单位：人民币万元 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2026-010 安井食品集团股份有限公司 关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日、2026 年 3 月 30 日分别召开第五届董事会审计委员会第十七次会议、第五届董事会第 二十八次会议，审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》， 同意将 2022 年非公开发行股票募集资金投资项目"信息化建设项目"的建设期限 延长至 2026 年 12 月。该事项无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经公司第四届董事会第十七次会议、2020 年年度股东大会审议通过，并经 中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2021]3419 号）核准，公司通过非公开发行股票方式向特定 投资者发行 48,884,872 股人民币普通股（A 股），发行价格为 11 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2026-014 安井食品集团股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第 五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的 议案》，现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况的概述 公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《会计准则第 8 号——资产减值》 等相关规定，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，本着谨慎性原 则，公司对合并报表范围内截至 2025 年年末各类资产进行了全面清查，对可能 发生减值迹象的资产进行评估和分析并进行资产减值测试，并根据减值测试结果 对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备，同时对符合条件的资产减值准备 予以转（核）销，具体情况如下： | 项目 | 本期计提 | 本期收回 | 本期转销 | 其他变动 | | --- | --- | --- | --- | ...

目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 走进安井集团 | 09 | 可持续发展治理 | 可持续发展治理架构 | 15 | | --- | --- | | 可持续发展战略 | 17 | | 可持续发展目标 | 19 | | 利益相关方沟通 | 21 | | 重要议题管理 | 23 | 01 | 食以民为天，安井送健康 | | | --- | --- | | 营养与健康 | 29 | | 食品安全与服务质量 | 38 | | 创新驱动 | 59 | | 保障生物安全 | 78 | | 负责任供应链 | 79 | | 信息安全与客户隐私保护 | 88 | 02 绿以护为责，安井守生态 CONTENTS 158 | 应对气候变化 | 93 | | --- | --- | | 资源利用与循环经济 | 103 | | 环境管理 | 111 | | 生态系统与生物多样性保护 | 121 | 同心共发展，安井共温暖 03 | 员工权益保障 | 125 | | --- | --- | | 职业健康与安全 | 138 | | 社区公益 | 144 | 治以守初心，安井筑根 ...

安井食品集团股份有限公司 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 及《公司章程》《安井食品集团股份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定， 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2025 年度 勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，切实发挥监督指导作用。现将审计委 员会 2025 年度工作情况向董事会报告如下： | 召开日期 | | | 会议内容 | | 重要意见和建议 | 其他履行 职责情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 审议：1.《公司 | 2024 | 年年度报告及其摘要》； | | 无 | | 2025 4 | 年 | 2. 《关于公司 | 2024 | 年度财务决算报告的议案》； | 充分沟通讨论，一 | | | 月 25 | 日 | 《关于公司 3. | 2024 | 年度利润分配预案的议案》； | 致通过前述议案。 | | | | | 《关于公司 4. | 2024 | 年度内部控制评价报 ...

安井食品集团股份有限公司 安井食品集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，安井食 品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"安井食品"）在任独立董事张梅女 士、刘晓峰先生、赵蓓女士、张跃平先生就各自的独立性情况进行了自查，公司 董事会对其独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事张梅女士、刘晓峰先生、赵蓓女士、张跃平先生的 任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事和董事会专门委 员会主任委员或委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 董 事 会 2026 年 3 月 30 日 ...

安井食品集团股份有限公司 对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。 经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职、 勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公 众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员 总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。 立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元， 证券业务收入15.05亿元。 2025 年度立信为 770 家上市公司 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2026-007 安井食品集团股份有限公司 关于预计 2026 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | | 实际为其提供的 担保余额（不含 | 是否在前期预计 | 本次担保是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 湖北新柳伍食品集 | | | 本次担保金额） | 额度内 | 有反担保 | | 团有限公司（以下简 | 40,000 | 万元 | 万元 19,898.30 | | | | 称"新柳伍"） | | | | | | | 洪湖市新宏业食品 有限公司（以下简称 | 40,000 | 万元 | 17,920.00 万元 | 不适用：本次为年 | 不适用：以实 | | "新宏业"） | | | | 度担保额度预计 | 际发生为准 | | 洪湖安井食品有限 | | | | | | | 公司（以下简称"洪 | 18,000 ...

中信建投证券股份有限公司 关于安井食品集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况之专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐人"）作为 安井食品集团股份有限公司（以下简称"安井食品""公司"）的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对安井食品 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况 进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经公司第四届董事会第十七次会议、2020 年年度股东大会审议通过，并经 中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2021]3419 号）核准，公司通过非公开发行股票方式向特定 投资者发行 48,884,872 股人民币普通股（A 股），发行价格为 116.08 元/股，募集 资金总额为 5,674,555,941.76 元，扣除与募集资金相关的发行费用 39,981,864.58 元（不含增 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 安井食品集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人张跃平，已充分了解并同意由提名人安井食品集团股份有限 公司董事会提名为安井食品集团股份有限公司（以下简称"该公司"） 第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系， 具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2026-006 安井食品集团股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、募集资金管理情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告 〔2025〕10 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定， 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2025 年度募集资 金存放、管理与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经公司第四届董事会第十七次会议、2020 年年度股东大会审议通过，并经 中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2021]3419 号）核准，公司通过非公开发行股票方式向特定 投资者发行 48,884,872 股人民币普通股（A 股），发行价格为 ...