独立董事提名人声明与承诺 提名人山东黄金矿业股份有限公司董事会,现提名刘怀镜为 山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山东 黄金矿业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与山东黄金矿业股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-040 山东黄金矿业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已届满， 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规 定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2025年7月28日召开第六届董事会第七十四次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会 提名委员会审核并同意，公司董事会同意提名韩耀东、刘钦、修国林、徐建新、 汤琦为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名战凯、刘怀镜、赵峰为公 司第七届董事会独立董事候选人，其中赵峰为会计专业人士。相关候选人简历附 后。 根据《公司章程》的规定，公司董事会 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-042 山东黄金矿业股份有限公司 关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及 终止续聘 H 股财务报告审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟自2025年半年度报 告开始，统一采用中国企业会计准则编制财务报告。 鉴于公司拟统一采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资 料，公司拟终止续聘H股财务报告审计机构。 上述事项已于公司2025年7月28日召开的第六届董事会第七十四次会议 及第六届监事会第四十六次会议审议通过，需提请公司2025年第三次临时股东大 会审议。 一、统一采用中国企业会计准则编制财务报告的基本情况 公司在上海证券交易所、香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所") 两地上市，分别采用中国企业会计准则和国际财务报告准则编制财务报告并披露 相关财务资料。根据香港联交所于2010年12月10日刊发的《有关接受在香港上市 的内地注册成立公司采用内地的会计及审计准 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-038 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四十六次会 议于2025年7月28日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会监事3人， 实际参会监事3人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所 股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》 等监管规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第四十六次会议决议公告 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理登记备案 事宜的议案》 同意公司根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配 套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况，取消监事会，并对《公 司章程》进行全面修订。 具体内容详见公司同日于指定信 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-037 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第七十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七十四次会 议于2025年7月28日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事8人， 实际参会董事8人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所 股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》 等监管规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理登记备案事 宜的议案》 同意公司根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配 套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况，取消监事会，并对《公 司章程》进行全面修订。 具体内容详见公司同日于指定信 ...

Group 1 - The core viewpoint is that gold prices have been significantly influenced by speculative demand and short-term arbitrage, but long-term demand from central bank purchases and financial investments is expected to support gold prices, leading to a potential rise above $3,700 per ounce by the end of the year [1] - The market anticipates that the Federal Reserve may signal interest rate cuts, which would support liquidity and consequently gold prices, amidst ongoing geopolitical uncertainties [1][2] - The gold stock ETF has shown a year-to-date net value increase of 29.36%, with a historical one-year profit probability of 100% [3] Group 2 - As of June 30, 2025, the top ten weighted stocks in the CSI Hong Kong and Shanghai Gold Industry Index account for 66.13% of the index [4] - The performance of the top ten holdings in the gold stock ETF shows mixed results, with some stocks experiencing declines while others, like Zijin Mining and Chow Tai Fook, have seen slight increases [7] - The gold stock ETF fund has a management fee rate of 0.50% and a custody fee rate of 0.10%, indicating a relatively low cost for investors [3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)刊登之《國 浩 律 師（濟 南）事務所關於山東黃金礦業股份有限公司 2025年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會、2025年第一次A股類別股東大會及2025年第一次 H股 類 別 股 東 大 會 的 法 律 意 見 書》，僅 供 參 閱。 承董事會命 中 國 濟 南，2025年7月24日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 2025年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會、 2025年第一次A股類別股東會議及 2025年第一次H股類別股東會議上獲通過的決議案 謹此提述山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）於 香 港 聯 交 所 網 站 (www.hkexnews.hk)所刊發的日期為2025年7月7日 的2025年第二次臨時股東大會 （「臨時股東大會」）通告及2025年第一次H股類別股東會議（「H股類別股東會議」） 通告以及本公司於上交所網站(www.sse.com.cn)所刊發的2025年第一次A股類別 股東會議（「A股類別股東會議」）（統 稱 為「該等會議」）通 告。 ...

E ( 澳 斯 ( 雷 ) 瑞 ( 雷 ) 国浩律师（济南）事务所 关于山东黄金矿业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股 类别股东大会及 2025年第一次 H 股类别股东大会的 法律意见书 致:山东黄金矿业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《山东黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，国浩律师（济南）事务所（以下简称"本所"）接受山东黄金矿 业股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席了公司于 2025 年 7 月 24 日召开的 2025 年第二次临时股东大会(以下简称"本次临时股东大会")、 2025 年第一次 A 股类别股东大会(以下简称"本次 A 股类别股东大会")及 2025 年第一次 H 股类别股东大会（以下简称"本次 H 股类别股东大会"，与"本次 临时股东大会""本次Ａ股类别股东大会"合称"本次股东大会"），并就本 次股 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2025-036 山东黄金矿业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别 股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 2025 年第一次 A 股类别股东大会 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1461 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,200,931,753 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决 | 60.8927 | | 权股份总数的比例（%） | | 2025 年第一次 H 股类别股东大会 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 7 月 24 日 （二）股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2025 年第二次临时 ...