CONTENTS 目錄 | 關於本報告 | 01 | | --- | --- | | 董事長致辭 | 05 | | 走進安井集團 | 09 | | 應對氣候變化 | 93 | | --- | --- | | 資源利用與循環經濟 | 103 | | 環境管理 | 111 | | 生態系統與生物多樣性保護 | 121 | 同心共發展，安井共温暖 03 | 員工權益保障 | 125 | | --- | --- | | 职业健康与安全 | 138 | | 社區公益 | 144 | 治以守初心，安井築根基 04 公司治理 風險管理 151 155 附錄 可持續發展治理 | 可持續發展治理架構 | 15 | | --- | --- | | 可持續發展戰略 | 17 | | 可持續發展目標 | 19 | | 利益相關方溝通 | 21 | | 重要議題管理 | 23 | 01 | 食以民為天，安井送健康 | | | --- | --- | | 營養與健康 | 29 | | 食品安全與服務質量 | 38 | | 創新驅動 | 59 | | 保障生物安全 | 78 | | 負責任供應鏈 | 79 | | 信息安全與客戶隱私保護 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2026-004 安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日在公 司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第二十八次会议。公司于召开会 议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公 司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。经董事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》 本议案中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公 司董事会审议。 公司第五届董事会独立董事张梅女士、刘晓峰先生、赵蓓女士、张跃平先生 分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度 股东会上述职。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 发布的《安井食品 202 ...

安井食品集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 1.44 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证 券账户股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户中的股 份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在 相关公告中披露。 不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2026-005 （一）2025 年年度利润分配方案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，安 井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 3,500,161,686.09 元，公司 202 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2026-012 安井食品集团股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划 部分已授予但尚未行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开 第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计 划部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，同意公司注销部分激励对象已获 授的 324.768 万份股票期权。 一、公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的 相关审批程序和信息披露情况 1. 2023 年 9 月 27 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第 五次会议，审议并通过《关于<安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励 计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2023 年 9 月 28 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告，公司独立董事就本激励计划 ...

安井食品集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的核查意见 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《公司章程》等有关规定，对公司注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权发表核查意见如下： 本次注销符合《管理办法》等法律法规及《公司 2023 年股票期权激励计划 （修订稿）》的相关规定，本次注销部分股票期权在公司 2023 年第二次临时股东 大会授权范围内，程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 安井食品集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2026 年 3 月 27 日 ...

安井食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2025 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪26TLQDS2PA ؑՊᐸᣕᆇ[2026]ㅜ ZA10681 ਧ ޣҾᆹӅ伏૱䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 䶎㓿㩕ᙗ䍴䠁ঐ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵߥ Ⲵу亩ᣕ ᆹӅ伏૱䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜᇑ䇑ҶᆹӅ伏૱䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ(ԕлㆰ〠ĀᆹӅ伏૱ޜ ਨā)2025 ᒤᓖⲴ䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ 2025 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ 䍴ӗ䍏٪㺘ǃ2025 ᒤᓖਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱ 䟿㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘઼ޣ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ˈᒦҾ 2026 ᒤ 3 ᴸ 30 ᰕࠪާҶᣕਧѪؑՊᐸᣕᆇ[2026]ㅜ ZA10678 ਧⲴ ᰐ؍⮉㿱ᇑ䇑ᣕDŽ ᆹӅ伏૱ޜਨ㇑⨶ቲṩᦞѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊljкᐲޜਨⴁ ㇑ᤷᕅㅜ 8 ਧüüкᐲޜਨ䍴䠁ᖰᶕǃሩཆᣵ؍Ⲵⴁ㇑㾱≲NJ˄䇱ⴁ Պޜǒ2022Ǔ26 ਧ˅઼ljк⎧䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨ㠚ᖻⴁ㇑ᤷই ㅜ 2 ਧüüъ࣑࣎⨶NJⲴޣ㿴ᇊ㕆ࡦҶਾ䱴Ⲵ ...

FANGDA PARTNERS 关于安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权的 法律意见书 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 http://www.fangdalaw.com 致：安井食品集团股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法律 执业资格的律师事务所。根据安井食品集团股份有限公司（以下简称"安井食品" 或"公司"）与本所签订的法律顾问协议，本所担任安井食品 2023 年股票期权激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，就注销本次激励计划 部分已获授的股票期权（以下简称"本次注销"）的相关事项出具本法律意见书。 对 ...

内部控制审计报告 安井食品集团股份有限公司 2025 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"我在查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）" ᇑ䇑ᣕࡦ䜘᧗ ؑՊᐸᣕᆇ[2026]ㅜ ZA10679 ਧ ᆹӅ伏૱䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴ ޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑ҶᆹӅ伏૱䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠ᆹӅ伏૱˅ 2025 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗDŽ аǃԱъሩ䜘᧗ࡦⲴ䍓ԫ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJǃljԱъ䜘᧗ࡦᓄ⭘ᤷᕅNJǃljԱ ъ䜘᧗ࡦ䇴ԧᤷᕅNJⲴ㿴ᇊˈᔪ・ޘڕ઼ᴹ᭸ᇎᯭ䜘᧗ࡦˈᒦ䇴 ԧަᴹ᭸ᙗᱟᆹӅ伏૱㪓һՊⲴ䍓ԫDŽ Ҽǃ⌘Պ䇑ᐸⲴ䍓ԫ ᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭᇑ䇑ᐕⲴสкˈሩ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴ ᴹ᭸ᙗਁ㺘ᇑ䇑㿱ˈᒦሩ⌘ࡠⲴ䶎䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴ䟽བྷ㕪䲧 䘋㹼ᣛ䵢DŽ йǃ䜘᧗ࡦⲴപᴹተ䲀ᙗ 䜘᧗ࡦާᴹപᴹተ䲀ᙗˈᆈ൘н㜭䱢→઼ਁ⧠䭉ᣕⲴਟ㜭ᙗDŽ ↔ཆˈ⭡ҾᛵߥⲴਈॆਟ㜭ሬ㠤䜘᧗ࡦਈᗇнᚠᖃˈᡆሩ᧗ࡦ᭯ㆆ ...

截至 2025 年 12 月 31 日，"2022 年非公开发行股票"募集资金使用情况如 下： 单位：人民币万元 中信建投证券股份有限公司 关于安井食品集团股份有限公司 部分非公开发行股票募投项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作为 安井食品集团股份有限公司（以下简称"安井食品""公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对公司部分非公开发行股票募投项目延期事项进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经公司第四届董事会第十七次会议、2020 年年度股东大会审议通过，并经 中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2021]3419 号）核准，公司通过非公开发行股票方式向特定 投资者发行 48,884,872 股人民币普通股（A 股），发行价格为 116.08 元/股，募集 资金总额为 5,674,555,941.76 元，扣除与募集资金相关的发行费用 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ANJOY FOODS GROUP CO., LTD. 安井食品集團股份有限公司 本次投資者說明會以視頻結合網絡互動召開，公司將針對2025年度的經營成 果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的 範圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。 1 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2648） 關於召開2025年年度業績說明會的公告 重要內容提示： 安井食品集團股份有限公司（「公司」）已於2026年3月30日發佈公司截至2025年 12月31日止年度之全年業績公告，為便於廣大投資者更全面深入地了解公司2025 年度經營成果、財務狀況，公司計劃於2026年4月17日（星期五）15:00-16:30舉行 2025年度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。 一、說明會類型 （一） 會議召開時間：2026年4月17日（星期五）15:00-16:30 （二） 會議召開地點： ...