安井食品集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （张 梅） 作为安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及各专门委员会工作细则等有关规定，认真履行独立董事职责，积极发挥 独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，积极维护公司整体利益和中小 股东合法权益。本人现就 2025 年度（2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日）履 职情况述职如下： 一、个人基本情况 | | 董事会 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席会议 次数 | 现场参会次 数 | 通讯方式参 会次数 | 委托出席次 数 | 缺席 次数 | 是否连续两 次未亲自参 加会议 | | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2025 年，公司共召开 10 次董事会，本人出席董事会的情况如下： 2025 年，公司共召开 2 次股东会，本人出席股东会情况如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 二、年度履职情况 张梅：女，1971 年出生 ...

安井食品集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （张跃平） 作为安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及各专门委员会工作细则等有关规定，认真履行独立董事职责，积极发挥独立董 事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，积极维护公司整体利益和中小股东合 法权益。本人现就 2025 年度（2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日）履职情况 述职如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张跃平：男，1971 年出生，中国国籍。现任福建海洋研究所研究员、湖里 区政协常委。现兼任福建省水产学会常务理事、中国生态学学会海洋生态专委会 委员、厦门市海洋与水产学会监事长、九三学社厦门市委会常委和湖里区主委。 主要从事海洋水产养殖研发和近海海洋生态环境现状评价，国家核心刊物发表论 文 20 多篇，其中 SCI 4 篇，国家发明专利 1 项。曾获评"泉州市引进高层次创业 创新人才"。 （二）独立性情况说明 （一）出席董事会及股东会情况 2025 年，本人作为独立董事均亲自出席会议 ...

安井食品集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （赵 蓓） 作为安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及各专门委员会工作细则等有关规定，认真履行独立董事职责，积极发挥 独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，积极维护公司整体利益和中小 股东合法权益。本人现就 2025 年度（2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日）履 职情况述职如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 赵蓓：女，1958 年出生，中国国籍，香港大学管理学博士，加拿大达尔豪 西大学 MBA，厦门大学经济学学士。现任厦门大学管理学院教授、博士生导师， 厦门经济贸易促进会监事长，厦门企业战略研究会副会长，厦门经济管理咨询协 会顾问。现兼任宁德时代新能源科技股份有限公司、厦门金龙汽车集团股份有限 公司、上海恒润达生生物科技股份有限公司独立董事。本人于 2023 年 5 月起正 式担任安井食品集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事 ...

安井食品集团股份有限公司 一、个人基本情况 作为安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及各专门委员会工作细则等有关规定，认真履行独立董事职责，积极发挥 独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，积极维护公司整体利益和中小 股东合法权益。本人现就 2025 年度（2025 年 7 月 4 日—2025 年 12 月 31 日）履 职情况述职如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘晓峰：男，1962 年出生，英国剑桥大学经济系硕士及博士，英国巴斯大 学发展研究硕士，西南财经大学（前称四川财经学院）政治经济学学士。现兼任 合肥维天运通信息科技股份有限公司（股份代码：2482.HK）、中国旭阳集团有 限公司（股份代码：1907.HK）、工银瑞信基金管理有限公司独立非执行董事。 曾任职于多家国际金融机构，包括洛希尔父子有限公司、洛希尔父子（香港）有 限公司、JP Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、星展亚洲融资有限公司、华 润金融控股有限公司及瑞银证券有限责任公 ...

EF001 免責聲明 | | 扣繳個人所得稅，無需辦理申請事宜。 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 對於上海證券交易所及深圳證券交易所投資者（包括企業和個人）投資香港聯交所H股股 | | | | | 票（「港股通」），其現金紅利以人民幣派發。公司對內地企業投資者不代扣股息紅利 | | | | | 所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。 | | | | | 股東類型 | 稅率 | 有關代預扣所得稅之更多補充 （如適用） | | | 非個人居民 | | | | | （非中國內地登記地址） | 10% | 境內非外商投資企業在香港發行股 | | | | | 票，其境外居民個人股東可根據其 | | | | | 居民身份所屬國家與中國簽署的稅 | | | | | 收協議及內地和香港（澳門）間稅 | | | | | 收安排的規定，享受相關稅收優 | | | | | 惠。相關稅收協議及稅收安排規定 | | | | | 的相關股息稅率一般為10%，為簡 | | | | | 化稅收徵管，在香港發行股票的境 | | | | | 內非外商投資企業派發股息紅利 時，一般可按10%稅率扣繳個人所 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ANJOY FOODS GROUP CO., LTD. 安井食品集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2648） 截至2025年12月31日止年度之全年業績公告 安井食品集團股份有限公司（「本公司」或「公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本 公司及其附屬公司（合稱「本集團」）截至2025年12月31日止年度（「報告期」）之綜 合業績，連同截至2024年12月31日止年度的業績比較數字。 全年業績摘要 截至2025年12月31日止年度，本集團實現營業收入人民幣16,192,613千元，同 比增長7.05%（2024：人民幣15,126,652千元）。 截至2025年12月31日止年度，本集團歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣 1,359,237千元，同比減少8.46%（2024：人民幣1,484,831千元）。 於2025年12月31日，本集團總資產為人民幣20,766, ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ANJOY FOODS GROUP CO., LTD. 安井食品集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2648） 關於2025年度計提資產減值準備的公告 安井食品集團股份有限公司（「公司」）於2026年3月30日召開第五屆董事會第二十 八次會議，審議通過了《關於2025年度計提資產減值準備的議案》，現將有關事項 公告如下： 一、計提資產減值準備情況的概述 公司根據《上海證券交易所股票上市規則》《會計準則第8號——資產減值》等 相關規定，為了更加真實、準確的反映公司的資產與財務狀況，本着謹慎性 原則，公司對合併報表範圍內截至2025年年末各類資產進行了全面清查，對 可能發生減值跡象的資產進行評估和分析並進行資產減值測試，並根據減值 測試結果對其中存在減值跡象的資產相應計提減值準備，同時對符合條件的 資產減值準備予以轉（核）銷，具體情況如下： 1 單位：萬元 幣種：人民幣 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ANJOY FOODS GROUP CO., LTD. 安井食品集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2648） 建議選舉第六屆董事會非職工代表董事 鑒於安井食品集團股份有限公司（「本公司」）第五屆董事會任期即將屆滿，根據 《中華人民共和國公司法》和《安井食品集團股份有限公司章程》（「《公司章程》」） 的有關規定，經本公司董事會（「董事會」）提名委員會資格審查，董事會提名(i) 劉鳴鳴先生、張清苗先生、章高路先生及黃建聯先生為第六屆董事會執行董事候 選人，(ii)鄭亞南博士、戴凡先生為第六屆董事會非執行董事候選人，及(iii)張梅 女士、劉曉峰博士、趙蓓博士及張躍平先生為第六屆董事會獨立非執行董事候選 人。以上候選人的任期自本公司股東會（「股東會」）審議通過之日起三年。上述非 職工代表董事候選人經股東會審議通過後，將與經本公司職工代表大會選舉產生 的第六屆董事會職工代 ...

安井食品集团股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：603345 公司简称：安井食品 安井食品集团股份有限公司 2025 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、 公司负责人刘鸣鸣、主管会计工作负责人唐奕及会计机构负责人（会计主管 人员）惠莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过以下利润分 配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股 份数后为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币 1.44 元（含税）。截至目前，公 司总股本 333,288,932 股，扣减公司回购专用证券账户中 1,160,900 股后为 332,128,032 股，以此计算本次拟派发现金红利约为人民币 4 ...

安井食品集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二五年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查询 " " " " " " " " " " " " " " " " " 报 " 报 " 报 " 报 " 报 " 报 " ᆹӅ伏૱䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕ৺䍒࣑ᣕ㺘 ˄2025 ᒤ 01 ᴸ 01 ᰕ㠣 2025 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕ→˅ | | ⴞᖅ | 亥⅑ | | --- | --- | --- | | аǃ | ᇑ䇑ᣕ੺ | 1-5 | | Ҽǃ | 䍒࣑ᣕ㺘 | | | | ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘઼⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘 | 1-4 | | | ਸᒦ࡙⏖㺘઼⇽ޜਨ࡙⏖㺘 | 5-6 | | | ਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘઼⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘 | 7-8 | | | ਸᒦᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘઼⇽ޜਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘 | 9-12 | | | 䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ | 1-133 | ᇑ䇑ᣕ ؑՊᐸᣕᆇ[2026]ㅜ ZA10678 ਧ ᆹӅ伏૱䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ ...