中国旅游集团中免股份有限公司 董事会授权管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第二章 授权范围 1 第一条 为进一步完善中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，增 强企业改革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律法规及《中国旅游集团中免股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中国旅游集团中免股份 有限公司董事会议事规则》等相关规定，结合公司实际，特制定本 办法。 第二条 本办法适用于董事会授权过程中授权方案的制定、行权、监督、变 更等管理行为。 第三条 本办法所称授权，是指董事会在一定条件和范围内，将《公司法》 等法律法规及《公司章程》所赋予的部分职权授予董事长、总经理 等授权对象代为行使的行为。本办法所称行权，是指授权对象按照 授权主体的要求依法代理行使被委托职权的行为。 第四条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控原则，实现规 范授权、科学授权、适度授权。在授权执行过程中，要切实落实董 事会授权责任，坚持授权不免责，加强监督检查，实现决策质量和 效率相统一。 第五条 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司核心竞 争力和可持续发展能力，保证公司战略规划的合理性与投资决策的科学性，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司证券 上市地证券监管机构和证券交易所的相关监管规则及《公司章程》《董事会议事 规则》等相关规定，董事会设立战略与可持续发展委员会（以下简称"委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展 战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG 工作等进行研究并提出建议，对董事 会负责。 第三条 公司战略投资部是委员会下设的日常办事机构，负责委员会的工作 联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作，其负责人兼任委员会秘书。 第六条 委员会设主席（召集人）一名，由公司董事长担任。 第七条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与同届董事任期一致。 委员任期届满，可连选连任。委员会 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第七条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与同届董事任期一致。 委员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时， 1 其委员资格自动丧失。 第一条 为进一步建立健全中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公 司"） 董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》、公司证券上市地证券监管机构和证券交易所的相关监管规则及《公 司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，董事会设立薪酬与考核委员会（以 下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 公司人力资源部是委员会下设的日常办事机构，负责委员会的工作 联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作，其负责人兼任委员会秘书。 公司董事会办公室与其他有关部 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 董事会秘书工作规则 第四条 董事会秘书为公司与上海证券交易所的指定联系人。 董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责与上海证券交 易所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第一条 为进一步规范中国旅游集团中免股份有限公司（简称"公司"） 董事会秘书的工作和行为，促进董事会秘书依法、充分履行职责，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定， 制定本规则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司高级管理人员，负 责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息 披露事务等事宜。 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司证券上 市地证券交易所业务规则及《公司章程》对公司高级管理人员的相关规定。 第三条 董事会办公室为董事会常设工作机构，也是公司信息披露事务 部门，在董事会秘书的领导下开展工作。董事会办公 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其 变动管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、香港法例第 571 章《证券 及期货条例》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 8 号——股份变动管理》（以下"上海证券交易所"简 称"上交所"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则附录 C3 上 市发行人董事进行证券交易的标准守则》（以下"香港联合交易所有 限公司"简称"联交所"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《中国旅游集团中免股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 ...

第四条 本制度适用于公司总部各部门、各分公司、控股子公司以及公司能 够对其实施重大影响的参股公司（以下合称"公司相关部门或单位"）。 公司相关部门或单位应当将内幕信息知情人登记管理工作纳入日 常管理工作中。发生和传递内幕信息的公司相关部门或单位是内幕 1 第一条 为规范中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则， 防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引 第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、香港证券及 期货事务监察委员会（以下简称"香港证监会"）《香港证券及期货 条例》、《内幕消息披露指引》、《上海证券交易所股票上市规则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《公司信息披露 管理制度》等规定，制定本制度 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披露 义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、香港证券 及期货事务监察委员会《香港证券及期货条例》《内幕消息披露指引》以及 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——信息披露事务管理》（以下 "上海证券交易所"简称"上交所"）、 《香港联交所有限公司证券上市规则》（以下 "香港联交所有限公司"简称"联 交所"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国旅游集团中免股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重 大影响的信息以及公司证券上市地证券监管机构及证券交易所要求披露的信 息。 ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2025-042 中国旅游集团中免股份有限公司 关于与中国旅游集团有限公司签署《2026年 度日常关联交易框架协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年12月，经董事会审议通过，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简 称"公司"）与中国旅游集团有限公司（以下简称"中国旅游集团"）签署了《2025 年度日常关联交易框架协议》，有效期至2025年12月31日。鉴于该协议到期，为 满足公司（含附属公司）日常经营发展需要，公司拟与中国旅游集团就综合服务、 房屋租赁等事项签署《2026年度日常关联交易框架协议》（以下简称"框架协议"）。 （二）日常关联交易履行的审议程序 1. 2025年12月24日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第三次会议， 审议通过了《关于与中国旅游集团有限公司签署<2026年度日常关联交易框架协 议>的议案》。独立董事认为：公司与中国旅游集团签署2026年度日常 ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2025-041 中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议（通讯方式） 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七 次会议于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 12 月 30 日以通 讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人：范云军、刘 昆、常筑军、王月浩、王轩、葛明、王瑛、王强。本次会议的召开符合《公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过《关于与中国旅游集团有限公司签署<2026 年度日常关联交易框架 协议>的议案》 提交董事会审议前，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 该议案涉及关联交易，关联董事范云军、刘昆回避表决。 表决结果：同意 6 票，反对 0 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司""本公 司"）定期报告、临时公告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息报 送和使用的管理，维护信息披露的公平原则，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关 法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》《公司信息披露管理制 度》《公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设的各部门、控股子公司（含全资 子公司），公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及 的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对涉及公司经营、财务或者对公司证券及 衍生品种交易价格可能产生影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临 时公告、财务数据、统计数据及正在策划、编制、报批、审 ...