香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容 而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 韓先生，46歲，研究生學歷，企業法律顧問。曾任中糧飼料有限公司辦公室法律事務高 級經理及法律事務部經理。韓先生於二零一九年十二月加入本公司，現任本公司副總經 理、總法律顧問及首席合規官。 董事會謹藉此機會對李先生及翁女士於任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻以及展示 出的專業水準致以衷心感謝，並對新獲委任的馬女士及韓先生表示歡迎。 承董事會命 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1666） 公告 變更公司秘書、董事會秘書、 授權代表及法律程序代理人 北京同仁堂科技發展股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，自二零 二五年十一月二十八日起，(i) 李一俊先生（「李先生」）因其家庭原因，已辭任本公司 公司秘書、董事會秘書，及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市規則（「上市規 則」）第3.05條項下之本公司授權代表（「授權代表」）；及(ii) 翁美儀女士（「翁女士」） 因工 ...

（ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：1666） 於二零二五年十二月三十日（星期二）舉行之 股東特別大會適用之代理人委任表格 本人╱吾等1 地址為 乃北京同仁堂科技發展股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元之內資股╱ H股3 共 股2 之登記持有人，茲委任股東特別大會主席4 ，或 地址為 為本人╱吾等之代理人，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二五年十二月三十日（星期二）上午九時三十分假座中 華人民共和國（「中國」）北京市豐台區南三環中路20號舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）（或其任何續會），藉以考 慮並酌情通過股東特別大會通告（「該通告」）所載之決議案（或經修定），並於股東特別大會（或其任何續會）上以本人╱ 吾等名義就決議案按下列指示5 投票。倘無作出指示，則本人╱吾等之委任代理人可自行酌情投票。本人╱吾等之委任 代理人亦有權就該通告所載以外而於股東特別大會上適當提呈之任何事項自行酌情投票。 | | 普通決議案 | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 動議批准及確認本公司與中國 ...

茲通告北京同仁堂科技發展股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月 三十日（星期二）上午九時三十分假座中國北京市豐台區南三環中路20號舉行股東特別 大會（「股東特別大會」），藉以考慮及酌情通過下列決議案： 作為普通決議案： – 1 – 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：1666） 股東特別大會通告 1. 動議批准及確認本公司與中國北京同仁堂（集團）有限責任公司於二零二五 年九月二十九日續訂之銷售框架性協議，及其項下擬進行之持續關連交易於 截至自二零二六年一月一日至二零二八年十二月三十一日止三個年度之年 度上限；及授權本公司任何一名董事代表本公司簽署或訂立其認為必要或 適宜之其他相關文件或補充協議或契約，及作出及採取一切其認為必要或適 宜之措施及行動，以使續訂之銷售框架性協議生效，並作出任何其認為必要、 適宜或權宜的改動。 2. 動議批准 ...

同仁堂科技(01666)发布公告，于2025年11月28日，非执行董事陈飞先生由于工作变动申请辞任非执行 董事。陈飞先生的辞任将自公司适时召开的股东大会上选出新任非执行董事起生效。于2025年11月28 日，董事会建议委任杜欣女士为非执行董事。根据公司公司章程，该委任须待股东于股东大会上批准后 方可落实。 ...

Core Viewpoint - Tong Ren Tang Technologies (600085) announced the resignation of non-executive director Mr. Chen Fei due to job changes, effective upon the appointment of a new non-executive director at the upcoming shareholders' meeting [1] Group 1 - Mr. Chen Fei's resignation will take effect after the election of a new non-executive director at the shareholders' meeting [1] - The board has proposed the appointment of Ms. Du Xin as the new non-executive director, pending approval at the shareholders' meeting [1] - The appointment of Ms. Du Xin must comply with the company's articles of association and requires shareholder approval to be finalized [1]

Core Viewpoint - Tong Ren Tang Technologies (01666.HK) announced the resignation of non-executive director Chen Fei due to job changes, effective upon the election of a new non-executive director at the upcoming shareholders' meeting [1] Group 1 - Chen Fei's resignation will take effect after the shareholders' meeting where a new non-executive director is elected [1] - The board has proposed the appointment of Du Xin as a non-executive director, pending approval at the shareholders' meeting [1]

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承 擔任何責任。 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經 理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之北京同仁堂科技發展股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代理人委 任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） 建議續訂持續關連交易； 建議委任新董事； 及 股東特別大會通告 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 董事會函件載於本通函第5頁至第29頁。獨立董事委員會函件載於本通函第30頁至第31頁，當中載有其致獨立股 東之推薦意見。獨立財務顧問函件載於本通函第32頁至第55頁，當中載有其致獨立董事委員會及獨立股東之意見。 本公司謹訂於二零二五年十二月三十日（星期二）上午九時三十分假 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容 而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ） （股份代號：1666） 公告 董事變更 董事會謹此宣佈，於二零二五年十一月二十八日，非執行董事陳飛先生由於工 作變動申請辭任非執行董事。陳飛先生之辭任將自本公司適時召開的股東大會 上選出新任非執行董事起生效。 於二零二五年十一月二十八日，董事會建議委任杜欣女士為非執行董事。根據 本公司公司章程，該委任須待股東於股東大會上批准後方可落實。 載有有關上述議案詳細資料的本公司通函將適時寄發予股東。 1 董事會於二零二五年十一月二十八日進一步宣佈，建議委任杜欣女士（「杜女士」）為 非執行董事。根據本公司公司章程，該委任須待股東於股東大會上批准後方可落實。 杜女士之履歷 杜欣女士，48歲，中級經濟師，杜女士於一九九九年七月獲得北京化工大學工學學士學位， 並於二零零四年十二月獲得中央財經大學經濟學碩士學位。曾任中國北京同仁堂（集團） 有限責任公司（「集團公司」）對外經 ...

Core Viewpoint - Beijing Tongrentang Technology Development Co., Ltd. has successfully integrated traditional Chinese medicine with modern cultural creativity, exemplified by its award-winning product "Four Seasons Harmony" at the 2025 "Beijing Gift" Global Cultural and Creative Competition [3][12]. Group 1: Product Development and Innovation - The "Four Seasons Harmony" product line won the "Scene Application" award at the 2025 "Beijing Gift" Global Cultural and Creative Competition, which received 4,410 submissions since its launch in July [3]. - The product development is rooted in traditional Chinese medicine, utilizing ancient texts and seasonal health principles to create fragrances that align with the body's needs throughout the year [5][7]. - The company has developed over 100 cultural and creative fragrance products, including "Anping Fragrance," "Ankang Fragrance," and "Four Seasons Harmony," forming a diverse product matrix that includes incense, herbal fragrances, and essential oils [7][12]. Group 2: Market Strategy and Distribution - The fragrance products are available in Tongrentang's nationwide chain pharmacies and have established partnerships with major bookstores in Beijing, Xi'an, Shanghai, and Fujian to enhance offline sales [8]. - The company actively promotes traditional Chinese medicine culture through experiential activities in schools and public spaces, aiming to educate participants about the heritage of traditional medicine [10]. Group 3: Future Outlook - The company plans to continue focusing on the integration of global creativity with Beijing's cultural heritage, aiming to launch more high-quality products that reflect the essence of Tongrentang's traditional medicine culture and meet consumer demands for holistic health [12].

Core Insights - Beijing Tongrentang's "Bencao Zhi Yue" fragrance products are rooted in traditional Chinese medicine and aim to integrate medicinal scents into daily life [3][5] - The company has developed over 100 products across five major series, including incense, bracelets, ornaments, sachets, and essential oils, leveraging traditional formulas [3][5] - The entry into the "Yuxun Jingxi" cultural space is a strategic move to enhance brand influence and promote traditional Chinese medicine culture [5][9] Product Development - The fragrance products are based on classic Tongrentang formulas such as Niuhuang Qingxin Wan and Suhe Xiang Wan, embodying the concept of "medicinal scent" [3] - The company has rapidly expanded its cultural and creative product line, showcasing its offerings at various industry exhibitions and cultural markets [3][5] Market Positioning - The "Yuxun" brand, established by Beijing Gongmei Group in 2023, targets young consumers and aims to transform traditional craftsmanship into modern consumer products [7] - "Yuxun Jingxi" is designed as a multi-functional cultural space that promotes immersive cultural experiences, aligning with the trend of integrating traditional heritage into contemporary consumption [9] Strategic Goals - The company aims to deepen the integration of its medicinal fragrance products into consumer lifestyles and enhance the cultural consumption landscape [3][9] - Future plans include launching more products that combine Tongrentang's unique characteristics with market appeal, focusing on consumer needs [9]