香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原証券股份有限公司」， 在香港以「中州証券」名義開展業務） （股份代號：01375） 有關獨立非執行董事辭任的公告 中原證券股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）於2025年10月20 日收到獨立非執行董事賀俊先生的書面辭職報告。因工作原因，彼申請辭去本 公司第七屆董事會獨立非執行董事及董事會下屬專門委員會委員職務。賀俊 先生向董事會確認其與董事會不存在意見分歧，亦無其他需要向股東、債權人 及交易所說明的事項。其辭任不會影響董事會依法規範運作和本公司的正常 經營。 鑒於賀俊先生的離任將導致本公司第七屆董事會中獨立非執行董事人數少於 董事會成員的三分之一，根據《公司章程》及相關規定，賀俊先生將繼續履行獨 立非執行董事及董事會專門委員會職責至本公司股東會選舉產生新任獨立非 執行董事之日。同日，本公司第七屆董事會第三十 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王辉，已充分了解并同意由提名人中原证券提名为 中原证券股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任中原证券股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部 监事制度指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高 级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员 任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员 任职资格管理规定》《 ...

二、王辉先生任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定; 中原证券股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中原证券股份有限公司,现提备 理辉先生为中原 证券股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分 了解王辉先生职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。王辉先生已同意出任 中原证券股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。公司认为,王辉先生具备独立董 事任职资格,与公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、王辉先生具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。 王辉先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中 ...

二、 离任对公司的影响 中原证券股份有限公司 关于公司独立董事离任的公告 中原证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 一、 提前离任的基本情况 公司董事会于 2025 年 10 月 20 日收到独立董事贺俊先生提交的书面辞职报 告。贺俊先生因工作原因，申请辞去第七届董事会独立董事和董事会下属专门委 员会委员等一切职务。鉴于贺俊先生的离任将导致公司第七届董事会中独立董事 人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司章程》及相关规定，贺俊先生将继 续履行独立董事及董事会专门委员会职责至公司股东会选举产生新任独立董事 之日。同日，公司第七届董事会第三十八次会议已审议通过《关于提名第七届董 事会独立董事候选人的议案》，未来公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补 选工作。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

第七届董事会第三十八次会议决议公告 证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号：2025-032 中原证券股份有限公司 同意提名王辉先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期 自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会换届之日止。 董事会薪酬与提名委员会对独立董事候选人任职条件发表审查意见：经审查， 上述候选人不存在违反《公司法》《证券法》等相关法律法规及《证券基金经营 机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》第七条所列举的情形。 该议案尚需提交股东会审议。 二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中原证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会预审通过。 公司第七届董事会第三十八次会议于 2025 年 10 月 20 日以通讯表决方式召 开。2025 年 10 月 15 日，公司以电子邮件的形式向全体董事发出会议通知。会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 ...

南财智讯10月20日电，中原证券公告，独立董事贺俊先生因工作原因辞职，辞职将在公司股东会选举出 新任独立董事后生效。在此之前，贺俊先生将继续履行其独立董事及董事会专门委员会职责。 ...

Central China Securities Co., Ltd. （2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原証券股份有限公司」， 在香港以「中州証券」名義開展業務） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告乃由中原證券股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《中原證券股份有限公司2025年中 期權益分派實施公告》，僅供參閱。 承董事會命 中原證券股份有限公司 董事長 張秋雲 中國，河南 2025年10月20日 於本公告日期，本公司董事為張秋雲女士、李文強先生、馮若凡先生、唐進先生及田聖春先 生，陳志勇先生*、曾崧先生*及賀俊先生*。 （股份代號：01375） * 本公司獨立非執行董事 海外監管公告 证券代码：601375 证券简称：中原证券 公告编号：2025-031 中原证券股份有限公司 2025年中期权益分派实 ...

Group 1 - The core point of the announcement is that Zhongyuan Securities will distribute a cash dividend of 0.008 yuan per share (tax included), totaling 37.1431 million yuan [1][2] - The cash dividend distribution date is set for October 24, 2025, with the record date for shareholders being October 23, 2025 [3] - There will be no differentiated dividend distribution or share transfer [3]

证券代码：601375 证券简称：中原证券 公告编号：2025-031 中原证券股份有限公司 2025年中期权益分派实施公告 中原证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.008元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/10/23 | － | 2025/10/24 | 2025/10/24 | 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 2025 年 6 月 30 日，公司2024年年度股东大会审议通过《关于 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期利润分配授权的议案》，授权公司董事会在符合利润分配条件下制定 2025 年中期 利润分配方案。 二、 分配方案 1. 发放年度：2025年中期 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中原證券股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈， 本公司將於二零二五年十月三十日（星期四）舉行董事會會議，其中議程包括 審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止九個月之第三 季度業績及其刊發。 承董事會命 中原證券股份有限公司 Central China Securities Co., Ltd. （2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原証券股份有限公司」， 在香港以「中州証券」名義開展業務） （股份代號：01375） 董事會召開日期 董事長 張秋雲 中國，河南 2025年10月17日 於本公告日期，本公司董事為張秋雲女士、李文強先生、馮若凡先生、唐進先生及田聖春先 生，陳志勇先生*、曾崧先生*及賀俊先生*。 * 本公司獨立非執行董事 ...