山东黄金矿业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、《山东黄金矿业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）以及国家其他相关法律、法规、规章、规范性文件的规定， 制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、规范性文件、本议事规则、公司股票上 市地证券监管规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 ...

山东黄金矿业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》及《山东黄金矿业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司董事会由九名董事组成，其中三名独立董事，其中至少应有一名独立董 事为会计专业人士；董事会对股东会负责，并依据《公司章程》所赋予的职权开展工作， 按照本规则进行议事。 《公司章程》所赋予董事会的各项法定职权应当由董事会集体行使，不授权他人行 使，不以《公司章程》、股东会决议等方式加以变更或者剥夺。 《公司章程》规定的董事会其他职权，涉及重大事项的，应当进行集体决策，不得 授予董事长、总经理等其他主体行使。 第三条 董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管理人员 的情形； （二）被中国证监 ...

独立章事提名人声明与承诺 提名人山东黄金矿业股份有限公司董事会,现提名赵峰为山 东黄金矿业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人;并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山东黄金 矿业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与山东黄金矿业股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 314 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赵峰，已充分了解并同意由提名人山东黄金矿业股份有 限公司董事会提名为山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任山东黄金矿业股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加上市公司独立董事培训并取得证券交易 所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-041 山东黄金矿业股份有限公司 关于控股子公司山金国际筹划发行 H 股股票并上市 相关事项的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月28日召开第 六届董事会第七十四次会议及第六届监事会第四十六次会议，审议通过了《关于 公司控股子公司山金国际发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公 司上市的议案》《关于公司控股子公司山金国际发行境外上市股份（H股）并在 香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案。现将有关情况公告如下： 公司控股子公司山金国际黄金股份有限公司（以下简称"山金国际"）为进 一步深化全球化战略布局，加快海外业务发展，巩固行业地位，同时更好地利用 国际资本市场优势，优化资本结构和股东组成，拓展多元化融资渠道，提升公司 治理水平和核心竞争力，山金国际拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在 香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称 " ...

5 12 1% 5% 36 36 3 12 事的境内上市公司数量未超过3家:本人在山东黄金矿业股份有 限公司连续任职未超过六年。 七、本人具备较丰富的法律专业知识和经验,具备律师资格。 本人曾担任西盟斯国际律师事务所的全球合伙人。本人亦曾担任 宝山钢铁股份有限公司(上海证券交易所证券代码:600019)的 独立董事。 八、本人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的 情况。 声明人: 刘怀镜 2025 年 7 月 28 日 本人已经通过山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会提 名委员会资格审查,本人与提名人不存在利害关系或者可能妨碍 独立履职的其他关系。 本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》对本人的独立董事候选人任职 资格进行核实并确认符合要求。 本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和 准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假 声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的 任职资格和独立性。 本人承诺:在担任山东黄金矿业股份有限公司独立董事期间, 将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海 证券交易所 ...

被提名人已经参加上市公司独立董事培训并取得证券交易 所认可的独立董事资格证书。 独立董事候选人声明与承诺 本人战凯，已充分了解并同意由提名人山东黄金矿业股份有 限公司董事会提名为山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任山东黄金矿业股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-039 在公司股东大会审议通过该事项之前，公司第六届监事会将严格按照有关法 律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责，维护公司和全体股东利益。 二、《公司章程》及相关议事规则修订情况 根据上述法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，为 进一步完善公司治理结构，提升规范运作和科学决策水平，公司对《公司章程》 及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行全面的梳理和修订。主要修订 涉及以下几个方面： 山东黄金矿业股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第六届董事会第七十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉 并办理登记备案事宜的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于 修订〈董事会议事规则〉的议案》。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-043 山东黄金矿业股份有限公司 关于为香港全资子公司融资提供担保的公告 被担保人名称：山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称"山东黄金 香港公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东黄金矿业股份有限公 司（以下简称"公司"）于2025年度向公司境外全资子公司山东黄金香港公司提 供 总 额 不 超 过 180,000.00 万 美 元 的 担 保 。 公 司 拟 作 为 保 证 人 与 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORPORATION LIMITED(中国建设银行(亚洲) 股份有限公司)(以下简称"建行亚洲")作为融资方的代理行签订《保证合同》 (以 下简称"保证合同")；拟与南洋商业银行有限公司 (以下简称"南洋商业银行")签 订《保证函》,为山东黄金香港公司提供的担保额度分别为4亿美元和1亿美元。 截至本公告日，公司累计已实际为山东黄金香港公司 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东黄金矿业股份有限公司董事会,现提名战凯为山 东黄金矿业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山东黄金 矿业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与山东黄金矿业股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五) ...