ilmallilli 18:30 lluminum 17:00 16:15 17:30 分时 5分 日K 1分 • 行情来源: 利弗莫尔证券 • 天岳先进(02631)将于8月20日(周三)在香港挂牌。截至收盘，利弗莫尔证券暗盘交易显示报价48.14港元，较招股价42.80港元上涨12.48%，每手100股，不 计手续费，每手赚534港元。 ...

ilml 18:30 lluminum 17:00 16:15 17:30 分时 1分 5分 日K • 行情来源: 利弗莫尔证券 • 天岳先进(02631)将于8月20日(周三)在香港挂牌。截至收盘，利弗莫尔证券暗盘交易显示报价48.14港元，较招股价42.80港元上涨12.48%，每手100股，不 计手续费，每手赚534港元。 ...

天岳先进(02631)将于8月20日(周三)在香港挂牌。截至发稿，利弗莫尔证券暗盘交易显示报价51.35港元，较招股价42.80港元上涨19.98%，每手100股，不 计手续费，每手赚855港元。 量 : 7400股 额 : 37.57万 17:30 18:00 18:30 16:15 17:00 分时 1分 5分 日K • 行情来源: 利弗莫尔证券 • | | 天岳先进 | ಇ ೧ | | | --- | --- | --- | --- | | | HK 02631 暗盘 | | | | | 成交量 7400股 最高 51.350 51.350 | 今开 51.000 | | | | 换手 0.02% 最低 50.050 +19.98% +8.550 | 总市 24.52亿 | | | | 20250819 16:15 价 51.350 19.98% 均 50.766 分时量 7400股 | | | | 19.98% | 51.350 | | | | | | 十档 | 成交明细 | | | | 51.950 | - - (- -) | | | | 51.900 | - -(- -) | | | | 51.8 ...

量 : 7400股 额 : 37.57万 17:30 18:00 18:30 16:15 17:00 分时 1分 5分 日K • 行情来源: 利弗莫尔证券 • 智通财经APP获悉，天岳先进(02631)将于8月20日(周三)在香港挂牌。截至发稿，利弗莫尔证券暗盘交易显示报价51.35港元，较招股价42.80港元上涨 19.98%，每手100股，不计手续费，每手赚855港元。 | 天岳先进 | | | ಇ ರ | | | --- | --- | --- | --- | --- | | HK 02631 暗盘 | | | | | | 51.350 成交量 7400股 | 最高 51.350 | | 今开 51.000 | | | 换手 0.02% 最低 50.050 +19.98% +8.550 | | | 总市 24.52亿 | | | 20250819 16:15 价 51.350 19.98% 均 50.766 分时量 7400股 | | | | | | 51.350 | | 19.98% | 十档 | 成交明细 | | | | | 51.950 | - - (- -) | | | | | 51.900 | ...

SICC CO., LTD. 山東天岳先進科技股份有限公司 非執行董事 邱宇峰先生 李婉越女士 方偉先生 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2631） 董事名單及其角色與職能 山東天岳先進科技股份有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）成 員載列如下： 執行董事 宗艷民先生 高超先生 王俊國先生 宗艷民先生 （主席） 邱宇峰先生 李洪輝先生 獨立非執行董事 李洪輝先生 劉華女士 黎國鴻先生 董事會已成立四個委員會，並制定有關職權範圍。該等委員會的成員資料載列 如下： 審計委員會 李洪輝先生 （主席） 黎國鴻先生 劉華女士 提名委員會 劉華女士 （主席） 宗艷民先生 黎國鴻先生 薪酬與考核委員會 戰略委員會 黎國鴻先生 （主席） 宗艷民先生 劉華女士 ...

戰略委員會工作細則 山東天岳先進科技股份有限公司 第一章 總則 第一條 為適應公司戰略發展需要，提升公司環境、社會及公司治理（以下簡 稱「ESG」），增強公司核心競爭力，確定公司發展規劃，健全投資決策程序， 加強決策科學性，提高重大決策的效率和決策水平，完善公司治理結構，增強 公司核心競爭力，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《香港聯 合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）、《山東天岳 先進科技股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定，公司 特設董事會戰略委員會並制訂本工作細則。 第二條 戰略委員會是董事會下設的專門工作機構，主要工作是對公司長期發 展戰略、重大投資決策和ESG工作進行研究並向公司董事會提出建議、方案。 （二）對公司可持續發展，以及ESG等相關事項開展研究並提出相應建議； 第七條 戰略委員會下設戰略與投資評審工作組作為日常辦事機構，以公司證 券事務部門作為牽頭部門，負責日常工作聯絡和會議組織工作，工作組成員無 須是戰略委員會委員。 第四條 戰略委員會委員由董事長、二分之一以上的獨立非執行董事或全體董 事的三分之一提名，並由全體董事過半數 ...

山東天岳先進科技股份有限公司 提名委員會工作細則 第三章 職責權限 第一章 總則 第一條 為規範公司董事和總經理等高級管理人員的選聘工作，優化董事會組 成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《香 港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）、《山東 天岳先進科技股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定， 公司董事會特設立提名委員會，並制訂本工作細則。 第二條 提名委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責對《公司章程》所 規定的具有提名權的提名人所提名的董事、高級管理人員的任職資格進行選 擇和建議，向董事會報告，對董事會負責。 第三條 本工作細則所稱董事包括董事、獨立董事；高級管理人員包括公司總 經理、副總經理、首席財務官（財務負責人）、首席技術官、董事會秘書。 第二章 人員組成 第四條 提名委員會成員由不少於3名董事組成，其中獨立非執行董事佔多數 並擔任主席，並至少包括一名不同性別的董事。 第五條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或者全體董 事的三分之一提名，並由全體董事過半數選舉產生或罷免。 – 1 – 第六條 提 ...

山東天岳先進科技股份有限公司 薪酬與考核委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全公司董事（不包括獨立非執行董事，下同）和高級管 理人員的薪酬和考核管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公 司法》《上市公司治理準則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡 稱「《香港上市規則》」）、《山東天岳先進科技股份有限公司章程》（以下簡稱「《公 司章程》」）及其他有關規定，公司特設董事會薪酬與考核委員會，並制訂本工 作細則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會下設的專門工作機構，主要工作是擬定公 司董事和高級管理人員的考核標準並進行考核；負責制訂、審查公司董事、總 經理和其他高級管理人員薪酬政策與方案。 第三條 本工作細則所稱董事是指在本公司領取薪酬的非獨立董事；總經理及 其他高級管理人員是指董事會聘任的總經理、副總經理、首席財務官（財務負 責人）、首席技術官、董事會秘書等。未在公司領取薪酬的董事不在本工作細 則的考核範圍內。 第二章 人員組成 第四條 薪酬與考核委員會成員由不少於3名董事組成，其中獨立非執行董事 佔多數並擔任召集人。 – 1 – 第五條 薪酬與考核委員由董事長、二分之一以上的 ...

山東天岳先進科技股份有限公司 審計委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為強化山東天岳先進科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會的功 能，提高董事會的效率，健全董事會的審計評價和監督機制，確保董事會對公 司的有效監督，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司 治理準則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規 則》」）、《山東天岳先進科技股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其 他有關規定，公司董事會特設立審計委員會，制訂本工作細則。 第二條 審計委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責內、外部審計的 溝通和評價，財務信息及其披露的審閱，重大決策事項監督和檢查工作，對董 事會負責。 第二章 人員組成 第三條 審計委員會由不少於3名董事委員組成，其成員應當為不在公司擔任 高級管理人員的董事且必須全部為非執行董事，其中獨立非執行董事佔多數， 並有一名獨立非執行董事是具備符合公司股票上市地證券監管規則要求的適 當專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨立非執行董事。 第四條 審計委員會委員由董事長、二分之一以上的獨立非執行董事或全體董 事的三分之一提名 ...

| 第一章 | 總則 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一節 | 股份發行 | 3 | | 第二節 | 股份增減和回購 | 10 | | 第三節 | 股份轉讓 | 12 | | 第四章 | 股東和股東大會 | 13 | | 第一節 | 股東 | 13 | | 第二節 | 股東大會的一般規定 | 17 | | 第三節 | 股東大會的召集 | 22 | | 第四節 | 股東大會的提案與通知 | 24 | | 第五節 | 股東大會的召開 | 27 | | 第六節 | 股東大會的表決和決議 | 32 | | 第五章 | 董事會 | 38 | | 第一節 | 董事 | 38 | | 第二節 | 董事會 | 43 | | 第三節 | 董事會秘書 | 51 | | 第六章 | 總經理及其他高級管理人員 | 51 | | 第七章 | 監事會 | 54 | | 第一節 | 監事 | 54 | | 第二節 | 監事會 | 55 | | 第八章 | 財務會計制度、利潤分配和審計 | 58 | | 第一節 | 財務會計制度 | 58 ...