香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 委任高級管理人員 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.*（「本公司」，連同其附屬公司統稱 「本集團」）於 2025 年 4 月 23 日召開董事會（「董事會」）審議批准委任徐曉先生（「徐先生」） 為本公司副總裁，分管生產工作，任期至本公司第十一屆董事會屆滿之日止。 徐先生的教育背景、專業知識、技能、工作經歷和經營管理經驗均能夠勝任其所聘崗位。徐先生簡 歷載列如下： 徐先生，男，47 歲，現任本公司副總裁。製藥高級工程師。2000 年 7 月畢業於中國藥科大 學藥物製劑專業，獲學士學位。2013 年 7 月畢業於北京大學項目管理領域工程專業，獲碩 士學位。自 2000 年 7 月起進入麗珠集團麗珠製藥廠（「麗珠製藥廠」）工作，曾任麗珠製藥 廠車間主任、技術支持部經理、生產技術總監、常務副廠長等職務。2015 年 4 月至今，任 麗珠製藥廠廠長。2024 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 公司高級管理人員辭職 麗珠醫藥集團股份有限公司Livzon Pharmaceutical Group Inc.* （「本公司」，連同其附屬 公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈於2025年4月23日收到副總裁楊代宏 先生（「楊先生」）的書面辭職報告。因工作調整原因，楊先生不再擔任本公司副總裁職 務，辭任後仍在本公司擔任其他職務，其辭職不會影響本公司的正常運作。楊先生的辭職 申請自送達本公司董事會之日起生效。 楊先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的其他事項須提請本公司股 東及香港聯合交易所有限公司垂注。 1 承董事會命 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc. * 公司秘書 劉寧 截至本公告日，楊先生持有本公司A股股票516,979股。 楊先生在本公司擔任副總裁期間，恪盡職守、勤勉盡責，本公司董事會對楊先生任職副總 裁期間所作出 ...

| EF001 | | --- | | | 非居民企業 | | | --- | --- | --- | | | （非中國內地登記地址） | 10% | | 個人居民 | | | | | （中國內地登記地址） | 20% | | 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息 | | | | 發行人所發行上市權證/可轉換債券 | 不適用 | | | 其他信息 | | | | 其他信息 | 不適用 | | | 發行人董事 | | | | 董事會成員包括：執行董事唐陽剛先生及徐國祥先生，非執行董事朱保國先生、陶德勝先生、林楠棋先生及邱慶豐先生，及獨立非 | | | 執行董事白華先生、田秋生先生、黃錦華先生、羅會遠先生及崔麗婕女士 第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | | | 發行人名 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 茲提述麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.*（「本公司」，連同 其附屬公司，統稱「本集團」）日期為2022年8月30日、2022年9月21日、2022年11月7日、 2022年11月23日、2023年10月30日及2023年11月29日之公告及本公司日期為2022年9月27 日的通函（「該通函」），有關（其中包括）建議採納2022年股票期權激勵計劃（草案修 訂稿）（「激勵計劃」）。除非在本公告中另有定義，本公告所用詞彙與該通函所界定者 具有相同涵義。 註銷 2022 年股票期權激勵計劃下的股票期權 鑒於激勵計劃首次授予股票期權第一個行權期已於2024年11月22日屆滿，截止至屆滿日， 首次授予股票期權在行權期內有31名激勵對象共計38.4045萬份股票期權尚未行權。根據激 勵計劃以及本公司股東大會及類別股東會的授權，董事會對上述到期尚未行權的股票期權 ...

* 僅供識別 — 1 — 1. 審議並批准繼續實施回購本公司部分A股股份方案。 2. 審議並批准授予董事會以下回購本公司H股（「H股」）的一般授權： (a) 在下文(b)、(c)及(d)段之規限下，董事會可於相關期間（定義見下文(e)段）內按照 中華人民共和國（「中國」）政府或證券監管機構、香港聯合交易所有限公司（「香 港聯交所」）或任何其他政府或監管機構之所有適用法律、法規及規例及╱或規定， 行使本公司全部權力在香港聯交所回購已發行H股； 麗 珠 醫 藥 集 團 股 份 有 限 公 司 LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.* （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：1513） 二零二五年第一次H股類別股東會通知 茲通知麗珠醫藥集團股份有限公司Livzon Pharmaceutical Group Inc.*（「本公司」）謹訂於二 零二五年五月二十九日（星期四）下午三時三十分（或緊隨本公司二零二五年第一次A股類 別股東會結束後或續會後）假座中國廣東省珠海市金灣區創業北路38號總部大樓六樓會議 室舉行二零二五年第一次H股類別股東 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通知的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 麗 珠 醫 藥 集 團 股 份 有 限 公 司 LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.* （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：1513） 召開二零二四年度股東大會的通知 茲通知麗珠醫藥集團股份有限公司Livzon Pharmaceutical Group Inc.*（「本公司」）謹訂於二 零二五年五月二十九日（星期四）下午二時正假座中國廣東省珠海市金灣區創業北路38號 總部大樓六樓會議室舉行二零二四年度股東大會（「年度股東大會」），議程如下： 一、會議基本情況 註1： 網絡投票系統由深圳證券交易所提供，僅適用於A股股東。 二、會議審議事項 6. 審議並批准向珠海市麗珠生物醫藥科技有限公司增資。 （二）特別決議案 7. 審議並批准本公司二零二四年度利潤分配預案（「二零二四年度利潤分配預案」）。 （一）普通決議案 — 1 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何內容如有疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、 專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有麗珠醫藥集團股份有限公司的股份，應立即將本通函交予買方或受讓人 或經手出售的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或受讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 麗 珠 醫 藥 集 團 股 份 有 限 公 司 LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.* （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：1513） (I)向麗珠生物增資 (II)二零二四年度利潤分配預案 董事會函件載於本通函第6至27頁。 本公司將於二零二五年五月二十九日（星期四）下午二時正，下午三時正（或緊隨年度股東大會結束或 續會之後）及下午三時三十分（或緊隨A股類別股東會結束或續會之後）在中國廣東省珠海市金灣區創業 北路38號總部大樓 ...

* For identication purpose only 僅供識別 Stock Code 股份代號 : 1513 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） www.livzon.com.cn 2024 Environmental, Social and Governance Report 環境、社會及管治報告 Evergreen Life, Bright Future & Wisdom 麗珠世界 生命常青 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc. 環境、社會及管治報告 Environmental, Social and Governance Report 2024 | 1 關於本報告 | | 4 | | --- | --- | --- | | 2 董事長致辭 | | 8 | | 3 關於本公司 | | 12 | | 3.1 | 公司業務 | 13 | | 3.2 | ...

麗 珠 醫 藥 集 團 股 份 有 限 公 司 LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.* (a joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （ 於 中 公 司 ） 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 Livzon Pharmaceutical Group Inc. (the "Company") Notification of publication of (1) Annual Report 2024; (2) Circular dated 24 April 2025; (3) Notice and Proxy Form of the Annual General Meeting for the Year 2024; and (4) Notice and Proxy Form of the 2025 First Class Meeting of H Shareholders (the "Current Corporate C ...

麗 珠 醫 藥 集 團 股 份 有 限 公 司 LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.* (a joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （ 於 中 司 ） 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 (Stock code 股份代號: 1513) NOTIFICATION LETTER 通知信函 24 April 2025 Dear Non-Registered Holder(Note), Livzon Pharmaceutical Group Inc.(the "Company") Notification of publication of (1) Annual Report 2024; (2) Circular dated 24 April 2025; (3) Notice and Proxy Form of the Annual General Meeting for the Year 2024; and (4) N ...