在服务民生实践中，山东国信积极探索"信托+"服务模式，推动信托制度惠及更广泛群体。聚焦社区治理中的资金管理难点，公司落地物业预付资金服务信 托，为物业预付资金构建安全、透明、高效的管理机制。针对特殊需要群体在财产管理、医疗照护及生活支持等方面的长期需求，公司落地特殊需要信托， 为完善社会福利体系、缓解家庭照护压力提供了市场化解决方案。响应人口老龄化国家战略，公司受托设立公益养老服务信托，助力构建多层次养老保障体 系。 在公益慈善领域，山东国信将社会责任融入转型发展，积极探索"金融+慈善"新路径，深耕慈善信托，引导财富向善。截至2025年6月，公司累计成立慈善信 托69个、累计交付规模近1.9亿元，聚焦乡村振兴、教育助学、医疗救助等重点领域。同时，公司不断拓宽慈善信托的参与主体和业务内涵，率先落地多项 领先的业务模式，带动更多社会资源参与公益慈善事业，推进共同富裕。 展望未来，山东国信将继续坚持金融工作的政治性、人民性，践行国企使命担当，履行社会责任，为服务实体经济和人民美好生活贡献专业力量。(CIS) 11月20日，在证券时报主办的"2025中国金融机构年会暨2025中国信托业发展高峰论坛"上，山东省国际信托 ...

一、关联交易的基本概述 2025年6月4日，鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"鲁信创投"、"公司"）披露了《关于公司及 全资子公司受让基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-16），公司以人民币16,638.49万元 的价格受让山东省国际信托股份有限公司（以下简称"山东国信"）持有的山东省鲁信新旧动能转换创投 母基金合伙企业（有限合伙）18.20%份额，由全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简 称"高新投"）以人民币3,715.88万元的价格受让山东国信持有的安徽鲁信皖禾科技创新创业股权投资基 金（有限合伙）8%份额，评估基准日2024年12月31日至产权交割日期间的损益由鲁信创投、高新投分 别享有。 证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2025-35 债券代码：155271 债券简称：19鲁创01 债券代码：163115 债券简称：20鲁创01 债券代码：137784 债券简称：22鲁创K1 债券代码：240884 债券简称：24鲁创K1 鲁信创业投资集团股份有限公司关于公司及全资子公司受让基金份额暨关联交易 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

山東省國際信託股份有限公司 SHANDONG INTERNATIONAL TRUST CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號： 1697） 董事會 戰略與風險管理委員會 議事規則 第一章 總 則 第一條 為 規 範 山 東 省 國 際 信 託 股 份 有 限 公 司（ 以 下 簡 稱「 公 司 」）董 事 會 決策機制，防範經營風險，保障公司穩健經營，根據有關法律、法規、 規 範 性 文 件 和《 山 東 省 國 際 信 託 股 份 有 限 公 司 章 程 》（ 以 下 簡 稱「 公 司 章 程 」）、《 山 東 省 國 際 信 託 股 份 有 限 公 司 董 事 會 議 事 規 則 》（ 以 下 簡 稱「《 董 事 會 議 事 規 則 》」）的 規 定 ， 設 立 董 事 會 戰 略 與 風 險 管 理 委 員 會 ， 並 制 定 本議事規則。 第二條 戰略與風險管理委員會為董事會下設的專門委員會，在公司章 程規定和董事會授權範圍內行使職權。 第三條 戰略與風險管理委員會對董事會負責，並向董事會報告工作。 第二章 人員組成 第四條 戰略與風險管理委員會由至少 3名委員組成 ...

山東省國際信託股份有限公司 SHANDONG INTERNATIONAL TRUST CO. , LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號： 1697） 董事會 審計委員會 議事規則 第一章 總 則 第一條 為 規 範 山 東 省 國 際 信 託 股 份 有 限 公 司（ 以 下 簡 稱「 公 司 」）董 事會決策機制，防範經營風險，保障公司穩健經營，根據有關法律、法 規 、 規 範 性 文 件 、《 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 》（ 以 下 簡 稱 「《 香 港 上 市 規 則 》」）和《 山 東 省 國 際 信 託 股 份 有 限 公 司 章 程 》（ 以 下 簡 稱 「《 公 司 章 程 》」）、《 山 東 省 國 際 信 託 股 份 有 限 公 司 董 事 會 議 事 規 則 》（ 以 下 簡 稱「《 董 事 會 議 事 規 則 》」）的 規 定 ， 設 立 董 事 會 審 計 委 員 會 ， 並 制 定 本議事規則。 第二條 審 計 委 員 會 為 董 事 會 下 設 的 專 門 委 員 會 ， 行 使《 公 司 法 》規 定的監事會職 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不 就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 Shandong International Trust Co., Ltd. 山東省國際信託股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1697） 關於不再設立監事會相關事項的公告 山 東 省 國 際 信 託 股 份 有 限 公 司（「 本公司 」）於 2025年 8月 27日召開的 2025年 度第一次臨時股東會審議批准了本公司不再設立監事會相關事項和建議 修 訂 本 公 司 公 司 章 程（「 公司章程 」）的 議 案 。 本 公 司 近 期 收 到 由 國 家 金 融 監 督 管 理 總 局 山 東 監 管 局 發 出《 山 東 金 融 監 管 局 關 於 山 東 省 國 際 信 託 股 份 有 限 公 司 修 改 公 司 章 程 的 批 覆 》（ 魯 金 覆 [2025]508號 ）。 自 修 訂 後 的 公 司 章 程 核 准 生 效 之 日 起（ 即 2025年 ...

山東省國際信託股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | | | --- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第一章 總 則 . . 第二章 第三章 股份和註冊資本 第一節 股份發行 . 第二節 股份轉讓 . 第三節 股份增減和回購 第四章 股票和股東名冊 第五章 第六章 股東會 第七章 董事和董事會 . 第一節 董 事 . . 第二節 獨立董事 . 第三節 董事會 第四節 董事長 第八章 第九章 董事會秘書 | | 1 經營宗旨和經營範圍 . . 4 . . 5 5 8 . . 9 . . 12 股東的權利和義務 . . 17 25 . . 38 38 42 44 51 董事會專門委員會 . . 52 | | 55 | | 第十章 第十二章 公司董事、總經理和其他高級管理人員的 第十九章 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不 就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 Shandong International Trust Co., Ltd. 山東省國際信託股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 1 概無股份賦予股東權利出席臨時股東會並於會上僅投票反對所提呈之決 議案。除魯信集團及山東高新技術就決議案須放棄投票外，概無人士於 通函中表明其擬投票反對所提呈之決議案或將於臨時股東會上放棄投票。 舉 行 臨 時 股 東 會 符 合《 公 司 法 》及 公 司 章 程 之 規 定 。 本 公 司 董 事 長 兼 執 行 董事岳增光先生主持臨時股東會。股東代表、本公司監事代表、上海市 方 達（ 北 京 ）律 師 事 務 所 律 師 及 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司（ 本 公 司 之 H 股 股 份 過 戶 登 記 處 ）代 表 共 同 擔 任 臨 時 股 東 會 上 的 計 票 人 和 監 票 人 。 全 體 董事出席臨時股東會。 臨時股 ...

致：香港交易及結算所有限公司 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 公司名稱: 山東省國際信託股份有限公司 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01697 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,164,735,000 | RMB | | 1 RMB | | 1,164,735,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 1,164,735,000 | RMB | | 1 RMB | | 1,164,735,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股 ...

Shandong International Trust Co., Ltd. 山東省國際信託股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1697） 代表委任表格 本人╱吾等希望本人╱吾等的代表按以下指示就將於臨時股東會上提呈的各項決議案投票，如無作出指示，則由本人╱吾等的代 表酌情投票。 | (1) | 考慮及批准轉讓母基金標的份額及母基金轉讓協議 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | (2) | 普通決議案 考慮及批准轉讓皖禾基金標的份額及皖禾基金轉讓協議 | 贊成 | （附註5） | 反對 | （附註5） | 棄權 | （附註5） | 簽名 （附註6） ： 日期 （附註6） ：2025年 附註： 1. 請用正楷填上姓名。 2. 請用正楷填上地址。 3. 請填上本代表委任表格所代表以 閣下名義登記的股份數目，並劃去不適用的股份類別（內資股或H股）。如未有填上股數，則本代表委任表格 將被視為與全部以 閣下名義登記的本公司股份有關。 4. 如欲委任會議主席以外的人士出任代表，請刪除「會議主席」 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1697） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分 內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shandong International Trust Co., Ltd. 山東省國際信託股份有限公司 – 1 – 2025年度第二次臨時股東會通告 茲通告山東省國際信託股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年11月7日（星期 五）下午3時正假座中國山東省濟南市歷下區奧體西路2788號A塔舉行2025年度第二次 臨時股東會（「臨時股東會」），以考慮並酌情通過下列決議案。除文義另有所指外，本 通告所用詞彙與本公司日期為2025年10月21日的通函所界定者具有相同涵義。 普通決議案 (1) 考慮及批准轉讓母基金標的份額及母基金轉讓協議；及 (2) 考慮及批准轉讓皖禾基金標的份額及皖禾基金轉讓協議。 承董事會命 山東省國際信託股份有限公司 岳增光 董事長 中華人民共和國，濟南 2025年10月21日 附註： 香港灣仔 皇后大道東183號 ...