同仁堂科技在港交所公告，邸淑兵辞任公司董事长，陈加富辞任总经理 ...

智通财经APP讯，同仁堂科技(01666)发布公告，于2025年6月4日，北京同仁堂科技发展股份有限公司 (本公司，及其附属公司，本集团)董事会接到邸淑兵先生(邸先生)、陈加富先生(陈先生)及冯智梅女士 (冯女士)各自的辞任函，告知董事会邸先生由于工作变动原因申请辞任本公司董事、董事长、董事会辖 下的提名委员会(提名委员会)主席及战略与规划委员会(战略与规划委员会)主席及香港联合交易所(香港 联交所)有限公司证券上市规则第3.05条项下的本公司授权代表(授权代表);陈先生由于工作变动原因申 请辞任本公司董事、战略与规划委员会委员及本公司总经理(总经理);及冯女士由于工作变动原因申请辞 任本公司董事及本公司副总经理。 上述邸先生辞任本公司董事长、提名委员会主席及战略与规划委员会主席及授权代表，陈先生辞任总经 理及冯女士辞任本公司副总经理均已自2025年6月4日起生效。 董事会于2025年6月4日决议： (i)非执行董事张毅先生已调任为执行董事，其任期自2025年6月4日起至 本届董事会任期结束终止，并在其任期届满时可以连选连任。董事会建议提请股东大会批准张毅先生担 任本公司执行董事的薪酬为零，张毅先生将依据其在 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1666） 董事名單與其角色及職能 北京同仁堂科技發展股份有限公司 (「 本公司 」)之董事會 (「董事會 」 )成員 載列如下： 執行董事： 張毅（董事長） 非 執 行董事 ： 邸淑兵 陳加富 馮智梅 王春蕊 馮莉 獨立非執行董事： 陳清霞 詹原競 李兆彬 1 本公司 設有 四 個董事會委員會，其成員如下： 審核委員會 ： 李兆彬（委員會主席） 陳清霞 詹原競 提名委員會 ： 張毅（委員會主席） 陳加富 陳清霞 詹原競 李兆彬 張毅（委員會主席） 陳清霞 詹原競 薪酬委員會 ： 詹原競（委員會主席） 陳清霞 李兆彬 戰略與規劃委員會： 中國，北京 二零二 五年 六 月五 日 2 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容 而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1666） 張春友先生之履歷 張春友先生，57歲，大學學歷，執業中藥師，工程師。曾任北京同仁堂股份有限公司經 營分公司副經理及經理，北京同仁堂股份有限公司副總經理及本公司副總經理。現任本 公司黨委副書記及總經理，北京同仁堂股份有限公司常務副總經理，以及北京同仁堂同 心醫藥有限公司董事及總經理。 公告 董事及總經理變更； 董事調任； 選舉董事長； 董事委員會組成變更； 及更換授權代表 I. 董事及總經理變更 於二零二五年六月四日，北京同仁堂科技發展股份有限公司(「本公司」，及其附屬公司， 「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)接到邸淑兵先生（「邸先生」）、陳加富先生(「陳 先生」)及馮智梅女士（「馮女士」）各自的辭任函，告知董事會（i）邸先生由於工作變 動原因申請辭任本公司董事、董事長、董事會轄下之提名委員會（「提名委員會」）主席 及戰略與規劃 ...

Group 1 - The company, Tongrentang Technology, has successfully cultivated organic raspberries in its Zhejiang planting base, which began production in late May [1] - The organic certification process requires a rigorous 1-2 year audit, ensuring no use of genetically modified organisms or synthetic chemicals [4][3] - The company has established a complete traceability system for its organic products, documenting all agricultural activities from seed sourcing to harvesting [6] Group 2 - The Zhejiang planting base has adopted a semi-wild and ecological planting method, achieving organic conversion certification by May 2024 [6] - The company emphasizes the importance of maintaining organic standards and has already obtained organic conversion certification for nine medicinal herbs [8] - The commitment to organic certification reflects the company's dedication to quality and consumer trust, aligning with its quality standards [8]

Core Viewpoint - The 17th Ditan Traditional Chinese Medicine Health Culture Festival was successfully held in Beijing, showcasing the integration of traditional culture and health through various TCM products and practices [1]. Company Overview - Tongrentang Technology Development Co., Ltd. showcased a wide range of health products, emphasizing its strength in the health industry and innovative capabilities [3][5]. - The company has developed a product matrix in the health sector, including six major categories: health foods, health drinks, deer products, cosmetics, fragrance products, and disinfection products [3]. Product Highlights - The festival featured dozens of representative products from the "big health" matrix, demonstrating the company's rich heritage in TCM culture and product development [5]. - The traditional production technique of Ejiao cake was demonstrated live, highlighting the craftsmanship and time-intensive process involved [7]. - The company has developed nearly 200 fragrance products based on classic TCM formulas, integrating traditional medicine with modern fragrance techniques [9][11]. - The cosmetics division focuses on the research and application of traditional plants, with products like ginseng vitamin E lotion gaining popularity among consumers [13]. Cultural Impact - The festival allowed the public to deeply experience the charm of TCM culture and health services, promoting the benefits of TCM to a wider audience [15].

EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 北京同仁堂科技發展股份有限公司 | | 股份代號 | 01666 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | （更新）截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息 | | 公告日期 | 2025年5月20日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | 更新股東批准日期、除淨日、為符合獲取股息分派而遞交股份過戶文件之最後時限、暫 停辦理股份過戶登記手續之日期及記錄日期 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 0.18 RMB | | 股東批准日期 ...

普通決議案 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 – 1 – （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：1666） 股東週年大會通告 茲通告北京同仁堂科技發展股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月十二 日（星期四）下午一時三十分假座中華人民共和國（「中國」）北京市豐台區南三環中路20 號舉行二零二四年度股東週年大會（「股東週年大會」），藉以考慮及酌情通過下列決議案： 1. 考慮並酌情批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜 合財務報表。 2. 考慮並酌情批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之本公司董 事會（「董事會」）報告。 3. 考慮並酌情批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之本公司監 事會報告。 4. 考慮並酌情批准派發截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息（「末 期股息」）每股人民幣0.18元（含稅）之方案。 5. 考慮並酌情批准續聘安永 ...

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證 券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之北京同仁堂科技發展股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及 隨附之代理人委任表格以及回條送交買主或承讓人或經手賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或 其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 及 股東週年大會通告 董事會函件載於本通函第3頁至第7頁。本公司謹訂於二零二五年六月十二日（星期四）下午一時 三十分假座中國北京市豐台區南三環中路20號舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第8頁至 第12頁。 如 閣下擬委任代理人出席股東週年大會，務請儘快且無論如何須於股東週年大會或其任何續 會指定舉行時間24小時前將隨附之代理人委任表格按照其印備之指示填妥，並送至(i)對於H股持 有人，本公司於香港之H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為 ...

（于中華人民共和國成立的有限責任公司） （ " 公司 " ） 同仁堂科技發展股份有限公司 董事會於 2005 年 5 月 4 日採納的提名委員會職權範圍 於 2010 年 4 月 26 日修訂 於 2012 年 3 月 16 日再次修訂 於 2013 年 8 月 20 日第三次修訂 於 2015 年 6 月 9 日第四次修訂 於 2025 年 5 月 14 日第五次修訂 1 目標 公司的提名委員會（"委員會"）的目標是協助公司的董事會（"董事會"）（1）定 期檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗方面），並就任何擬作 出的變動向董事會提出建議；（2）定期檢討董事會多元化，包括（但不限於）性 別、年齡、文化及教育背景及專業經驗；（3）物色具備合適資格可擔任董事的人 士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見；（4）評核獨立非執 行董事的獨立性；及（5）就董事委任或重新委任以及董事繼任計劃的有關事宜向 董事會提出建議，以確保一切提名均屬公平及具透明度。 2 成員 委員會須由董事會委任。委員會必須由不少於三名成員組成，且委員會的成員必須 以公司的獨立非執行董事占大多數，並由董事會主席或獨立非執 ...