安井食品集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人安井食品集团股份有限公司董事会，现提名张梅、刘晓峰、 赵蓓、张跃平为安井食品集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任安 井食品集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安井食品集团 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 1 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规 ...

安井食品集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人刘晓峰，已充分了解并同意由提名人安井食品集团股份有限 公司董事会提名为安井食品集团股份有限公司（以下简称"该公司"） 第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系， 具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定 ...

关于"提质增效重回报"2025年度行动方案评估报告暨2026 年度行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）为响应上海证券交易所《关 于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，积极践行"以投资者为 本"的上市公司发展理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，于 2024 年 7 月 13 日首次披露了《安井食品关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公 告》，并对执行情况每半年进行一次评估。2025 年 8 月 26 日，公司披露了《安 井食品关于"提质增效重回报"2024 年度行动方案评估报告暨 2025 年度行动方 案的公告》（以下简称"《行动方案》"）。 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2026-011 安井食品集团股份有限公司 报告期间，公司严格对照行动方案，稳步推进各项任务落实。一方面，不断 完善经营管理体系，修订与新增了一系列规章制度，取消监事会，由公司董事会 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；另一方面 ...

董事會會議召開日期 安井食品集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將 於2026年3月30日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司 及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之年度業績及其發佈，以及考慮建議派 發末期股息（如有）。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ANJOY FOODS GROUP CO., LTD. 安井食品集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2648） 於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事劉鳴鳴先生、張清苗先生、 章高路先生及黃建聯先生；(ii)非執行董事鄭亞南博士、戴凡先生及張光璽先生； 及(iii)獨立非執行董事張梅女士、劉曉峰博士、趙蓓博士及張躍平先生。 承董事會命 安井食品集團股份有限公司 董事長兼執行董事 劉鳴鳴先生 香港，2026年3月17日 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ANJOY FOODS GROUP CO., LTD. 安井食品集團股份有限公司 承董事會命 安井食品集團股份有限公司 董事長兼執行董事 劉鳴鳴先生 香港，2026年3月17日 於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事劉鳴鳴先生、張清苗先生、 章高路先生及黃建聯先生；(ii)非執行董事鄭亞南博士、戴凡先生及張光璽先生； 及(iii)獨立非執行董事張梅女士、劉曉峰博士、趙蓓博士及張躍平先生。 （股份代號：2648） 董事會會議召開日期 安井食品集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將 於2026年3月30日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司 及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之年度業績及其發佈，以及考慮建議派 發末期股息（如有）。 ...

Major Events - Heng Rui Medicine (01276) has received the clinical trial approval notice for Adalimumab injection [1] - Anjoy Foods (02648) plans to increase capital by 120 million yuan to its subsidiary in Henan [1] - Xuan Zhu Bio-B (02575) has been included in the Hong Kong Stock Connect stock list [1] - Peijie Biopharma-B (02565) reports one-month clinical observation results from the first human trial of its next-generation GLP-1 (CR059) [1] - Changfeng Pharmaceutical (02652) has been included in the Hong Kong Stock Connect eligible securities list [1] - Binhai Investment (02886) has secured financing of up to 45 million USD and 173 million yuan in various currency term loans [1] - He Yu-B (02256) reports results from the global Phase III MANEUVER study of Beijiemai® published in The Lancet [1] Operating Performance - Yuexiu Property (00123) reported a cumulative contract sales amount of approximately 7.106 billion yuan in the first two months [1] - Mengniu Dairy (02319) expects annual profit attributable to shareholders to be approximately 1.4 billion to 1.6 billion yuan [1] - Dongfeng Motor Group (00489) reported cumulative automobile sales of 228,518 units in the first two months, a year-on-year increase of approximately 1.2% [1] - Shangmei Co. (02145) issued a profit warning, expecting a profit of approximately 1.14 billion to 1.16 billion yuan for 2025, a year-on-year increase of approximately 41.9% to 44.4% [1] - Longfor Group (00960) achieved a total contract sales amount of 4.45 billion yuan in the first two months [1] - ZTE Corporation (00763) reported a net profit attributable to shareholders of 5.618 billion yuan for 2025, a year-on-year decrease of 33.32% [1] - Huishang Bank (03698) issued a positive profit forecast, expecting a net profit of approximately 16.93 billion yuan for 2025, a year-on-year increase of approximately 6.3% [1] - Sun Hung Kai Properties (00086) issued a profit warning, expecting a consolidated profit attributable to shareholders of no less than 1.5 billion HKD for 2025 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ANJOY FOODS GROUP CO., LTD. 安井食品集團股份有限公司 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2026-003 安井食品集团股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2648） 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲 載 列 安 井 食 品 集 團 股 份 有 限 公 司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 ( www.sse.com.cn )刊登的本公司關於全資子公司增加註冊資本並換發營業執照的 公告，僅供參閱。 承董事會命 安井食品集團股份有限公司 董事長兼執行董事 劉鳴鳴先生 中國廈門，2026年3月6日 於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事劉鳴鳴先生、張清苗先生、 章高路先生及黃建聯先生；(ii)非執行董事鄭亞南博士、戴凡先生及張光璽先生； 及(ii ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2026-003 安井食品集团股份有限公司 关于全资子公司增加注册资本并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、增资事项概述 基于安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）整体发展规划和战略 布局，为切实落实募集资金用途、进一步提升资金使用效率，公司决定使用非公 开发行股票募集资金及自有资金，对全资子公司河南安井食品有限公司增资人民 币 12,000 万元。近日，上述子公司已完成工商注册登记手续，并取得归属地市 场监督管理局换发的《营业执照》。 根据相关法律法规及《公司章程》《安井食品经营投资管理办法》的规定， 本次增资事项在公司总经理审批权限范围内，无须提交公司董事会、股东会审议。 1. 公司名称：河南安井食品有限公司 8. 经营范围：速冻食品制造；肉制品及副产品加工；鱼糜制品加工；水产 品及制品加工；米面制品加工；鸡鸭肉猪肉及牛羊肉调理品加工；成品和半成品 菜肴加工；收购农副产品；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械 2. ...

FF301 | HKEX | | --- | | 香 港 交 易 所 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 安井食品集團股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司, 「本公司」） 呈交日期: 2026年3月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02648 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 39,994,700 | RMB | | 1 RMB | | 39,994,700 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 39,994,700 | RMB | ...

I. 法定/註冊股本變動 FF301 | HKEX | | --- | | 香 港 交 易 所 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 安井食品集團股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司, 「本公司」） 呈交日期: 2026年3月5日 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02648 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 39,994,700 | RMB | | 1 RMB | | 39,994,700 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 39,994,700 | RMB | ...