香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不 就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 Shandong International Trust Co., Ltd. 山東省國際信託股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1697） 關於不再設立監事會相關事項的公告 山 東 省 國 際 信 託 股 份 有 限 公 司（「 本公司 」）於 2025年 8月 27日召開的 2025年 度第一次臨時股東會審議批准了本公司不再設立監事會相關事項和建議 修 訂 本 公 司 公 司 章 程（「 公司章程 」）的 議 案 。 本 公 司 近 期 收 到 由 國 家 金 融 監 督 管 理 總 局 山 東 監 管 局 發 出《 山 東 金 融 監 管 局 關 於 山 東 省 國 際 信 託 股 份 有 限 公 司 修 改 公 司 章 程 的 批 覆 》（ 魯 金 覆 [2025]508號 ）。 自 修 訂 後 的 公 司 章 程 核 准 生 效 之 日 起（ 即 2025年 ...

山東省國際信託股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | | | --- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第一章 總 則 . . 第二章 第三章 股份和註冊資本 第一節 股份發行 . 第二節 股份轉讓 . 第三節 股份增減和回購 第四章 股票和股東名冊 第五章 第六章 股東會 第七章 董事和董事會 . 第一節 董 事 . . 第二節 獨立董事 . 第三節 董事會 第四節 董事長 第八章 第九章 董事會秘書 | | 1 經營宗旨和經營範圍 . . 4 . . 5 5 8 . . 9 . . 12 股東的權利和義務 . . 17 25 . . 38 38 42 44 51 董事會專門委員會 . . 52 | | 55 | | 第十章 第十二章 公司董事、總經理和其他高級管理人員的 第十九章 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不 就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 Shandong International Trust Co., Ltd. 山東省國際信託股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 1 概無股份賦予股東權利出席臨時股東會並於會上僅投票反對所提呈之決 議案。除魯信集團及山東高新技術就決議案須放棄投票外，概無人士於 通函中表明其擬投票反對所提呈之決議案或將於臨時股東會上放棄投票。 舉 行 臨 時 股 東 會 符 合《 公 司 法 》及 公 司 章 程 之 規 定 。 本 公 司 董 事 長 兼 執 行 董事岳增光先生主持臨時股東會。股東代表、本公司監事代表、上海市 方 達（ 北 京 ）律 師 事 務 所 律 師 及 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司（ 本 公 司 之 H 股 股 份 過 戶 登 記 處 ）代 表 共 同 擔 任 臨 時 股 東 會 上 的 計 票 人 和 監 票 人 。 全 體 董事出席臨時股東會。 臨時股 ...

致：香港交易及結算所有限公司 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 公司名稱: 山東省國際信託股份有限公司 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01697 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,164,735,000 | RMB | | 1 RMB | | 1,164,735,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 1,164,735,000 | RMB | | 1 RMB | | 1,164,735,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股 ...

Shandong International Trust Co., Ltd. 山東省國際信託股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1697） 代表委任表格 本人╱吾等希望本人╱吾等的代表按以下指示就將於臨時股東會上提呈的各項決議案投票，如無作出指示，則由本人╱吾等的代 表酌情投票。 | (1) | 考慮及批准轉讓母基金標的份額及母基金轉讓協議 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | (2) | 普通決議案 考慮及批准轉讓皖禾基金標的份額及皖禾基金轉讓協議 | 贊成 | （附註5） | 反對 | （附註5） | 棄權 | （附註5） | 簽名 （附註6） ： 日期 （附註6） ：2025年 附註： 1. 請用正楷填上姓名。 2. 請用正楷填上地址。 3. 請填上本代表委任表格所代表以 閣下名義登記的股份數目，並劃去不適用的股份類別（內資股或H股）。如未有填上股數，則本代表委任表格 將被視為與全部以 閣下名義登記的本公司股份有關。 4. 如欲委任會議主席以外的人士出任代表，請刪除「會議主席」 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1697） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分 內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shandong International Trust Co., Ltd. 山東省國際信託股份有限公司 – 1 – 2025年度第二次臨時股東會通告 茲通告山東省國際信託股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年11月7日（星期 五）下午3時正假座中國山東省濟南市歷下區奧體西路2788號A塔舉行2025年度第二次 臨時股東會（「臨時股東會」），以考慮並酌情通過下列決議案。除文義另有所指外，本 通告所用詞彙與本公司日期為2025年10月21日的通函所界定者具有相同涵義。 普通決議案 (1) 考慮及批准轉讓母基金標的份額及母基金轉讓協議；及 (2) 考慮及批准轉讓皖禾基金標的份額及皖禾基金轉讓協議。 承董事會命 山東省國際信託股份有限公司 岳增光 董事長 中華人民共和國，濟南 2025年10月21日 附註： 香港灣仔 皇后大道東183號 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函之任何內容或將採取之行動如有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律 師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下之山東省國際信託股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任 表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓 人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任 何損失承擔任何責任。 Shandong International Trust Co., Ltd. 山東省國際信託股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1697） 須予披露及關連交易 轉讓基金份額 及 2025年度第二次臨時股東會通告 獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問 關於本公司訂於2025年11月7日（星期五）下午3時正假座中國山東省濟南市歷下區奧體西路2788號A塔舉行 臨時股東會之通告載於本通函第116至117頁。隨函附奉臨時股東會適用之代表委任表格 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 山東省國際信託股份有限公司 呈交日期: 2025年10月8日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01697 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,164,735,000 | RMB | | 1 RMB | | 1,164,735,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 1,164,735,000 | RMB | | 1 RMB | | 1,164,735,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份 ...

（股份代號：1697） Shandong International Trust Co., Ltd. 山東省國際信託股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不 對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 延遲寄發通函 茲 提 述 山 東 省 國 際 信 託 股 份 有 限 公 司（「 本公司 」）日 期 為 2025年 9月 12日 的 公 告 ， 內 容 有 關（ 其 中 包 括 ）與 魯 信 創 投 及 山 東 高 新 技 術 訂 立 母 基 金 轉 讓 協 議 及 皖 禾 基 金 轉 讓 協 議（「 該公告 」）。 除 本 公 告 另 有 界 定 者 外 ， 本 公 告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 董事長 中華人民共和國，濟南 2025年 10月 6日 於本公告日期，董事會包括執行董事岳增光先生；非執行董事陳六億先 生、段曉旭女士及陳學斌先生；獨立非執行董事鄭偉先生、張海燕女士 及劉皖文女士。 誠 如 該 公 告 ...

Group 1 - The core focus of Shandong Guoxin is on family trust services, which is a strategic business area for the company, emphasizing long-term value maximization [2] - As of August 2025, the company manages nearly 65 billion yuan in family trust assets, maintaining a leading position in the industry [2] - Shandong Guoxin has developed innovative family trust models, including non-listed company equity trusts and trusts for foreign beneficiaries, catering to diverse client needs [2] Group 2 - The company has been recognized at the "2025 Insurance and Trust Industry High-Quality Development Conference" in Beijing, winning the Family Trust Special Honor at the Golden Bull Awards, marking its fourth win [3]