Core Viewpoint - Tianyue Advanced (02631.HK) announced the resignation of executive director Wang Junguo due to adjustments in the company's governance structure, effective immediately upon the submission of his resignation report [1] Group 1 - The board of directors received Wang Junguo's written resignation report on October 30, 2025 [1] - Wang Junguo was elected as a representative director of the second board of directors during the employee representative assembly held on the same day, with his term starting from October 30, 2025, until the end of the second board's term [1] - The election of employee representative directors is effective upon approval by the employee representative assembly and does not require shareholder approval [1]

董事名單及其角色與職能 山東天岳先進科技股份有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）成 員載列如下： 山東天岳先進科技股份有限公司 SICC CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2631） 邱宇峰先生 方偉先生 獨立非執行董事 李洪輝先生 劉華女士 黎國鴻先生 董事會已成立四個委員會，並制定有關職權範圍。該等委員會的成員資料載列 如下： 香港，2025年10月31日 執行董事 非執行董事 宗艷民先生 （主席） 高超先生 李婉越女士 王俊國先生 （職工代表董事） | 董事會委員會 | | 薪酬與考核 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 審計委員會 | 委員會 | 提名委員會 | 戰略委員會 | | 宗艷民先生 | | 成員 | 成員 | 主席 | | 高超先生 | | | | | | 王俊國先生 | | | | | | 邱宇峰先生 | | | | 成員 | | 李婉越女士 | | | | | | 方偉先生 | | | | | | 李洪輝先生 | 主席 | | | 成員 | | 劉華女士 | 成員 | 成 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 山東天岳先進科技股份有限公司 SICC CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2631） (I)執行董事辭任； 及 (II)選舉職工代表董事 (I) 執行董事辭任 於2025年10月30日，本公司董事（「董事」）會（「董事會」）收到本公司執行董 事王俊國先生（「王先生」）的書面辭職報告。因公司治理架構調整，王先生 擬辭去本公司第二屆董事會執行董事職務。王先生的辭任自其辭任報告 送達董事會之日起生效。王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且就 其所深知，並無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注。 本公司將與王先生訂立董事服務合約。王先生不會因擔任職工代表董事（執行 董事）而向本公司收取任何董事袍金，惟彼於本公司擔任其他職務的相應薪酬 除外。 – 2 – 除上文所披露者外，概無有關王先生委任的資料須根據香港聯合交易所有限 公司證券上市規則第13.51(2) ...

山東天岳先進科技股份有限公司 董事會議事規則 第一章 總則 第一條 為規範山東天岳先進科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會的決 策行為和運作程序，保證公司決策行為的民主化、科學化，建立適應現代市場 經濟規律和要求的公司治理機制，完善公司的法人治理結構，根據《中華人民 共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證 券法》）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、公司股票上市地證券監 管機構和證券交易所有關監管規則（以下統稱「公司股票上市地證券監管規則」） 等法律、法規，以及《山東天岳先進科技股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章 程》）的有關規定，特制定本規則。 本規則所涉及到的術語和未載明的事項均以《公司章程》為準，不以公司的其 他規章作為解釋和引用的條款。 第二條 公司依法設立董事會，董事會依照法律、行政法規、公司股票上市地 證券監管規則、《公司章程》及本規則的相關規定行使職權，對股東會負責。 第二章 董事會的組成和職權 第三條 公司設董事會，董事會由9名董事組成，其中獨立董事3名。董事會設 董事長1人，不設副董事長。董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。 董事會中 ...

山東天岳先進科技股份有限公司 股東會議事規則 第一章 總則 第一條 為規範公司行為，保證股東會依法行使職權，根據《中華人民共和國 公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、 《上市公司股東會規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱《香 港上市規則》）、公司股票上市地證券監管機構和證券交易所有關監管規則（以 下統稱「公司股票上市地證券監管規則」）等法律、法規及規範性文件和《山東 天岳先進科技股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規定，制定本規則。 第二章 股東會的職權 第二條 公司股東會由全體股東組成。股東會是公司的權力機構，依法行使下 列職權： – 1 – （一） 選舉和更換非由職工代表擔任的董事，決定有關董事的報酬事項； （二） 審議批准董事會的報告； （三） 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （四） 對公司增加或者減少註冊資本作出決議； （五） 對發行公司債券作出決議； （六） 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議； （七） 修改《公司章程》； （八） 對公司聘用、解聘承辦公司審計業務的會計師事務所作出決議； 股東會可以授 ...

山東天岳先進科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 總則 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一節 | 股份發行 | 3 | | 第二節 | 股份增減和回購 | 11 | | 第三節 | 股份轉讓 | 13 | | 第四章 | 股東和股東會 | 14 | | 第一節 | 股東 | 14 | | 第二節 | 控股股東和實際控制人 | 18 | | 第三節 | 股東會的一般規定 | 20 | | 第四節 | 股東會的召集 | 25 | | 第五節 | 股東會的提案與通知 | 27 | | 第六節 | 股東會的召開 | 30 | | 第七節 | 股東會的表決和決議 | 34 | | 第五章 | 董事和董事會 | 40 | | 第一節 | 董事的一般規定 | 40 | | 第二節 | 董事會 | 46 | | 第三節 | 獨立董事 | 53 | | 第四節 | 董事會專門委員會 | 57 | | 第六章 | 高級管理人員 | 60 | | 第七章 | 財務會計制度、利潤分配和審計 | 63 | | 第一節 | 財務會計 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 山東天岳先進科技股份有限公司 SICC CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2631） (1) 股東特別大會投票結果； (2) 變更註冊資本、取消監事會及修訂《公司章程》及其附件；及 (3) 修訂治理制度 茲提述(i)山東天岳先進科技股份有限公司（「本公司」）日期為2025年10月15日的 通函（「通函」）及(ii)日期為2025年10月15日並於2025年10月23日修訂的股東特別 大會通告（「通告」）。除非另有界定，本公告所用的詞彙與通函及通告所界定者 具有相同涵義。 1. 會議召開及出席情況 – 2 – 2. 股東特別大會投票結果 參加股東特別大會的股東審議並通過了如下決議案： 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，股東特別大會已於2025年10 月30日（星期四）14時30分假座山東省濟南市槐蔭區天岳南路99號天岳先進 公司會議室舉行。 於 202 ...

Core Viewpoint - Tianyue Advanced Technology Co., Ltd. announced the resignation of non-independent director Wang Jun Guo due to adjustments in the company's governance structure [1] Group 1 - Wang Jun Guo submitted a written resignation report, which became effective upon delivery to the company's board of directors [1] - Despite resigning from the non-independent director position, Wang Jun Guo will retain his other roles within the company [1] - The company will hold a staff representative meeting on October 30, 2025, to approve Wang Jun Guo's position as a staff representative director for the second board, with a term lasting until the board's term ends [1]

（股份代號：2631） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對本公告的全部或任何部分內容所產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 山東天岳先進科技股份有限公司 SICC CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 茲載列山東天岳先進科技股份有限公司於上海證券交易所網站( www.sse.com.cn ) 所刊發的公告，僅供參考。 承董事會命 山東天岳先進科技股份有限公司 董事長、執行董事兼總經理 山东天岳先进科技股份有限公司 宗艷民先生 国浩律师（上海）事务所 关于 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 香港，2025年10月30日 於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事宗艷民先生、高超先生及王俊國先生；(ii)非執行 董事邱宇峰先生、李婉越女士及方偉先生；及(iii)獨立非執行董事李洪輝先生、劉華女士及 黎國鴻先生。 关于山东天岳先进科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：山东天岳先进科技股份有限公司 山东天岳 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對本公告的全部或任何部分內容所產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 山東天岳先進科技股份有限公司 SICC CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2631） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事宗艷民先生、高超先生及王俊國先生；(ii)非執行 董事邱宇峰先生、李婉越女士及方偉先生；及(iii)獨立非執行董事李洪輝先生、劉華女士及 黎國鴻先生。 茲載列山東天岳先進科技股份有限公司於上海證券交易所網站( www.sse.com.cn ) 所刊發的公告，僅供參考。 | 股证券代码：688234 | A | 证券简称：天岳先进 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | --- | | 港股证券代码：02631 | | 证券简称：天岳先进 | | 承董事會命 山東天岳先進科技股份有限公司 董事長、執行董事兼總經理 山东天 ...