证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2024-080 监事会 二零二四年六月十九日 1 上海复星医药（集团）股份有限公司 关于职工监事变更的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）监事会收 到任倩女士的书面辞职函，因到龄退休，任倩女士申请自 2024 年 6 月 19 日辞去监 事（职工监事）、监事会主席职务。本公司及监事会对任倩女士于本公司监事会任 职期间的工作表示感谢。 根据《中华人民共和国公司法》《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》 等相关规定，本公司于 2024 年 6 月 19 日召开了职工代表大会，会议选举王丽娜女 士为本公司第九届监事会的职工监事（以下简称"新任职工监事"），任期自 2024 年 6 月 19 日起至本届监事会任期届满之日止。新任职工监事简历详见附件。 特此公告。 上海复星医药（集团）股份有限公司 附件：新任职工监事简历 王丽娜女士，1985 年 3 月出生，现任本公司监事（职工监事）、人力资源部执 行 ...

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2024-082 上海复星医药（集团）股份有限公司 关于出售控股子公司 Gland Pharma Limited 6.01%股权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●交易概况： 一、本次交易概况 印度时间2024年6月19日，本公司控股子公司复星医药新加坡公司通过大宗 交易以均价1,771.81印度卢比/股（税前）出售共计9,900,000股Gland Pharma股 份（约占截至2024年6月19日Gland Pharma股份总数（即164,751,723股，下同） 的6.01%），交易总对价为175.41亿印度卢比（税前），折合约2.11亿美元2（税 前），预计股份过户时间为印度时间2024年6月20日。参与本次交易的投资者中 多数为长线基金。 本次交易的每股交易价格较2024年6月18日Gland Pharma股份收盘价格折让 约3.69%。 本次交易前，本集团共计持有95,293,934股Gland Pharma股份，约占截至 ...

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2024-081 上海复星医药（集团）股份有限公司 第九届监事会 2024 年第五次会议（临时会议）决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第九届监事会 2024 年第五次会议（临时会议）于 2024 年 6 月 19 日召开，全体监事以通讯方式出席了 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上 海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 会议审议并通过如下议案： 审议通过关于选举监事会主席的议案。 因到龄退休，任倩女士于 2024 年 6 月 19 日辞任本公司职工监事、监事会主席 职务。同日，本公司职工代表大会补选王丽娜女士为本公司第九届监事会职工监事， 任期自 2024 年 6 月 19 日起至本届监事会任期届满之日止，其将与另外两位现任监 事陈冰先生、管一民先生共同组成本公司第九届监事会。 根据《公司章程》，监事会选举陈冰先生为本公司第 ...

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2024-079 上海复星医药（集团）股份有限公司 一、担保情况概述 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示（简称同正文） ●本次担保情况： 1、本公司拟为控股子公司复星医药产业向中国银行申请的本金不超过人民 币 30,000 万元的融资项下债务提供最高额连带责任保证担保。 2、本公司拟为控股子公司复星雅立峰向招商银行申请的本金不超过等值人 民币 4,500 万元的授信额度项下债务提供最高额连带责任保证担保；由于复星雅 立峰非本公司全资子公司，复星雅立峰之直接股东复星安特金（系本公司非全资 控股子公司）的 4 名自然人股东已质押其持有的复星安特金共计约 15.50%的股 权为上述担保提供反担保。 ●截至 2024 年 6 月 13 日，包括本次担保在内，本集团实际为复星医药产业 担保金额折合人民币约 894,813 万元、为复星雅立峰担保金额为人民币 5,000 万 元。 ●截至 2024 年 6 月 13 日，本集团无 ...

一、回购方案及实施进展 2024 年 3 月 26 日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公 司"）第九届董事会第四十七次会议审议通过回购股份方案（以下简称"回购方案"）， 同意本公司以自有资金通过证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购本公司 境内上市人民币普通股（A 股），回购资金总额为不低于人民币 10,000 万元且不超 过 20,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 30 元/股（含本数），回购期 间为自董事会审议通过回购方案之日起 6 个月（即自 2024 年 3 月 26 日起至 2024 年 9 月 25 日止<含首尾两日>）。有关详情请见 2024 年 3 月 27 日本公司于上海证 券交易所网站（https://www.sse.com.cn）发布的相关公告。 1 证券代码：600196 证券简称：复星医药 公告编号：2024-077 上海复星医药（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 上海復星醫藥(集團)股份有限公司 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期: 2024年6月4日 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年5月31日 狀態: 新提交 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 02196 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 551,940,500 | RMB | | 1 | RMB | | 551,940,500 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 551,940,500 | RMB | | 1 | RMB | | 551,940 ...

重要内容提示 ●交易概况： 证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2024-075 本集团参股投资企业普灵生物拟进行 A-2 轮融资，于本次增资中，本公司控股 企业苏州星未来基金、第三方红树林投资拟现金出资共计人民币 1,683.3333 万元认 缴标的公司新增注册资本合计人民币 1,230,506.79 元，其中：苏州星未来基金拟现 金出资人民币 750 万元认缴标的公司新增注册资本人民币 548,245.61 元（即本次投 资）。与此同时，鉴于投资策略等方面因素的综合考虑，作为标的公司本轮融资前 的存续投资人股东之一，本公司控股子公司上海复拓于 2024 年 5 月 31 日出具《放 弃优先认购权确认函》，将放弃行使依据《A1 轮股东协议》就标的公司本次增资项 下新增注册资本（其中包括前述苏州星未来基金拟认缴部分）所享有的优先认购权 （即本次放弃优先认购权）。 本次增资（其中包括本次投资及本次放弃优先认购权）完成后，本集团（通过上 海复拓和苏州星未来基金）对普灵生物的持股比例将增至 12.60%（本次增资前为 10.65%）；本集团对普灵生物仍将按金融资产进行财务核算。 上海复星医药（集团 ...

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2024-074 上海复星医药（集团）股份有限公司 关于增持佛山市星莲护理院有限公司股权 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 暨关联交易的公告 重要内容提示 由于本公司与星双健投资的直接或间接控股股东同为复星高科技，根据上证所 《上市规则》，星双健投资构成本公司的关联方、本次交易构成本公司的关联交易。 本次关联交易分别经本公司第九届董事会审计委员会 2024 年第六次会议、第九 届董事会独立非执行董事专门会议 2024 年第三次会议批准后，提请第九届董事会第 五十一次会议审议。董事会对该议案进行表决时，关联/连董事吴以芳先生、王可心 先生、关晓晖女士、陈启宇先生、姚方先生、徐晓亮先生及潘东辉先生回避表决，董 事会其余 5 名董事（包括 4 名独立非执行董事）参与表决并一致通过。 ●交易概况：本公司控股子公司佛山复星禅医拟现金出资人民币 13.1146 万元 受让星双健投资持有的佛山星莲护理院 49%的股权；本次交易完成后，佛山复星禅医 持有佛山星莲护理院的股权比 ...

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2024-073 上海复星医药（集团）股份有限公司 第九届董事会第五十一次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第九届董事会第 五十一次会议（临时会议）于2024年5月31日召开，全体董事以通讯方式出席了会议， 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星 医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案： 一、审议通过关于增持佛山市星莲护理院有限公司股权的议案。 同意控股子公司佛山复星禅诚医院有限公司现金出资人民币13.1146万元受让 上海星双健投资管理有限公司（以下简称"星双健投资"）持有的佛山市星莲护理 院有限公司49%的股权。 同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次交易相关的具体事宜， 包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。 由于本公司与星双健投资的直接或间接控股股东同为上海复星高科技（集团） 有限公司（以下简称"复星高科技 ...

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2024-076 上海复星医药（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示（简称同正文） ●本次担保情况： 控股子公司健嘉医疗拟为其控股子公司武汉健嘉康复向交通银行申请的融 资项下债务提供最高额连带责任保证担保，该等融资债务总额不超过人民币 2,200 万元。 ●截至 2024 年 5 月 30 日，包括本次担保在内，本集团实际为武汉健嘉康复 担保金额为人民币 2,200 万元。 ●特别风险提示：截至 2024 年 5 月 30 日，包括本次担保在内，本集团实际 对外担保金额约占 2023 年 12 月 31 日本集团经审计的归属于上市公司股东净资 产的 59.50%，均为本公司与控股子公司/单位之间、控股子公司/单位之间的担 保。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 2024 年 5 月 30 日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公 司"）控股子公司健嘉医疗投资管理有限公司（以下简称 ...