股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 呈交日期: 2023年12月4日 FF301 因本公司是於中華人民共和國註冊成立，「法定股本」之概念不適用於本公司。 FF301 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01528 | 說明 | H 股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 741,285,634 | RMB | | 1 RMB | | 741,285,634 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 741,285,634 | RMB | | 1 RMB ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的, 视同公司提供 担保, 应当遵守本制度相关规定。 1 第一条 为规范红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保行 为, 有效防范公司对外担保风险, 确保公司资产安全, 维护股东利益, 根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证 券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所股票上 市规则》(《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所股票 上市规则》以下合称"上市规则")、《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《红星美凯龙家居集团股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 结合公司的实际情况, 制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保, 包括公司对控股子公司提 供的担保。公司控股或实际控制子公司的对外担保, 视同公司行为, 其对外担 保应执行本制度。担保形式包括保证、抵 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第二章 股东大会的职权 1 第一条 为维护股东的合法权益，进一步明确红星美凯龙家居集团股份有限公司 (以下简称"公司")股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股 东大会依法行使职权以及股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司 法》、《证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》"）、《上市公司股东大会规则》、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》(《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以下合 称"上市规则")的有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本规则适用于股东大会，对股东、股东代理人以及出席股东大会会议的 董事、监事和高级管理人员均具有约束力。 第三条 股东大会由全体股东组成，股东可亲自出席股东大会，也可委托代理人 代为出席和表决并明确授权范围。出席股东大会的人员包括：董事、监 事、高级管理人员以及董事会认为有必要参加股东大会的其他人员。 第四条 股东大会的召开、会议议程、记录及日常事宜由董事会秘书负责。 第五条 股东大会是公司 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 1 第一条 为了加强红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资管理, 规范公司对外投资行为, 防范投资风险, 提高对外投资效益, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上市规则》）、《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 等法律法规以及《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定, 并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资, 是指公司及公司所属全资子公司、控股子公司 (以下简称"子公司")在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的 投资行为: (一) 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目; (二) 公司出资与其他境内、外独立法人实体或自然人成立合资、 合作公司或开发项目; (三) 向控股或参股企业追加投资; (四) 控股、参股、兼并、转让其他境内外独立法人实体; (五) 股票、基金、债券、委托理财、提供委托贷款等金融产品投 资； (六) 套期保值、远期、期权、期货等产品或上 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会及其下属委员会 董事应确保能付出足够时间及精神以处理公司事务，否则不得接受委 任。每名新委任的董事均应获得全面、正式、为其特设的就任须知， 1 第一条 为了进一步规范红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构， 根据《公司法》、《证券法》等法律法规、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市 规则"）以及《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董 事会秘书处负责人，保管董事会和董事会秘书处印章。 第三条 董事会由 14 名董事组成，设董事长 1 人，其中独立非执行董事 5 人。 独立非执行董事应占董事会成员人数至少三分之一，且不少于三名。 第四条 董事由股东大会选举产生, 任期三年。董事任期届满, 可以连选连任。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-144 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的公告 一、担保情况概述 （一）公司为全资子公司重庆茶园提供担保的情况 为满足日常经营需求，公司的全资子公司重庆茶园与交通银行股份有限公司 重庆市分行（以下简称"交通银行"）、红星美凯龙家居集团财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）签订了借款金额为人民币 36,000 万元的固定资产银团贷款 合同，重庆茶园已将其所持有的位于重庆市南岸区玉马路 5 号的房地产为本次融 资提供抵押担保。现因融资方案调整，公司拟对上述融资提供连带责任保证担保。 （二）公司为控股子公司大连红星提供担保的情况 1 被担保人名称：重庆红星美凯龙国际家居生活广场有限责任公司（以下 简称"重庆茶园"）、大连红星美凯龙世博家居广场有限公司（以下简称 "大连红星"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保本金金额为 1 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 监事会议事规则 监事会定期会议应当每六个月召开一次。监事可以提议召开临时监事 会会议。 监事会召开定期会议或临时会议的通知方式为：专人送达、邮件、 传真或电话方式通知。 1 第一条 为进一步规范红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行 监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》等 法律法规、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"上 市规则"）以及《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监 事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司其他 相关人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第十一条 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委 托其他监事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权 限和有效期限，并由委托人签名或盖章。 代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。 监事未出席监事会会议，亦未 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 独立非执行董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司")治理结构, 促 进公司规范运作, 维护公司和股东的利益, 根据《中华人民共和国公司法》、 《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独董办法》")、《上海证券 交易所股票上市规则》(以下简称"《上交所上市规则》")、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《香港上市规则》"，与《上交所 上市规则》以下合称"上市规则")及其他有关法律、法规、规范性文件的规 定, 并结合公司实际情况, 制定本制度。若本制度条文与任何有关法律、法规, 《公司章程》、《上交所上市规则》或《香港上市规则》的规定不一致或存 在任何冲突时, 应按从严原则, 执行最严谨条文。 第二条 独立非执行董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务, 并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立非执行董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立非执行董事应 当 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-143 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次临时会议以电子邮件方式于2023年11月28 日发出通知和会议材料，并于2023 年 12 月 1 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，会 议由董事长郑永达主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》 和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司为全资子公司向金融机构的融资提供担保的议案》 公司的全资子公司重庆红星美凯龙国际家居生活广场有限责任公司（以下简 称"重庆茶园"）与交通银行股份有限公司重庆市分行、红星美凯龙家居集团财 务有限责任公司签订了借款金额为人民币 36,000 万元的固定资产银团贷款合同 （以下统称"本次融资"），重庆茶园已将其所持有的位 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金, 保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相 一致, 不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募 集资金投资计划正常进行的情形时, 应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的, 公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法规定。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责, 督促公司规范使用募集资金, 自觉维护公司募集资金安全, 不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 资金用途。 1 第一条 为加强、规范红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的管理, 提高募集资金使用效率和效益, 根据《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》(以下称"《上交所上市规则》")《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》(以下称"《香港上市规则》")、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下称"《规范运作指引》" ...