此乃要件 請即處理 閣下對本通函之任何內容或將採取之行動如有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、 專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下之山東省國際信託股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格 送交買主或承讓人或經手買賣之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承 擔任何責任。 Shandong International Trust Co., Ltd. 山東省國際信託股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1697） 不再設立監事會相關事項 建議修訂公司章程 建議修訂《股東會議事規則》 建議修訂《董事會議事規則》 建議修訂《恢復計劃》 及 2025年度第一次臨時股東會通告 關於本公司謹訂於2025年8月27日（星期三）下午3時40分假座中國山東省濟南市歷下區奧體西路2788號A塔舉行 臨時股東會之通告載於本通函第53至55 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 Shandong International Trust Co., Ltd. 山東省國際信託股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1697） 承董事會命 山東省國際信託股份有限公司 岳增光 2025年度第一次臨時股東會通告 茲通告山東省國際信託股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年8月27日（星期 三）下午3時40分假座中國山東省濟南市歷下區奧體西路2788號A塔舉行2025年度第一 次臨時股東會（「臨時股東會」），以考慮並酌情通過下列決議案。除文義另有所指外， 本通告所用詞彙與本公司日期為2025年8月12日的通函所界定者具有相同涵義。 普通決議案 (1) 審議及批准建議修訂《恢復計劃》； 特別決議案 – 1 – (2) 審議及批准不再設立監事會相關事項； (3) 審議及批准建議修訂公司章程，授權董事會並由董事會轉授權本公司高級 管理層根據監管機構及有關部門的意見或 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分 內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 1 本公司將適時向本公司股東寄發通函及臨時股東會通告。 承董事會命 Shandong International Trust Co., Ltd. 山東省國際信託股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1697） 暫停辦理股份過戶登記 山 東 省 國 際 信 託 股 份 有 限 公 司（「 本公司 」）董 事 會（「 董事會 」）謹 此 宣 佈，本公司擬於 2025年 8月 27日（ 星 期 三 ）召 開 臨 時 股 東 會（「 臨時股東 會 」）。 凡 於 2025年 8月 27日（ 星 期 三 ）名 列 本 公 司 股 東 名 冊 的 H股及內資股持有人 均有權出席臨時股東會並於會上投票。為確定將有權出席臨時股東會並 於會上投票的股東，本公司將於 2025年 8月 22日（ 星 期 五 ）至 2025年 8月 27 日（ 星 期 三 ）（ 包 括 首 尾 兩 日 ）暫 停 ...

现年40岁的陈学斌拥有中共山东省委党校研究生学历，现任济南金控商业保理有限公司副总经理。他在 职业生涯中积累了丰富的管理经验，曾在济南市历城区财政局和济南金投控股集团有限公司等多个重要 岗位任职。 值得注意的是，就在刚刚过去的7月，山东金融监管局正式发布批复，核准陈六亿担任山东信托董事、 副董事长的任职资格。此次陈学斌董事任职资格的核准，进一步充实了山东信托的董事会力量。 据公开资料显示，山东信托成立于1987年3月，是经中国人民银行和山东省人民政府批准设立的非银行 金融机构，也是目前唯一一家在H股上市的内地信托公司，现为中国信托业协会理事单位。此次董事会 成员的调整，或将对公司的战略决策和业务发展产生积极影响，市场将持续关注其后续动态。 （原标题：山东信托再添新董事 陈学斌任职资格获核准） 8月5日，国家金融监督管理总局山东监管局发布的行政许可批复，正式核准陈学斌担任山东省国际信托 股份有限公司（以下简称：山东信托，01697.HK）董事的任职资格。根据公告，陈学斌自2025年7月30 日起就任公司非执行董事，并已被委任为公司信托与消费者权益保护委员会及关联交易控制委员会的委 员。 监管部门对陈学斌的到任时 ...

按照要求，山东国际信托应要求陈学斌严格遵守金融监管总局有关监管规定，自本行政许可决定作出之 日起3个月内到任，并按要求及时报告到任情况。未在上述规定期限内到任的，本批复文件失效，监管 部门将办理行政许可注销手续。同时，山东国际信托应督促陈学斌持续学习和掌握经济金融相关法律法 规，牢固树立风险合规意识，熟悉任职岗位职责，忠实勤勉履职。 北京商报讯（记者 廖蒙）8月5日，国家金融监督管理总局山东监管局发布的行政许可批复显示，核准 陈学斌山东省国际信托股份有限公司（以下简称"山东国际信托"）董事的任职资格。 ...

山东国信(01697)发布公告，陈学斌先生(陈先生)于临时股东大会获选举为本公司非执行董事。本公司近 期收到由国家金融监督管理总局山东监管局发出的《山东金融监管局关于陈学斌山东省国际信托股份有 限公司董事任职资格的批复》(鲁金复[2025]314号)，据此，陈先生自2025年7月30日起就任本公司非执 行董事。 ...

智通财经APP讯，山东国信(01697)发布公告，陈学斌先生(陈先生)于临时股东大会获选举为本公司非执 行董事。本公司近期收到由国家金融监督管理总局山东监管局发出的《山东金融监管局关于陈学斌山东 省国际信托股份有限公司董事任职资格的批复》(鲁金复[2025]314号)，据此，陈先生自2025年7月30日 起就任本公司非执行董事。 ...

Shandong International Trust Co., Ltd. 山東省國際信託股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1697） 董事會成員名單與其角色和職能 山 東 省 國 際 信 託 股 份 有 限 公 司 董 事 會（「 董事會 」）成 員 載 列 如 下 ： 執行董事 岳增光先生 （董事長） 非執行董事 陳六億先生 （副董事長） 段曉旭女士 陳學斌先生 獨立非執行董事 鄭偉先生 張海燕女士 劉皖文女士 董事會設有五個專門委員會。董事會下設專門委員會的組成如下： 審計委員會 鄭偉先生 （主席） 陳六億先生 段曉旭女士 張海燕女士 劉皖文女士 提名與薪酬委員會 劉皖文女士 （主席） 岳增光先生 張海燕女士 1 戰略與風險管理委員會 岳增光先生 （主席） 陳六億先生 劉皖文女士 信託與消費者權益保護委員會 張海燕女士 （主席） 岳增光先生 陳學斌先生 關聯交易控制委員會 鄭偉先生 （主席） 劉皖文女士 陳學斌先生 中華人民共和國，濟南 2025年 8月 4日 2 ...

茲 提 述 山 東 省 國 際 信 託 股 份 有 限 公 司（「 本公司 」）日 期 為 2024年 12月 11日 的 通 函（「 該通函 」）及 日 期 為 2024年 12月 26日 的 2024年度第一次臨時股東 大 會（「 臨時股東大會 」）投 票 表 決 結 果 公 告 ， 內 容 有 關（ 其 中 包 括 ）選 舉 陳 學 斌 先 生（「 陳先生 」）為 本 公 司 非 執 行 董 事 。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分 內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shandong International Trust Co., Ltd. 山東省國際信託股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1697） 關於非執行董事任職資格獲核准的公告 誠如該通函所披露，概無有關委任陳先生的其他事項須敦請本公司股東 垂注，亦無任何資料將根據其他監管規定予以披露。 承董事會命 山東省國際信託股份有限公司 岳增光 陳先生於臨時股東大會獲選舉為本公司 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 山東省國際信託股份有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01697 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,164,735,000 | RMB | | 1 | RMB | | 1,164,735,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 1,164,735,000 | RMB | | 1 | RMB | | 1,164,735,000 | | 2 ...