Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 董事名單與董事角色及職能 紅星美凱龍家居集團股份有限公司董事會（「董事會」）成員及其各自於董事會及董 事委員會的角色及職能載列如下： | | 董事委員會 | | 薪酬與 | | 戰略與 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審計委員會 | 考核委員會 | 提名委員會 | 投資委員會 | | 執行董事 | | | | | | | 車建興先生 | | | | M | M | | 施姚峰先生 | | | | | M | | 楊映武先生 | | | | | | | 非執行董事 | | | | | | | 鄭永達先生（董事長） | | | M | M | C | | 李玉鵬先生 | | | | | M | | 鄒少榮先生 | | M | | | M | | 李建宏先生 | | | | | M | | 許迪女士 | | | | | | | 宋廣斌先生 | | | | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 於2025年2月19日舉行之 2025年第一次臨時股東大會之投票結果 紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）宣佈，本公司於2025年2月19日 （星期三）下午二時正假座中華人民共和國（「中國」）上海市閔行區申長路1466弄紅 星美凱龍總部B座南樓3樓會議中心舉行2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東 大會」），臨時股東大會通告內所載的建議決議案已以投票方式表決通過。有關在 臨時股東大會中審議的決議案詳情，股東可參閱本公司日期為2025年1月27日的 臨時股東大會通告及臨時股東大會通函（「通函」）。除非本公告另有界定，本公告 內所用的詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。 (1) 臨時股東大會 有權出席並就臨 ...

茲通告紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年2月19日（星 期三）下午二時正假座中國上海市閔行區申長路1466弄紅星美凱龍總部B座南樓3樓會 議中心舉行2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議並酌情通過以下決 議案： 普通決議案 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 2025年第一次臨時股東大會通告 1. 審議及批准委任李玉鵬先生為本公司非執行董事的議案 承董事會命 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 邱喆 董事會秘書兼聯席公司秘書 – 1 – 中國上海 2025年1月27日 附註： 凡於2025年2月14日（星期五）名列本公司股東名冊的股東均有權出席臨時股東大會及於會上投票。 於本通告日期，本公司的執行董事為車建 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的紅星美凱龍家居集團股份有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同受委代表 委任表格送交買主或承讓人，或經手出售或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交予買主或承讓 人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） | 釋義 | 1 | | --- | --- | | 董事會函件 | 3 | | 緒言 I. | 3 | | II. 建議委任李玉鵬先生為非執行董事 | 4 | | III. 2025年第一次臨時股東大會 | 5 | | IV. 推薦意見 | 6 | | 2025年第一次臨時股東大會通告 | ...

以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《紅星美凱龍家居集團股份有限公司 第五屆董事會第三十次臨時會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 邱喆 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 海外監管公告 本公告乃由紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第13.10B條作出。 董事會秘書兼聯席公司秘書 中國上海，2025年1月27日 於本公告日期，本公司的執行董事為車建興、施姚峰及楊映武；非執行董事為鄭永達、王文懷、鄒少榮、李建宏、 宋廣斌及許迪；及獨立非執行董事為薛偉、黃建忠、陳善昂、黃志偉及蔡慶輝。 红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号： ...

Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 海外監管公告 本公告乃由紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第13.10B條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《紅星美凱龍家居集團股份有限公司 關於公司高管離職的公告》，僅供參閱。 承董事會命 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-005 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司高管离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司 ...

Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 （股份代號：1528） 變更非執行董事 紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）於近 日收到非執行董事王文懷先生的書面辭職報告。王文懷先生因相關工作安排原 因，向董事會提出辭去非執行董事職務，並同時辭去董事會戰略與投資委員會 （「戰略與投資委員會」）委員職務。在本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）選舉 產生新任非執行董事前，王文懷先生仍將繼續履行其作為非執行董事及戰略與投 資委員會委員的相關職責。 王文懷先生已確認其與董事會和本公司並無意見分歧，亦概無與其辭任有關的其 他事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東（「股東」）垂注。 董事會進一步宣佈，根據《中華人民共和國公司法》和本 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 上述預期虧損主要是由於受國內經濟形勢起伏波及，地產後週期消費的震盪調 整，行業加速出清，造成商場出租率同比階段性下降；同時，本公司作為家居零 售領域的領軍企業，對部分商戶減免了租金及管理費。此外，本公司積極調整戰 略與商場品類佈局，引入新能源汽車等品類使得短期內相關收入呈現階段性下降 態勢。由此，2024年度投資性物業估值相應下調逾人民幣14億元。 1 根據企業會計準則的規定，結合管理層未來的經營方向本公司對各類資產的可回 收金額進行了定期初步測算，減少2024年度利潤逾人民幣10億元，主要包括：因 被資助對象經營情況的顯著變化等原因造成的對財務資助計提減值準備；對前期 品牌諮詢委託管理等業務涉及的應收賬款和合同資產及其他類型往來款計提減值 準備；以及對個別回報率低於預期的門店進行戰略性調 ...

註1 ：本公司持有山東銀座家居有限公司46.5%股權，與山東省商業集團有限公司並列為山東銀 座家居有限公司第一大股東。截至2024年12月31日，山東銀座家居有限公司及其下屬控 股子公司在中國境內合計運營7處家居商場。戰略合作經營商場是指本公司基於戰略目的 考慮，通過與合作方共同投資、共同持有物業並且共同經營的家居商場。 註2 ：特許經營家居建材項目指本公司以特許經營方式開業經營的家居建材店、家居建材產業 街。對於該類特許經營家居建材項目，本公司部分參與項目開業後的日常經營管理。 註3 ：家居建材店╱產業街指本公司在綜合考慮經營物業物理形態、經營商品品類等情況下， 從便於經營管理角度出發，將擁有獨立場館標識的家居建材店及街區稱作家居建材店╱ 產業街。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 截至2024 年1 2 月3 1 日止商場數量的提示性公告 截至2024年12月31日，紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）經營77家 自營商場，257家不同管 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 海外監管公告 本公告乃由紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第13.10B條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《紅星美凱龍家居集團股份有限公司 第五屆董事會第二十九次臨時會議決議公告》、《紅星美凱龍家居集團股份有限公 司關於公司2025年度預計日常關聯交易的公告》、《紅星美凱龍家居集團股份有限 公司關於公司為子公司向金融機構的融資提供擔保的公告》及《北京市金杜律師事 務所上海分所關於紅星美凱龍家居集團股份有限公司2024年第三次臨時股東大會 之法律意見書》，僅供參閱。 承董事會命 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 邱喆 董事會秘書兼聯席公司秘書 中國上海 ...