安井食品集团股份有限公司 董事会提名委员会关于第六届董事会 董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》和安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 等相关法律法规、规范性文件的规定，公司第五届董事会提名委员会对第六届董 事会董事候选人任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 一、关于第六届董事会非独立董事候选人任职资格的审核意见 经审阅，公司第六届董事会执行董事候选人刘鸣鸣先生、张清苗先生、章高 路先生及黄建联先生，非执行董事候选人郑亚南先生、戴凡先生的个人履历等相 关资料，上述候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任董 事职务的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的禁止任职情况，以及 被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。 综上，董事会提名委员会同意提名刘鸣鸣先生、张清苗先生、章高路先生及 黄建联先生为公司第六届董事会执行董事候选人，郑亚南先生、戴凡先生为公司 第六届董事会非执行董事候选人，并同意将该议案提 ...

安井食品集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会秉 持勤勉尽责的原则，对安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的 2025 年度财务及内部控制审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"）履行了监督职责。现将具体情况报告如下： 立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理 措施，根据计划安排按时提交各项工作，满足了上市公司报告披露时间要求。审 计过程中立信就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审计范围、人员和 时间安排、重要事项与公司管理层和治理层进行了沟通。年度审计工作结束后， 立信针对 2025 年年度审计工作重点及审计结果与公司管理层、审计委员会成员、 独立董事进行了专项汇报。 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本议案无须提交公司股东会审议。 2026 年度预计日常关联交易对公司的主营业务、财务状况和经营成果不 构成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2026-008 安井食品集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026年 3 月27 日，安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第五届董事会第六次独立董事专门会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交 易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意本次 关联交易事项，并同意将该议案提交第五届董事会第二十八次会议审议。 2026 年 3 月 30 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权 ...

TABLE OF CONTENTS | ABOUT THIS REPORT | 01 | | --- | --- | | CHAIRMAN'S MESSAGE | 05 | | ABOUT ANJOY GROUP | 09 | SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOVERNANCE | Governance Framework for Sustainable Development | 15 | | --- | --- | | Sustainable Development Strategy | 17 | | Sustainable Development Goals | 19 | | Communications with Stakeholders | 21 | | Management of Material Topics | 23 | ANJOY DELIVERS HEALTH 01 | Nutrition and Health | 29 | | --- | --- | | Food Safety and Service Quality | 38 | | Innovation-Driven ...

环境、社会和公司治理报告摘要 证券代码：603345 证券简称：安井食品 安井食品集团股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要 1 / 6 环境、社会和公司治理报告摘要 第一节 重要提示 1. 本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会 和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投 资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。 2. 本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。 3. 香港品质保证局为环境、社会和公司治理报告全文出具了鉴证报告。 1. 基本信息 | 股票代码 | 603345 | | --- | --- | | 公司简称 | 安井食品 | | 公司名称 | 安井食品集团股份有限公司 | | 报告范围 | 本报告以"安井食品"为主体，包括下属子公司，除特别说明外， | | | 本报告范围与本公司年报范围保持一致。 | | 时间范围 | 本报告的时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 | | | 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2026-009 安井食品集团股份有限公司 续聘2026年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际 会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员 总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。 立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2026-013 安井食品集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担 | | 是否在前期预 | 本次担保是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 保余额（不含本次 担保金额） | | 计额度内 | 有反担保 | | 洪湖安井食品有限 | | | | | | | 公司（以下简称"洪 | 18,000 万元 | 0 | 万元 | 否 | 否 | | 湖安井"） | | | | | | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公 司对外担保总额（万元） | 63,898.30 | | 对外担保总额占上市公司最近一期经 | 4.12 | | 审计净资产的比例（%） | | 一. 担保情况概 ...

安井食品集团股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用 情况专项报告的鉴证报告 2025 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn） "进行查20 ޣҾᆹӅ伏૱䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ2025ᒤᓖए䳶䍴䠁ᆈ᭮ǃ㇑ ⨶оᇎ䱵֯⭘ᛵߥу亩ᣕⲴ䢤䇱ᣕ ؑՊᐸᣕᆇ[2026]ㅜZA10680ਧ ᆹӅ伏૱䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈሩਾ䱴ⲴᆹӅ伏૱䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠 ĀᆹӅ伏૱ޜਨā˅ 2025ᒤᓖए䳶䍴䠁ᆈ᭮ǃ㇑⨶оᇎ䱵֯⭘ᛵߥ Ⲵу亩ᣕ˄ԕлㆰ〠Āए䳶䍴䠁у亩ᣕā˅ᢗ㹼Ҷਸ⨶؍䇱Ⲵ䢤 䇱ъ࣑DŽ аǃ㪓һՊⲴ䍓ԫ ᆹӅ伏૱ޜਨ㪓һՊⲴ䍓ԫᱟ᤹➗ѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊljк ᐲޜਨए䳶䍴䠁ⴁ㇑㿴ࡉNJ˄䇱ⴁՊޜǒ2025Ǔ10ਧ˅ǃljк⎧䇱 ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨ㠚ᖻⴁ㇑ᤷᕅㅜ1ਧüü㿴㤳䘀NJԕ৺ljк⎧䇱 ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨ㠚ᖻⴁ㇑ᤷইㅜ1ਧüüޜṬᔿNJⲴޣ㿴ᇊ㕆 ࡦए䳶䍴䠁у亩ᣕDŽ䘉䍓ԫवᤜ䇮䇑ǃᢗ㹼઼㔤ᣔоए䳶䍴䠁у 亩 ...

安井食品集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人张梅，已充分了解并同意由提名人安井食品集团股份有限公 司董事会提名为安井食品集团股份有限公司（以下简称"该公司"） 第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系， 具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（ ...

一、 本次会计政策变更概述 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2026-015 安井食品集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）最新修订的相关 规定和要求进行的变更，不会对公司当期和会计政策变更之前的财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议。 董 事 会 安井食品集团股份有限公司 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的解释 19 号文进行的相应变更， 变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合 相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东 利益的情况。 特此公告。 （一）会计政策变更的原因 2025 年 12 月 5 日，中华人民共和国财政部（ ...