I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01671 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 159,920,907 | RMB | | 1 RMB | | 159,920,907 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 159,920,907 | RMB | | 1 RMB | | 159,920,907 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 159,920,907 備註： 因本公司是於中華人民共和國註冊成立，「法定股本」之概念不適用。於第一部分所填寫的資料即本公司的已發行股本。 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: ...

Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.* 天 津 天 保 能 源 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1671） 股東通訊政策 於2018年12月18日採納 經本公司第三屆董事會第三十次會議審議修訂， 於2025年9月22日起生效 2. 目的 – 1 – – 2 – 3.1 公司通訊 3.1.1 根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市 規則」）所界定，「公司通訊」乃指本公司發出或將予發出以供其 任何證券的持有人參照或採取行動的任何文件，其中包括但不 限於本公司的下列文件：(a)董事會報告、年度賬目連同核數師報 告以及（如適用）財務摘要報告；(b)中期報告及（如適用）中期摘 要報告；(c)會議通告；(d)上市文件；(e)通函；及(f)代表委任表格。 3.1.2 本公司的公司通訊將按照上市規則的規定適時在聯交所網站 ( www.hkexnews.hk )登載。 3.1.3 公司通訊將以中、英文版本（或如適用，以單一語言）按照上市規 則的規定適時向股東及非登記的本公司證券持有人提供。 3.1.4 如適用，股東及非登記的本公司 ...

Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.* 天 津 天 保 能 源 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1671） 提名委員會工作細則 （由董事會於2018年3月28日採納，經公司第三屆董事會第三十次會議審議修訂， 於2025年9月22日起生效） 第一章 總則 第一條 為規範天津天保能源股份有限公司（「公司」）董事及高級管理人員的產 生，優化公司董事會（「董事會」）組成，完善公司治理結構，根據《中華人民共 和國公司法》（「《公司法》」）等相關法律、法規、規範性文件、《天津天保能源股 份有限公司公司章程》（「《公司章程》」）和《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》（「《上市規則》」）及中華人民共和國香港特別行政區其他適用的法律、法 規及有關規定，公司特設立董事會提名委員會（「提名委員會」），並結合公司實 際，制定《天津天保能源股份有限公司提名委員會工作細則》（「工作細則」）。 第二章 人員組成 第三條 提名委員會委員由三名以上的董事組成，提名委員會委員總數應當為 單數，獨立非執行董事應佔提名委員會委員中的多數。提名委員會應委任至少 一名不同性 ...

Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.* 天 津 天 保 能 源 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1671） 審核委員會工作細則 （由董事會於2018年3月28日採納，經公司第三屆董事會第三十次會議審議修訂， 於2025年9月22日起生效） 第一章 總則 第一條 為強化天津天保能源股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會（「董事 會」）決策功能，持續完善公司內部控制體系建設，確保董事會對經理層的有效 監督管理，不斷完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱 「《公司法》」）等法律、法規、規範性文件、《天津天保能源股份有限公司公司章 程》（以下簡稱「《公司章程》」）和《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以 下簡稱「《上市規則》」）、香港會計師公會《審核委員會有效運作指引》及中華人 民共和國香港特別行政區其他適用的法律、法規及有關規定，公司特設立董事 會審核委員會（「審核委員會」），並結合公司實際，制定《天津天保能源股份有 限公司審核委員會工作細則》（以下簡稱「工作細則」）。 第二條 審核委員會是董事會設立的專門工作機構，行 ...

Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.* 天 津 天 保 能 源 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1671） 薪酬委員會工作細則 （由董事會於2018年3月28日採納，經公司第三屆董事會第三十次會議審議修訂， 於2025年9月22日起生效） 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全天津天保能源股份有限公司（以下簡稱「公司」）薪酬 和考核管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡 稱「《公司法》」）等相關法律、法規、規範性文件、《天津天保能源股份有限公司 公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）和《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 （以下簡稱「《上市規則》」）及中華人民共和國香港特別行政區法律、法規及其 他有關規定，公司特設立公司董事會（以下簡稱「董事會」）薪酬委員會（以下簡 稱「薪酬委員會」），並結合公司實際，制定《天津天保能源股份有限公司薪酬委 員會工作細則》（以下簡稱「工作細則」）。 第二條 薪酬委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責對董事與高級管 理人員的考核和薪酬進行審查，並提出意見和建議。 第三條 本 ...

天津天保能源股份有限公司 Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd. 公司章程 （經本公司於二零二五年九月二十二日召開的 二零二五年第一次臨時股東大會審議修訂） | 第一章 | 總則 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨及範圍 | 3 | | 第三章 | 股份、註冊資本和股份轉讓 | 4 | | 第四章 | 股東和股東會 | 11 | | 第五章 | 黨支部 | 35 | | 第六章 | 董事會 | 38 | | 第七章 | 公司秘書 | 53 | | 第八章 | 總經理及其他高級管理人員 | 54 | | 第九章 | 董事會專門委員會 | 56 | | 第十章 | 財務會計制度與利潤分配 | 59 | | 第十一章 | 合併、分立、解散和清算 | 65 | | 第十二章 | 修改章程 | 69 | | 第十三章 | 通知 | 70 | | 第十四章 | 附則 | 72 | 第一章 總則 第一條 為維護天津天保能源股份有限公司（以下簡稱「公司」）、公司股東 和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民 共和國公司法》（以下簡稱「《公司法 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.* 天 津 天 保 能 源 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1671） 2025年9月22日舉行的2025年第一次臨時股東大會投票表決結果 及 取消監事會 茲提述天津天保能源股份有限公司（「本公司」）日期為2025年9月2日的2025年第 一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告及通函（「該通函」）。除於本公告另 作界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。 I. 臨時股東大會的召開及出席情況 | | （附註） 特別決議案 | 票數及佔總票數百分比 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 反對 | 棄權 | | | 1. | 審議及批准建議修訂公司章程並取消監 | 115,600,907 0 | | 0 | | | 事會。 | ( ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 天津天保能源股份有限公司(「本公司」) 呈交日期: 2025年9月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01671 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 159,920,907 | RMB | | 1 RMB | | 159,920,907 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 159,920,907 | RMB | | 1 RMB | | 159,920,907 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 159,920, ...

Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.* 天 津 天 保 能 源 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1671） 2025年9月22日舉行的 2025年第一次臨時股東大會或其任何續會股東代理委託書 與本代理委託書有關的股份 數目 （附註1） 本人╱吾等 （附註2） 為天津天保能源股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元的股份 股 （附註3） 的持有人，現委任大會主席， 或 （附註4） ， 地址為 （附註4） 為本人╱吾等的代理人出席將於2025年9月22日上午10時正於中國天津自貿試驗區（天津港保稅區）海濱八路35號三樓會議室舉行本公司2025年第一次臨時 股東大會（「臨時股東大會」）或其任何續會，並於該會或其任何續會上代表本人╱吾等，依照下列指示就臨時股東大會通告所列決議案投票，如無作出指示， 則由本人╱吾等的代理人酌情決定投票。 | | 特別決議案 | （附註5） 贊成 | （附註5） 反對 | （附註5） 棄權 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審議及批准建議修訂公司章程 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.* 1. 審議及批准建議修訂公司章程並取消監事會。 普通決議案 承董事會命 天津天保能源股份有限公司 董事長 周善忠 中華人民共和國，天津，2025年9月2日 天 津 天 保 能 源 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1671） 將於2025年9月22日舉行的2025年第一次臨時股東大會通告 茲通告天津天保能源股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年9月22日（星期一）上午 10時正假座中國天津自貿試驗區（天津港保稅區）海濱八路35號三樓會議室舉行本公司 2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議及酌情通過以下決議案（無論有 否修訂）： 特別決議案 * 僅供識別 – 1 – 2. 審議及批准建議修訂股東大會議事規則。 3. 審議及批准建議修訂董事會議事規則。 附註： 於本通告日期 ...