香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 山東天岳先進科技股份有限公司 SICC CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 董事長、執行董事兼總經理 宗艷民先生 香港，2025年10月15日 於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事宗艷民先生、高超先生及王俊國先生；(ii)非執行 董事邱宇峰先生、李婉越女士及方偉先生；及(iii)獨立非執行董事李洪輝先生、劉華女士及 黎國鴻先生。 （股份代號：2631） 董事會會議通知 本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於2025年10月27日（星期一） 舉行，藉以（其中包括）審議並批准本公司及其附屬公司截至2025年9月30日止 九個月之未經審核第三季度業績及其發佈。 承董事會命 山東天岳先進科技股份有限公司 ...

山東天岳先進科技股份有限公司 SICC CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 地址為 本人╱吾等 （附註2） 地址為 為本公司股本中每股面值人民幣1.00元 股 （附註1) H股之登記持有人， 茲委任 （附註3) 大會主席或 （股份代號：2631） 於2025年10月30日（星期四）舉行的股東特別大會（或其任何續會）適用的代表委任表格 （就H股持有人而言） 附註： 注意：倘 閣下擬投票贊成決議案，請在註明「贊成」的方框內填上「✓」號；倘 閣下擬投票反對決議案，請在註明「反對」之方框內填上 「✓」號；倘 閣下擬就任何決議案放棄投票，請在註明「棄權」的方框內填上「✓」號， 閣下的投票將計入決議案的投票總數以計算決議案 的投票結果。 閣下未有作出指示，則 閣下之委任代表將有權酌情投票表決。 閣下的代表亦有權就大會上正式提呈而未有載於大會 通告的任何決議案自行酌情投票。 1. 請填上 閣下名下與本代表委任表格有關的股份數目及類別。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣 下名義登記的股份有關。 2. 請用正楷填寫全名及地址。 3. 倘擬委派主席以外之人士為代表，請刪去 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SICC CO., LTD. 山東天岳先進科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2631） 股東特別大會通告 茲通告山東天岳先進科技股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年10月30日14時30 分假座山東省濟南市槐蔭區天岳南路99號天岳先進公司會議室召開並舉行股東特別大 會（「股東特別大會」），藉以考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列本公司決議案。 特別決議案 1. 考慮及批准有關變更註冊資本、取消監事會及修訂《公司章程》及其附件的決議案。 普通決議案 2. 考慮及批准有關建議修訂治理制度的決議案。 承董事會命 山東天岳先進科技股份有限公司 董事長、執行董事兼總經理 宗艷民先生 香港，2025年10月15日 – 1 – 附註： 於本通告日期，董事會成員包括(i)執行董事宗艷民先生、高超先生及王俊國先生；(ii) 非執行董事邱宇峰先生、李婉越女士及方偉先生；及(iii ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或對應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商或註 冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下之山東天岳先進科技股份有限公司股份，應立即將本通函及隨附 的代表委任表格及回條送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行或股票經紀或其他代理商， 以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 山東天岳先進科技股份有限公司 SICC CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2631） (1)建議變更註冊資本、取消監事會及修訂《公司章程》及其附件； 及 (2)建議修訂治理制度 除文義另有所指外，本封面及本通函所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。 董事會函件載於本通函第3至7頁。 倘 閣下有意出席股東特別大會，務請按本通函隨附的回條上印備的指示將其填妥並盡快交回 本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SICC CO., LTD. 山東天岳先進科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2631） 建議修訂《公司章程》及其附件 本公告乃由山東天岳先進科技股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所 有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(1)條作出。 茲提述本公司於2025年8月11日刊發的招股章程（「招股章程」）。除另有指明或 界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。 建議修訂《公司章程》 於2025年10月14日，本公司董事會（「董事會」）已考慮及批准（其中包括）建議修 訂（「建議修訂」）本公司《公司章程》（「《公司章程》」）之決議案。 本公司已完成全球發售及H股上市，其後已發行合共54,907,500股H股（計及超額 配股權獲悉數行使）。因此，本公司總股本已增至484,618,544股，註冊資本已增 至人民幣484,618,544元。同時，為 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對本公告的全部或任何部分內容所產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 山東天岳先進科技股份有限公司 SICC CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2631） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 茲載列山東天岳先進科技股份有限公司於上海證券交易所網站( www.sse.com.cn ) 所刊發的公告，僅供參考。 承董事會命 山東天岳先進科技股份有限公司 董事長、執行董事兼總經理 宗艷民先生 香港，2025年10月14日 於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事宗艷民先生、高超先生及王俊國先生；(ii)非執行 董事邱宇峰先生、李婉越女士及方偉先生；及(iii)獨立非執行董事李洪輝先生、劉華女士及 黎國鴻先生。 | A 股证券代码：688234 | 证券简称：天岳先进 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：02631 | 证券简称：天 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對本公告的全部或任何部分內容所產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2631） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 茲載列山東天岳先進科技股份有限公司於上海證券交易所網站( www.sse.com.cn ) 所刊發的公告，僅供參考。 承董事會命 山東天岳先進科技股份有限公司 董事長、執行董事兼總經理 宗艷民先生 山東天岳先進科技股份有限公司 SICC CO., LTD. ഭ⌠⎧䙊䇱ࡨ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Ā؍㦀ᵪᶴā˅Ѫኡьཙዣݸ䘋、 ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠"ཙዣݸ䘋"ᡆ"ޜਨ"˅俆⅑ޜᔰਁ㹼㛑⾘ᒦ൘、ࡋᶯ кᐲⲴᤱ㔝ⶓሬ؍㦀ᵪᶴˈṩᦞlj䇱ࡨਁ㹼кᐲ؍㦀ъ࣑⨶㇑࣎⌅NJljк⎧䇱ࡨ Ӕ᱃ᡰкᐲޜਨ㠚ᖻⴁ㇑ᤷᕅㅜ5ਧüüӔ᱃оޣ㚄Ӕ᱃NJljк⎧䇱ࡨӔ᱃ᡰ、ࡋ ᶯ㛑⾘кᐲ㿴ࡉNJljк⎧䇱ࡨӔ᱃ᡰ、ࡋᶯкᐲޜਨ㠚ᖻⴁ㇑ᤷᕅㅜ1ਧüü㿴㤳 䘀NJㅹᴹޣ㿴ᇊˈሩޜਨᤏ໎ ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對本公告的全部或任何部分內容所產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 山東天岳先進科技股份有限公司 SICC CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2631） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 茲載列山東天岳先進科技股份有限公司於上海證券交易所網站( www.sse.com.cn ) 所刊發的公告，僅供參考。 承董事會命 山東天岳先進科技股份有限公司 董事長、執行董事兼總經理 宗艷民先生 香港，2025年10月14日 於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事宗艷民先生、高超先生及王俊國先生；(ii)非執行 董事邱宇峰先生、李婉越女士及方偉先生；及(iii)獨立非執行董事李洪輝先生、劉華女士及 黎國鴻先生。 | A 股证券代码：688234 | 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-070 | | --- | --- | | 港股证券代码：02631 | 证券简称：天岳先进 | 山东 ...

宗艷民先生 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2631） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 茲載列山東天岳先進科技股份有限公司於上海證券交易所網站( www.sse.com.cn ) 所刊發的公告，僅供參考。 承董事會命 山東天岳先進科技股份有限公司 董事長、執行董事兼總經理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對本公告的全部或任何部分內容所產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 山東天岳先進科技股份有限公司 SICC CO., LTD. 香港，2025年10月14日 於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事宗艷民先生、高超先生及王俊國先生；(ii)非執行 董事邱宇峰先生、李婉越女士及方偉先生；及(iii)獨立非執行董事李洪輝先生、劉華女士及 黎國鴻先生。 山东天岳先进科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬管理，建立 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對本公告的全部或任何部分內容所產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 山東天岳先進科技股份有限公司 SICC CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2631） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 茲載列山東天岳先進科技股份有限公司於上海證券交易所網站( www.sse.com.cn ) 所刊發的公告，僅供參考。 承董事會命 山東天岳先進科技股份有限公司 董事長、執行董事兼總經理 宗艷民先生 香港，2025年10月14日 於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事宗艷民先生、高超先生及王俊國先生；(ii)非執行 董事邱宇峰先生、李婉越女士及方偉先生；及(iii)獨立非執行董事李洪輝先生、劉華女士及 黎國鴻先生。 山东天岳先进科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科 ...