西藏智匯礦業股份有限公司 第四條 戰略委員會委員由董事會任命三名或者以上董事會成員組成，並由董 事會選舉產生。 董事會戰略委員會工作細則 二○二五年十二月 西藏智匯礦業股份有限公司 董事會戰略委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為了適應西藏智匯礦業股份有限公司（以下簡稱「公司」）企業戰略的發 展需要，保證公司發展規劃和戰略決策的科學性，增強公司的可持續發展能力，根 據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）等有關法律、法規、規範性文件 以及《西藏智匯礦業股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的規定，公司董事 會設立戰略委員會，並制定本工作細則。 第二條 戰略委員會是公司董事會下設的專門工作機構，主要負責對公司長期 發展戰略規劃和重大投資決策進行研究並提出建議，向董事會報告工作並對董事會 負責。 第三條 公司董事會秘書負責戰略委員會日常的工作聯絡及會議組織，協調安 排公司董事會辦公室辦理戰略委員會日常工作事務、完成戰略委員會決策前的各項 準備工作。 – 1 – 第二章 人員組成 – 2 – 第三章 職責權限 第九條 戰略委員會的主要職責權限： （一）對公司長期發展規劃、經營目標、發展方針進行 ...

西藏智匯礦業股份有限公司 第四條 提名委員會委員由董事長、或二分之一以上獨立非執行董事、或全體 董事的三分之一以上提名，由董事會任命及罷免。 第五條 提名委員會設召集人（主席）一名，應由董事長或獨立非執行董事委員 擔任，負責主持提名委員會工作；召集人（主席）在委員內選舉，由董事會批准產 生。 董事會提名委員會工作制度 第一章 總則 第一條 為強化西藏智匯礦業股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會決策功 能，加強公司董事會對經理層的有效監督，完善公司治理結構，根據《中華人民共 和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及其他有關法律、行政法 規、規範性文件和《西藏智匯礦業股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的規 定，本公司設立董事會提名委員會，並制定本制度。 第二條 提名委員會是董事會按照股東會決議設立的專門工作機構，其主要職 責是對公司董事和高級管理人員的選拔標準和程序進行選擇並提出建議。 第二章 人員組成 第三條 提名委員會由至少三名董事組成，獨立非執行董事應當在委員會成員 中佔多數。 – 1 – 第六條 提名委員會召集人（主席）的主要職責權限為： 第七條 提名委員會委員任期與董事任期一 ...

第三條 本制度所稱董事是指在公司領取薪酬的董事；高級管理人員是指董事 會聘任的總經理、財務負責人（財務總監）、董事會秘書。 西藏智匯礦業股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作制度 第一章 總則 第一條 為強化西藏智匯礦業股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會決策功 能，加強公司董事會對經理層的有效監督，完善公司治理結構，根據《中華人民共 和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規 則》」）及其他有關法律、行政法規、規範性文件和《西藏智匯礦業股份有限公司章 程》（以下簡稱「《公司章程》」）的規定，本公司設立薪酬與考核委員會，並制定本制 度。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會按照股東會決議設立的董事會專門工作機 構，其主要職責是審議並監督執行具有有效激勵與約束作用的薪酬制度和績效考核 制度，就公司董事、監事和高級管理人員的薪酬制度、績效考核制度以及激勵方案 向董事會提出建議，並對董事和高級管理人員的業績和行為進行評估。 – 1 – 第二章 人員組成 第四條 薪酬與考核委員會由至少三名董事組成，獨立非執行董事應當在委員 會成員中佔多數。 第五條 薪酬與考核委員會委員由董事長、二分 ...

西藏智匯礦業股份有限公司 董事會審計委員會工作制度 第一章 總則 第一條 為強化西藏智匯礦業股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會決策功 能，加強公司董事會對經理層的有效監督，完善公司治理結構，根據《中華人民共 和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以 下簡稱「《香港上市規則》」）及其附錄C1及其他有關法律、行政法規、規範性文件和 《西藏智匯礦業股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的規定，本公司設立董 事會審計委員會，並制定本制度。《公司法》、《公司章程》及《香港上市規則》關於董 事義務的規定適用於審計委員會委員。 第二條 董事會審計委員會是董事會按照股東會決議設立的專門工作機構，其 主要職責是依據《公司章程》的規定對公司內部控制、財務信息和內部審計等進行監 督、檢查和評價等。公司設立的內部審計部門對審計委員會負責，向審計委員會報 告工作。 第二章 人員組成 第三條 審計委員會由至少三名董事組成，且須全部是非執行董事，獨立非執 行董事應當在委員會成員中佔多數，其中至少應有一名獨立非執行董事具備《香港 上市規則》所規定的適當專業資格，或具備適當的會計或相關的財 ...

西藏智汇矿业股份有限公司 章 程 （H股上市后适用） 2025年12月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营范围 2 | | 第三章 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东会的一般规定 12 | | 第三节 股东会的召集 15 | | 第四节 股东会的提案与通知 17 | | 第五节 股东会的召开 19 | | 第六节 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 董事会 27 | | 第一节 董事 27 | | 第二节 董事会 32 | | 第三节 独立非执行董事 36 | | 第四节 董事会专门委员会 40 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 财务会计制度 43 | | 第二节 内部审计 44 | | 第三节 会计师事务所的聘任 45 | | 第八章 通知和公告 45 | | 第一节 通知 45 | | 第二节 公告 47 | | 第九章 合并、分立、增资、减 ...

智通财经获悉，矿业公司智汇矿业(02546)12月11日至12月16日招股，最新已结束招股。截至12月16日 中午，综合市场资料，智汇矿业已获券商借出2211亿港元孖展，以公开发售集资额5500万港元计，超购 4019倍。 智汇矿业计划发行1.2亿股H股，其中香港公开发售占10%，每股发售价介于4.1至4.51港元，每手1000 股，一手入场费4555.5元，募资总额最多5.5亿港元。公司预期将于12月19日挂牌买卖，国金证券、迈时 资本为其联席保荐人。 智汇矿业拥有一个业务运营链，涵盖探矿、采矿、精矿生产及销售。公司的主要产品包括锌精矿、铅精 矿和铜精矿。公司的收入来自向中国客户销售该等精矿。公司的客户包括有色金属贸易商及精炼厂，前 者一般向精矿终端用户进行精矿后续销售；后者会按其客户需求对公司的精矿作进一步选矿。 财务方面，于2022年度、2023年度、2024年度以及2025年1-7月，公司分别录得收入4.82亿元(人民币， 下同)、5.46亿元、3.01亿元以及2.57亿元；同期，录得公司拥有人应占年内利润及全面收益总额1.18亿 元、1.55亿元、5585.4万元以及5173.7万元。 根据招股书， ...

智汇矿业计划发行1.2亿股H股，其中香港公开发售占10%，每股发售价介于4.1至4.51港元，每手1000 股，一手入场费4555.5元，募资总额最多5.5亿港元。公司预期将于12月19日挂牌买卖，国金证券、迈时 资本为其联席保荐人。 智汇矿业拥有一个业务运营链，涵盖探矿、采矿、精矿生产及销售。公司的主要产品包括锌精矿、铅精 矿和铜精矿。公司的收入来自向中国客户销售该等精矿。公司的客户包括有色金属贸易商及精炼厂，前 者一般向精矿终端用户进行精矿后续销售；后者会按其客户需求对公司的精矿作进一步选矿。 财务方面，于2022年度、2023年度、2024年度以及2025年1-7月，公司分别录得收入4.82亿元(人民币， 下同)、5.46亿元、3.01亿元以及2.57亿元；同期，录得公司拥有人应占年内利润及全面收益总额1.18亿 元、1.55亿元、5585.4万元以及5173.7万元。 根据招股书，智汇矿业拟将全球发售所得款项净额的约29.2%用于于全面提升采矿能力；约23.4%用于 增加公司在西藏采矿权范围内的探矿投资；约18.7%用于提升选矿生产能力及优化精矿生产能力，以支 持公司的可持续增长；约14.0%用于投资 ...

智通财经APP获悉，矿业公司智汇矿业(02546)12月11日至12月16日招股，最新已结束招股。截至12月16 日中午，综合市场资料，智汇矿业已获券商借出2211亿港元孖展，以公开发售集资额5500万港元计，超 购4019倍。 智汇矿业计划发行1.2亿股H股，其中香港公开发售占10%，每股发售价介于4.1至4.51港元，每手1000 股，一手入场费4555.5元，募资总额最多5.5亿港元。公司预期将于12月19日挂牌买卖，国金证券、迈时 资本为其联席保荐人。 智汇矿业拥有一个业务运营链，涵盖探矿、采矿、精矿生产及销售。公司的主要产品包括锌精矿、铅精 矿和铜精矿。公司的收入来自向中国客户销售该等精矿。公司的客户包括有色金属贸易商及精炼厂，前 者一般向精矿终端用户进行精矿后续销售；后者会按其客户需求对公司的精矿作进一步选矿。 财务方面，于2022年度、2023年度、2024年度以及2025年1-7月，公司分别录得收入4.82亿元(人民币， 下同)、5.46亿元、3.01亿元以及2.57亿元；同期，录得公司拥有人应占年内利润及全面收益总额1.18亿 元、1.55亿元、5585.4万元以及5173.7万元。 根据招 ...

Investment Rating - The report suggests a cautious subscription for the company [1] Core Insights - The company focuses on zinc, lead, and copper mining in Tibet, China, ranking fifth in zinc, fourth in lead, and fifth in copper production in 2024 [2] - Domestic demand for zinc, lead, and copper is expected to maintain growth, with zinc demand projected to increase at a compound annual growth rate (CAGR) of 2.2% from 2025 to 2028, and copper demand expected to grow at a CAGR of approximately 2.8% during the same period [3] - The company's total revenue for the years ending December 31 for 2022, 2023, and 2024 was approximately RMB 482.4 million, RMB 546.1 million, and RMB 301.4 million, respectively, with net profits showing fluctuations [5] - The company is expected to benefit from the overall upcycle in the non-ferrous metals industry, with projected earnings per share (EPS) of HKD 0.20 for 2025 based on annualized calculations [6] Summary by Sections Company Overview - The company specializes in the exploration, mining, and production of zinc, lead, and copper in Tibet, with significant mineral reserves [2] Market Demand - Zinc demand in China is driven by infrastructure and galvanizing industries, while lead demand is expected to recover due to the instability of recycled lead supply [3] Financial Performance - The company's gross profit margins have varied, with gross profit for 2022, 2023, and 2024 being approximately RMB 174.6 million, RMB 217.7 million, and RMB 104.5 million, respectively [5] Growth Potential - The company is positioned to see rapid revenue growth due to increasing demand from downstream industries, with a projected PE ratio of approximately 20.47X based on the lower end of the IPO price range [6]

智汇矿业是一家专注于矿业领域的企业，核心业务涵盖中国西藏地区锌、铅、铜的探矿、采矿、精矿生 产及销售。公司采矿作业地点位于西藏那曲市嘉黎县绒多乡，目前持有约58.5平方公里的探矿权及约4.5 平方公里的采矿权。旗下蒙亚啊矿场每年可供应40万吨矿石，为选矿厂的精矿生产提供原料保障。 公司主要产品包括锌精矿、铅精矿及铜精矿，收入来源为向中国境内客户销售上述精矿，客户群体涵盖 有色金属贸易商及精炼厂。 财华社讯，12月11日，智汇矿业（02546.HK）正式启动香港全球招股。本次计划全球发售约1.22亿股， 其中国际发售部分约为1.1亿股，香港公开发售部分为1219.6万股。 招股价区间介于4.1港元至4.51港元，若以4.3港元的中间价定价，在扣除相关开支后，公司预计募集资 金净额约为4.706亿港元。所募资金计划主要用于以下方面：约29.2%用于全面提升采矿能力；约23.4% 用于增加公司在西藏采矿权范围内的探矿投资；约18.7%用于提升选矿生产能力及优化精矿生产能力。 香港公开发售时间为12月11日至12月16日，最终发售价及股份分配结果预计于12月18日公布。公司股份 计划于12月19日在香港联交所主板开始 ...