复旦微电: 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 上海复旦微电子集团股份有限公司 上海复旦微电子集团股份有限公司 页次 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第 70011746_B02号 上海复旦微电子集团股份有限公司 上海复旦微电子集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的上海复旦微电子集团股份有限公司2024年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公 司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项 报 告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 上海 复旦微电子集团股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础 上对 募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工 作， 以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过 ...

复旦微电: 独立董事2024年度述职报告（汇总） 上海复旦微电子集团股份有限公司 "公司"）第九届董事会独立非执行董事（亦称"独立董事"），根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，勤勉尽责地履行了独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度担任独立董事的履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 曹钟勇先生，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北方交通大学 经济学博士学位。1992 年至 1996 年，曾任上海铁道大学副教授、国际经济与 管理学院院长助理；1996 年至 1997 年，曾任上海铁道大学教授、校科研处副 处长；1997 年至 1998 年，曾任美国哈佛大学肯尼迪政治学院访问学者；1998 年至 2018 年，历任上海市领导干部考试和测评中心副主任、主任，上海市经营 者人才发展中心主任，于 2018 年退休。现任上海海事大学博 ...

安永华明（2025）专字第70011746_B01号 上海复旦微电子集团股份有限公司 复旦微电: 2024年内部控制审计报告 内部控制审计报告 上海复旦微电子集团股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是上海复旦微 子集团股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了上海复旦微电子集团股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 内部控制审计报告（续） 安永华明（2025）专字第 70011746_B01号 上海复旦微 ...

复旦微电: 关于2024年度利润分配预案的公告 A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-004 港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）, 本次利润分配不送 红股，不以公积金转增股本。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 ? 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 审计确认，截至 2 ...

复旦微电: 关于第九届监事会第十七次会议决议公 告 A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-003 港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦 上海复旦微电子集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司") 第九届监事会第十 七次会议于 2025 年 3 月 11 日发出会议通知，于 2025 年 3 月 25 日以现场加通 讯形式召开。目前监事会共有 3 名监事，实到监事 3 名，会议由监事会主席张艳 丰女士主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法 有效。 会议审议并通过了如下事项： 《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东周年大会审议。 二、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案 ...

Financial Performance - The company has not yet achieved profitability since its listing[4]. - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 359,022.38 million, representing a 1.53% increase compared to CNY 353,625.94 million in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 57,259.51 million, a decrease of 20.42% from CNY 71,949.44 million in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 46,415.11 million, down 18.92% from CNY 57,249.22 million in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 73,246.56 million, a significant recovery from a negative cash flow of CNY -70,816.66 million in 2023[23]. - The overall gross profit margin decreased by 5.26 percentage points, with a gross profit decline of approximately 155.97 million yuan[25]. - The company achieved a revenue of 502.52 million RMB, with a net profit of 249.26 million RMB, reflecting a strong financial performance[85]. - The company reported a net profit margin of 15%, up from 12% in the previous quarter, reflecting improved operational efficiency[144]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.8 per 10 shares, totaling approximately RMB 65,714,184 (including tax) for the 2024 fiscal year[6]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, pending approval at the annual general meeting[6]. - The cash dividend amount distributed was RMB 65,714,184.00, representing 11.48% of the net profit attributable to ordinary shareholders[178]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.00 per 10 shares, totaling approximately RMB 81,906,040.00 (including tax) for the 2023 fiscal year[175]. Research and Development - The company invested approximately RMB 1.14 billion in R&D during the reporting period, a decrease of 4.03% year-on-year[43]. - Research and development expenses accounted for 31.80% of operating revenue, a decrease of 1.84 percentage points[24]. - The company achieved a total R&D investment of CNY 114,166.37 million, a decrease of 4.03% compared to the previous year[78]. - The company has established a multi-level R&D system, resulting in a rich product line that includes security and identification chips, non-volatile memory, smart meter chips, and more, serving various applications in finance, social security, and mobile payments[88]. - The company is focusing on the development of new technologies, particularly in integrated circuit design, to enhance product offerings[145]. - The company is investing in R&D, allocating $E million towards new technology development, focusing on innovation in the semiconductor sector[143]. Market Position and Strategy - The company plans to actively expand new products and markets to enhance market share amidst intense competition[25]. - The company is exploring market expansion opportunities and potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position[136]. - The company is actively expanding its international market presence while maintaining rapid domestic growth, with subsidiaries established in the US, Singapore, Hong Kong, and Taiwan to enhance its global competitiveness[91]. - The company has established partnerships with key industry players to leverage synergies and enhance competitive positioning[143]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with potential targets identified[143]. Risks and Compliance - The company has disclosed potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[4]. - The company faces risks related to new product development and technology iteration, as the integrated circuit design industry is characterized by rapid technological advancements and high competition[93]. - The company is exposed to financial risks, including potential declines in gross margin due to increased competition and changes in market demand, which could adversely affect its profitability[94]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[154]. Corporate Governance - The audit report issued by Ernst & Young Huaming is a standard unqualified opinion[5]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[11]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[9]. - The company has a structured performance evaluation system for its directors and senior management, ensuring remuneration aligns with performance[152]. Environmental, Social, and Governance (ESG) - The company achieved an ESG rating of A from Wind, indicating strong performance in environmental, social, and governance practices[194]. - The company has established a dedicated Environmental, Social, and Governance (ESG) committee to oversee the implementation of its ESG strategies[191]. - The company reduced carbon emissions by approximately 500 tons of CO2 equivalent through the use of photovoltaic power systems and adjustments to air compressor parameters[198]. - The company has implemented ISO14001 and IECQ QC080000 certifications, ensuring compliance with environmental management standards[197]. Employee and Management - The total number of employees is 2,077, with 1,493 in the parent company and 584 in major subsidiaries[169]. - The company has a competitive compensation policy, including salaries, bonuses, and various benefits, and conducts annual salary adjustments based on performance evaluations[171]. - The company has a strong talent cultivation and incentive mechanism, forming a diverse and multi-level R&D talent team, which is crucial for maintaining its competitive edge in the technology-intensive integrated circuit design industry[90]. - The company has appointed several key personnel, including a new Chief Investment and Financial Officer at Baillie Group since August 2023[146].

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 59843.09万股，累计占流通股比： 72.85%，较上期变化： -895.25万 股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 28422.58 | 34.60 | 2.90 | | 上海复旦复控科技产业控股有限公司 | 10962.00 | 13.35 | 不变 | | 上海复芯凡高集成电路技术有限公司 | 10673.00 | 12.99 | 不变 | | 上海政本企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 3568.20 | 4.34 | 不变 | | 华夏上证科创板50成份ETF | 2142.13 | 2.61 | -310.00 | | 易方达上证科创板50ETF | 1342.68 | 1.63 | -159.69 | | 施雷 | 721.00 | 0.88 | 不变 | | 蒋国兴 | 721.00 | 0.88 | 不变 | | 嘉实上证科创板芯片ETF | 690.50 | 0.84 | 新进 | ...

上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份編號: 1385) 董事名單及其角色與職能 上海復旦微電子集團股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 蔣國興先生 (主席) 施雷先生 (總經理) 俞軍先生 (副總經理) 沈磊先生 (副總經理) 非執行董事 莊啟飛先生 張睿女士 宋加勒先生 閆娜女士 獨立非執行董事 曹鍾勇先生 蔡敏勇先生 王頻先生 鄒甫文女士 董事會已設立五個委員會及此等委員會的成員如下： | 董事委員會 | | | | | 環境、社 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審核 | 薪酬與考 | 提名 | 戰略與投 | 會及管治 | | 董事 | 委員會 | 核委員會 | 委員會 | 資委員會 | 委員會 | | 蔣國興先生 | | | | 主席 | 主席 | | 施雷先生 | | | | 成員 | | | 俞軍先生 | | | | 成員 | | | 沈磊先生 | | | | | 成員 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (股 份 編 號 : 1385) 董事會委員會組成變動 上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，自 2025 年 3 月 25 日起: 承董事會命 上 海 復 旦 微 電 子 集 團 股 份 有 限 公 司 主席 蔣國興 中國，上海，2025 年 3 月 25 日 於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生及沈磊先生； 非 執行董事為莊啟飛先生、張睿女士、宋加勒先生及閆娜女士；獨立非執行董事為曹鍾勇 先生、蔡敏勇先生、王頻先生及鄒甫文女士。 *僅供識別 1 1. 獨立非執行董事鄒甫文女士退任本公司之提名委員會成員; 2. 非執行董事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* ( 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (股 份 編 號: 1385) 董事會會議通告 上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)董事會（「董事會」）謹此公告，董事會 將於 2025 年 3 月 25 日舉行會議，藉以考慮及批准本公司及其附屬公司截至 2024 年 12 月 31 日止年度之全年業績公佈之刊發及末期股息（如有）之建議，以及處理任何其他 事項。 承董事會命 上 海 復 旦 微 電 子 集 團 股 份 有 限 公 司 主席 蔣國興 中國，上海，2025 年 3 月 11 日 於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生及沈磊先生； 非 執行董事為莊啟飛先生、張睿女士、宋加勒先生及閆娜女士；獨 ...