上海复星医药（集团）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025年修订） 第一条 为规范上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或 "上市公司"）信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《上海证券交易所股票上市规则》 第三条 本公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 项，并履行内部审核程序后方可实施。 第四条 本公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 （以下简 称"《股票上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）、香港《证券及期货条例》、香港证券及期货事务监察委员 会《内幕消息披露指引》 《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》 （以下简称 "《公司章程》"）、 《上海复星医药（集团）股份有限公司信息披露制度》 （以下简 称"《信息披露制度》"）等规定，特制定本制度。 第 ...

上海复星医药（集团）股份有限公司 跟投管理办法 （2025年制定） 第一章 总则 第一条 为进一步规范和完善上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简 称"本公司"）对被投企业/项目跟投的相关程序，充分调动员工积极性、激发员工 创新创业激情，保障重要投资的顺利推进，支持企业战略实现和可持续发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国合伙 企业法》等适用法律法规、本公司股票上市地监管要求以及《上海复星医药（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本办法。 本办法所称"被投企业/项目"包括跟投委员会认为对本集团（即本公司及 控股子公司/单位，下同）发展有重要影响的控股投资企业/项目、参股投资企 业/项目、以及跟投委员会认为重要的其他投资企业/项目。 第三条 本公司设立跟投委员会，由本公司执行董事、首席人力资源官组成， 负责审核、审批相关控股子公司/单位提交的有关被投企业/单位的跟投方案。 如跟投方案涉及跟投委员会成员，则该跟投方案应提交本公司董事会审议。 相关控股子公司/单位设立跟投执行小组，具体负责： （一）跟投方案的制定：涵盖跟投形式、跟投平台、持 ...

EF001 第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 上海復星醫藥（ 集團）股份有限公司 | | | 股份代號 02196 | | | 多櫃檯股份代號及貨幣 不適用 | | | 相關股份代號及名稱 不適用 | | | 公告標題 截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息 | | | 公告日期 2025年6月24日 | | | 公告狀態 更新公告 | | | 更新派息金額及公司預設派發貨幣、匯率、除淨日、為符合獲取股息分派而遞交股份過 | | | 更新/撤回理由 | 戶文件之最後時限、暫停辦理股份過戶登記手續之日期、記錄日期、股息派發日、代扣 | | 所得稅信息等信息 | | | 股息信息 | | | 股息類型 末期 | | | 股息性質 普通股息 | | | 財政年末 2024年12月31日 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.* （ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02196） 於股東周年大會、2025年第一次A股類別股東會 及2025年第一次H股類別股東會所提呈決議案的投票結果 重選及選舉董事 取消監事會及監事退任 派發末期股息 及 暫停辦理H股股東名冊登記 上海復星醫藥（ 集團 ）股份有限公司（「本公司」）股東周年大會（「股東周年大會」）、2025年第 一 次 A 股 類 別 股 東 會（「 A 股 類 別 股 東 會」）及 2025 年 第 一 次 H 股 類 別 股 東 會（「 H 股 類 別 股 東 會」（）統稱「大會」）已於2025年6月24日（ 星期二 ）下午一時三十分假座中國上海市虹許路358 號上海天禧嘉福璞緹客酒店依次舉行。 茲 提 ...

上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 （「公司」） （ 於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 董事會戰略委員會職權範圍及實施細則 第一章 總則 第二章 人員組成 第三條 戰略委員會成員由三至五名董事組成。 – 1 – 第一條 為適 應公司 戰略發 展需 要，增 強公司 核心 競爭力 ，確定 公司 發展規 劃， 健全 投資決 策程序 ，加 強決策 科學性 ，提 高重大 投資決 策的 效益和 決策 的質量，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治 理準則》《公司章程》《上海證券交易所股票上市規則》（ 以下簡稱《上證所上 市規 則》）、《香港聯 合交易 所有限 公司 證券上 市規則》（ 以下 簡稱《港 交所 上市規則》）及其他有關規定， 公司設立董事會戰略委員會， 並制定本細 則。 第二條 董事 會戰略 委員會 是董 事會按 照股東 會決 議設立 的專門 工作 機構， 主要 負責對公司中長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。 第十條 戰略 規劃部 負責做 好決 策的前 期項目 分析 評估準 備工作 ，提 供公司 有關 方面的書面資料： （ 一）對公司中、長期發展戰 ...

上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 （「公司」） （ 於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 董事會審計委員會職權範圍及實施細則 第一章 總則 第二章 人員組成 第三條 審計 委員會 成員由 三至 五名董 事組成 ，該 等董事 不得在 公司 擔任高 級管 理人 員，且 獨立非 執行 董事應 當過半 數。 委員中 至少有 一名 獨立非 執行 董事為會計專業人士。 – 1 – 第一條 為保 證公司 持續、 規範 、健康 地發展 ，進 一步完 善公司 治理 結構， 加強 董 事 會 決 策 科 學 性 、 提 高 重 大 投 資 的 效 率 和 決 策 的 水 平 ， 做 到 事 前 審 計、 專業審 計，確 保董 事會對 公司經 營管 理和財 務狀況 的深 入了解 和有 效控制，實現對管理層的有效監督，根據《中華人民共和國公司法》（ 以下 簡稱《公司法》）、《上市公司治理準則》《公司章程》《上海證券 交易所股票 上市 規則》（ 以下簡 稱《上證 所上市 規則》）、《香港 聯合交 易所有 限公 司證 券上市規則》（ 以下簡稱《港交所上市規則》）及其他有關規定，公司設立董 事會審計委員會，並 ...

上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 （「公司」） （ 於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 董事會提名委員會職權範圍及實施細則 第一章 總則 第二章 人員組成 – 1 – 第一條 為規 範公司 董事、 高級 管理人 員的聘 任準 則及程 序，優 化董 事會人 員組 成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準 則》《公司章程》《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公 司證券上市規則》（ 以下簡稱《港交所上市規則》）及其他有關規定，公司設 立董事會提名委員會，並制定本細則。 第二條 董事 會提名 委員會 是董 事會按 照股東 會決 議設立 的專門 工作 機構， 主要 負責 對公司 董事、 高級 管理人 員的人 選、 選擇標 準和程 序進 行選擇 並提 出建議。 第三條 本細 則所稱 高級管 理人 員是指 公司首 席執 行官、 總裁、 副總 裁、財 務負 責人、董事會秘書以及《公司章程》規定的其他高級管理人員。 第四條 提名委員會成員由三至五名董事組成，獨立非執行董事佔大多數。 第五條 提名 委員會 委員由 董事 長、二 分之一以上 獨立非 執行董 事 ...

（ 於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 （「公司」） 董事會薪酬與考核委員會職權範圍及實施細則 第一章 總則 第二章 人員組成 – 1 – 第一條 為進 一步健 全公司 董事 、高級 管理人 員的 考核和 薪酬管 理制 度，完 善公 司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《公司章 程》《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則（》 以下簡稱《港交所上市規則》）及其他有關規定，公司設立董事會薪 酬與考核委員會，並制定本細則。 第二條 董事 會薪酬 與考核 委員 會是董 事會按 照股 東會議 設立的 專門 工作機 構， 主要 負責制 定公司 董事 、高級 管理人 員的 考核標 準並進 行考 核；負 責制 定、 審查公 司董事 、高 級管理 人員的 薪酬 决定機 制、决 策流 程、支 付與 止付追索安排等政策與方案，並對董事會負責。 第三條 本細 則所稱 高級管 理人 員是指 公司首 席執 行官、 總裁、 副總 裁、財 務負 責人、董事會秘書以及《公司章程》規定的其他高級管理人員。 第四條 薪酬與考核委 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. * （ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02196） 董事名單及彼等之角色及職責 上海復星醫藥（ 集團 ）股份有限公司董事會（「董事會」）目前包括12名董事。彼等之名稱、角 色及職責載列如下： 執行董事： 陳玉卿先生 （ 董事長） 關曉暉女士 （ 聯席董事長） 文德鏞先生 （ 副董事長） 王可心先生 非執行董事： 陳啟宇先生 潘東輝先生 吳以芳先生 獨立非執行董事： 余梓山先生 王全弟先生 Chen Penghui先生 楊玉成先生 職工董事： 嚴佳女士 – 1 – 董事會設有五個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任之職位載於下表： | | | | | 薪酬與 | 環境、社會 | | --- | --- | --- | --- ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.* （ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02196） (1)重新委任董事長、聯席董事長、副董事長 (2)委任首席執行官兼總裁、聯席總裁及 (3)董事專業委員會組成 董事會欣然宣佈已通過以下董事會決議，該等決議於2025年6月24日起生效： – 1 – (1) 陳玉卿先生獲重新委任為董事長； (2) 關曉暉女士獲重新委任為聯席董事長； (3) 文德鏞先生獲重新委任為副董事長； (4) 劉毅先生獲委任為本公司首席執行官兼總裁； – 2 – (5) 李靜女士、Xingli Wang先生、Wenjie Zhang先生獲委任為本公司聯席總裁； (6) 陳玉卿先生、Chen Penghui先生獲委任及王可心先生、陳啟宇先生獲重新委任為董事 會 ...