证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2023-108 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 30 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,011,969,805 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,720,098,446 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 291,871,359 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 69.182034 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，第四届董事会董事长车建兴先生主持。会 议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决 ...

OF ONIE III HAZUI 68 Yin Chena Road Middle 上海市通力律师事务所关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:红星美凯龙家居集团股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受红星美凯龙家居集团股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,指派本所王旭峰律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规以及规范性文件(以下统称"法律法规")及《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定就公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-110 特此公告。 红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会 2023 年 8 月 16 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次临时会议于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出通知，并于 2023 年 8 月 15 日以 现场方式召开。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，本次会议的召开及审 议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙 家居集团股份有限公司章程》的规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于选举红星美凯龙家居集团股份有限公司第五届监事会主席 的议案》 会议选举陈家声先生为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一 致。 表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届监事会第一次临时会议决议公告 1 ...

独立董事关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见 作为红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我 们在董事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《上市公司独立董事规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》《上海证券 交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司主板上市规则》以及《红星美 凯龙家居集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定，本着 勤勉尽责的态度,客观公正的原则,我们现就公司第五届董事会第一次临时会议 审议的《关于聘任红星美凯龙家居集团股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任 红星美凯龙家居集团股份有限公司副总经理的议案》、《关于聘任红星美凯龙家居 集团股份有限公司财务负责人的议案》和《关于聘任红星美凯龙家居集团股份有 限公司董事会秘书的议案》，基于独立判断发表如下独立意见: 一、经审阅相关议案，我们认为车建兴先生具备担任上市公司总经理的任职 资格，施姚峰先生、杨映武先生、蒋小忠先生、车国兴先生、邱喆女士具备担任 上市公司副总经理的任职资格,杨映武先生具备担任上市公司财务负责人的任职 资格 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-112 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于持股 5%以上 股东及其一致行动人减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 根据相关规定，红星控股及其一致行动人通过集中竞价交易方式减持股份的， 在任意连续 90 日内合计减持股份总数不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易 减持股份的，在任意连续 90 日内合计减持股份总数不超过公司总股本的 2%。 若减持计划实施期间公司有发生派发红利、送股、转增股本、增发新股或配 股等除权、除息事项或者可转债转股、股份回购等导致股本数量变动的事项，将 对本次减持股份数进行相应调整。 公司于 2023 年 8 月 14 日收到红星控股及其一致行动人西藏奕盈、常州美开 的通知，红星控股拟通过集中竞价、大宗交易方式减持总计不超过公司总股本 1.0246%的股份；西藏奕盈拟通过集中竞价、大宗交易方式减持总计不超过公司 总股本 0.4133%的股份；常州美开拟通过集中竞价、大宗交易方式减持总计不超 过公司总股本 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-111 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管 理人员、证券事务代表的公告 提名委员会：陈善昂先生（主席）、蔡庆辉先生、黄建忠先生、郑永达先生 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开第三届职工代表大会第三次会议，以无记名投票的方式，选举了红星美凯 龙家居集团股份有限公司职工代表监事；于 2023 年 8 月 15 日召开 2023 年第三 次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》、《关于 选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会独 立监事的议案》。 在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次 临时会议、第五届监事会第一次临时会议，审议通过了关于选举公司第五届董事 会董事长、第五届监事会主席、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 公司第三届职工代表大会第三次会议于 2023 年 8 月 14 日在上海虹桥总部 B 座南 301 会议室召开，应出席本次会议的职工代表 115 名，实际出席职工代表 110 名，本次会议由工会副主席蔡元辰主持。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。经全体与会职工代表民主讨 论，作出如下决议： 唐荣镇、王守义作为公司第五届监事会职工代表监事，任期自第五届监事会 开始之日起，为期三年，并将各自与公司订立服务协议。简历详见公告附件。 1 一、 审议并通过红星美凯龙家居集团股份有限公司关于《部分岗位执行其他 工时制度的规定》 二、 审议并通过《红星美凯龙家居集团股份有限公司职工节日福利修订稿》 三、 表决通过红星美凯龙第五届监事会职工代表监事换届选举办法 四、 表决通过总监票人、监票人名单 五、 表决通过红星美凯龙家居集团股份有限公司第五届监事会职工代表监事 候选人名单 六、 大会以无记名投票的方式，选举唐荣镇、王守义为红星美凯龙家居集团 股份有限公司职工代表监事 红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号： ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2023-106 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于持股 5%以上 股东减持股份计划时间届满暨终止的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 减持计划的主要内容 2023 年 4 月 19 日，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"） 披露了《关于控股股东减持股份计划的公告》及其更正版（公告编号：2023-068、 2023-069），红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称"红星控股"）拟自 2023 年 5 月 15 日至 2023 年 8 月 11 日通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份共计 不超过 62,618,979 股，减持比例不超过公司总股本的 1.44%。其中，通过集中竞 价交易减持数量不超过 43,547,326 股，通过大宗交易方式减持数量不超过 19,071,653 股。 减持计划的实施情况 2023 年 6 月 21 日，红星控股已通过协议转让将持有的公司 1,042,958,475 股 A 股股份过户至厦 ...

紅星美凱龍家居集團股份有限公司 2022 年度報告 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） 股票代號 : 1528 2022 年度報告 目錄 | --- | --- | |------------------------------|-------| | | | | 公司簡介 | 2 | | 公司資料 | 3 | | 財務及經營摘要 | 5 | | 董事長致辭 | 7 | | 管理層討論及分析 | 11 | | 董事、監事及高級管理人員簡介 | 43 | | 董事會報告 | 54 | | 監事會報告 | 104 | | 企業管治報告 | 108 | | 獨立核數師報告 | 132 | | 合併損益及其他全面收益表 | 138 | | 合併財務狀況表 | 140 | | 合併股東權益變動表 | 143 | | 合併現金流量表 | 145 | | 綜合財務報表附註 | 148 | | 五年財務概要 | 382 | | 釋義 | 383 | 公司簡介 本公司於2007年成立，其H股於2 ...

Financial Performance - The group's operating revenue for the three months ended March 31, 2023, was RMB 2,616,557,956.86, a decrease of 22.5% compared to RMB 3,374,807,743.81 for the same period in 2022[2]. - The net profit attributable to the owners of the parent company for the reporting period was RMB 145,881,841.14, down 79.1% from RMB 697,952,954.57 in the same period last year[3]. - The group's financial expenses for the reporting period were RMB 526,684,902.61, down from RMB 570,674,287.07 in the same period last year, indicating a reduction of 7.7%[2]. - Research and development expenses decreased significantly to RMB 4,971,244.23 from RMB 13,629,995.02, a decline of 63.5% year-over-year[2]. - The group's investment income showed a loss of RMB 7,265,630.33, contrasting with a profit of RMB 52,430,162.93 in the same period last year[2]. - The total comprehensive income attributable to the owners of the parent company for the reporting period was RMB 204,288,064.24, compared to RMB 72,773,205.92 in the same period last year[3]. Cash Flow and Liquidity - The group's net cash flow from operating activities was RMB 1,076,288,459.82, compared to RMB 1,260,086,068.27 for the same period in 2022, reflecting a decrease of 14.5%[4]. - The group's cash and cash equivalents at the end of the reporting period were RMB 2,415,117,287.45, down from RMB 5,844,857,779.19 in the same period last year[4]. Assets and Liabilities - The total assets as of March 31, 2023, amounted to RMB 11,170,093,018.71, a slight decrease from RMB 11,453,589,462.96 at the end of 2022[5]. - The total assets as of March 31, 2023, were RMB 127,651,062,456.68, down from RMB 128,110,669,113.82 as of December 31, 2022, indicating a decrease of about 0.36%[9]. - Current liabilities totaled RMB 24,848,681,151.19 as of March 31, 2023, compared to RMB 25,361,591,834.26 as of December 31, 2022, reflecting a reduction of approximately 2.02%[7]. - The total liabilities as of March 31, 2023, were RMB 70,404,399,408.19, a decrease from RMB 71,115,312,026.23 as of December 31, 2022, indicating a decline of approximately 1.00%[8]. - The total equity attributable to shareholders as of March 31, 2023, was RMB 53,747,596,379.46, an increase from RMB 53,547,605,431.72 as of December 31, 2022, showing a growth of about 0.37%[9]. Non-Current Assets and Investments - As of March 31, 2023, total non-current assets amounted to RMB 116,480,969,437.97, a slight decrease from RMB 116,657,079,650.86 as of December 31, 2022, representing a decline of approximately 0.15%[6]. - Long-term investments decreased from RMB 3,757,062,104.96 as of December 31, 2022, to RMB 3,608,113,353.82 as of March 31, 2023, a decline of approximately 3.95%[6]. - Deferred tax assets increased from RMB 2,998,869,059.68 as of December 31, 2022, to RMB 3,127,438,276.88 as of March 31, 2023, representing an increase of about 4.31%[6]. Inventory and Retained Earnings - The group reported a decrease in inventory to RMB 284,289,763.29 from RMB 302,869,151.08, reflecting a reduction of 6.1% year-over-year[5]. - The company's retained earnings increased from RMB 39,009,822,745.68 as of December 31, 2022, to RMB 39,223,499,964.65 as of March 31, 2023, reflecting an increase of about 0.55%[9]. - The company's capital reserve decreased slightly from RMB 6,881,596,618.59 as of December 31, 2022, to RMB 6,877,299,502.09 as of March 31, 2023, a decrease of approximately 0.06%[9].