重要内容提示： 证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2025-061 中远海运发展股份有限公司 关于2025年第二次临时股东会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议延期后的召开时间：2025 年 10 月 13 日 一、 原股东会有关情况 1. 原股东会的类型和届次 2025年第二次临时股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601866 | 中远海发 | 2025/9/26 | 二、 股东会延期原因 因会议统筹安排原因，本公司决定将 2025 年第二次临时股东会延期至 2025 年 10 月 13 日 13:30 召开。 本次临时股东会的延期符合《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所股 2. 原股东会召开日期：2025 年 10 月 10 日 3. 原股东会股权登记日 票上市规则》等相关法律法规和《中远海运发展股份有限公司章程》的规定。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

中遠海運發展股份有限公司 董事會投資戰略委員會工作細則 （經 公 司 第 七 屆 董 事 會 第 二 十 九 次 會 議 審 議 通 過） 第一章 總 則 第一條 為 加 強 公 司 投 資 戰 略 管 理 和 可 持 續 發 展，健 全 投 資 戰 略 決 策 程 序， 提 高 重 大 投 資 戰 略 決 策 的 科 學 性，增 強 公 司 核 心 競 爭 力 和 可 持 續 發 展 能 力， 公 司 董 事 會 決 定 設 立 投 資 戰 略 委 員 會，並 根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》、《上 市 公 司 治 理 準 則》、《中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「公司章程」） 及 其 他 有 關 規 定，制 訂 本 工 作 細 則。 第二條 董 事 會 投 資 戰 略 委 員 會 是 董 事 會 下 屬 的 專 門 工 作 機 構，主 要 負 責 研 究 公 司 長 期 發 展 戰 略、重 大 投 資 決 策 以 及 可 持 續 發 展 並 提 出 建 議。 第二章 人員組成 第三條 投 資 戰 略 委 員 會 由 三 至 九 名 委 員 組 成，所 ...

中遠海運發展股份有限公司 董事會風險與合規管理委員會工作細則 （經 公 司 第 七 屆 董 事 會 第 二 十 九 次 會 議 審 議 批 准） 第一章 總 則 第一條 為 完 善 公 司 治 理，提 高 公 司 風 險 控 制 和 合 規 管 理 的 能 力 和 水 平，公 司 董 事 會 決 定 設 立 風 險 與 合 規 管 理 委 員 會，並 根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》 《上 市 公 司 治 理 準 則》《上 海 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規 則》《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 合 稱「《股 票 上 市 規 則》」）《中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公 司 章 程》」）及 其 他 有 關 規 定，制 定 本 工 作 細 則。 第二條 董 事 會 風 險 與 合 規 管 理 委 員 會 是 董 事 會 下 設 的 專 門 機 構，主 要 負 責 研 究 和 評 估 公 司 的 風 險 和 合 規 管 理 狀 況，提 出 完 善 公 司 風 險 和 合 規 管 理 的 建 議，推 進 ...

中遠海運發展股份有限公司 董事會薪酬委員會工作細則 （經 公 司 第 七 屆 董 事 會 第 二 十 九 次 會 議 審 議 批 准） 第一章 總 則 第一條 為 進 一 步 建 立 健 全 公 司 董 事 及 高 管 人 員 的 薪 酬 管 理 制 度，完 善 公 司 治 理 結 構，公 司 董 事 會 決 定 設 立 薪 酬 委 員 會，並 根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》《上 市 公 司 治 理 準 則》《上 海 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規 則》《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱《香 港 上 市 規 則》）、《上 市 公 司 獨 立 董 事 管 理 辦 法》和《中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱《公 司 章 程》）及其他有關 規 定，制 訂 本 工 作 細 則。 第二條 薪 酬 委 員 會 是 董 事 會 下 屬 的 專 門 工 作 機 構，主 要 負 責 制 定、審 查 公 司 董 事 和 高 管 人 員 的 薪 酬 政 策 與 方 案。 第三條 本 工 作 細 則 所 稱 董 事 是 ...

中遠海運發展股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 （經 公 司 第 七 屆 董 事 會 第 二 十 九 次 會 議 審 議 批 准） 第一章 總 則 第一條 為 優 化 公 司 董 事 會 組 成，實 現 董 事、高 管 人 員 選 聘 的 規 範 化、科 學 化，進 一 步 完 善 公 司 治 理 結 構，公 司 董 事 會 決 定 設 立 提 名 委 員 會，並 根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》《上 市 公 司 治 理 準 則》《上 海 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規 則》 《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》《上 市 公 司 獨 立 董 事 管 理 辦 法》和《中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱《公 司 章 程》）及 其 他 有 關 規 定，制 訂 本 工 作 細 則。 第二條 提 名 委 員 會 是 董 事 會 下 屬 的 專 門 工 作 機 構，主 要 負 責 擬 定 董 事、高 管 人 員 的 選 擇 標 準 和 程 序，對 董 事、高 管 人 員 人 選 及 其 任 職 資 格 進 行 遴 選、 審 ...

中遠海運發展股份有限公司 第二章 人員組成 第三條 審 計 委 員 會 成 員 應 不 少 於 三 名，所 有 委 員 均 自 不 在 公 司 擔 任 高 級 管 理 人 員 的 現 任 非 執 行 董 事 中 產 生，其 中 獨 立 非 執 行 董 事 必 須 超 過 半 數。委 員 中 至 少 有 一 名 具 備 會 計 專 業 的 獨 立 非 執 行 董 事，且 該 等 會 計 專 業 須 符 合《上 市 規 則》《監 管 指 引 第1號》中 的 有 關 規 定。 公 司 應 組 織 審 計 委 員 會 成 員 參 加 相 關 培 訓，使 其 及 時 獲 取 履 職 所 需 的 法 律、 會 計 和 上 市 公 司 監 管 規 範 等 方 面 的 專 業 知 識。 第四條 審 計 委 員 會 委 員 由 董 事 長、二 分 之 一 以 上 獨 立 非 執 行 董 事 或 者 三 分 之 一 以 上 全 體 董 事 提 名，由 董 事 會 任 命。 – 1 – 第五條 審 計 委 員 會 設 主 席 一 名，由 董 事 會 任 命，並 由 獨 立 非 執 行 董 事 擔 任， 負 責 召 集、主 持 委 ...

中遠海運發展股份有限公司 A股 代 碼：601866 H股 代 碼：2866 章 程 （經 公 司2025年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會 審 議 通 過） | 目 | | 標 | 題 | | | | | | | | | | | | 章 | | | | | 頁 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 總 | | | | | | | | | 則 | | | | | | | | | 2 | | 第二章 | | | | | 經營宗旨和範圍 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 第三章 | | | | | 股份和註冊資本 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | 第四章 | | | | | 減資和購回股份 | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | 第五章 | | | | | 股票 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：02866） 海外監管公告 本公告乃根據《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》第13.10B條 規 定 而 作 出。 以中文隨附之海外監管公告乃中遠海運發展股份有限公司於二零二五年九月二十三 日在上海證券交易所的網站 (www.sse.com.cn) 上 以 中 文 發 佈。 – 1 – 1. 中遠海運發展股份有限公司章程 (2025年9月生效) 2. 中遠海運發展股份有限公司股東會議事規則 (2025年9月生效) 3. 中遠海運發展股份 ...

（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：02866） 海外監管公告 本公告乃根據《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》第13.10B條 規 定 而 作 出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* 承董事會命 中遠海運發展股份有限公司 公司秘書 蔡 磊 2025年9月23日 於 本 公 告 刊 發 日 期，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 張 銘 文 先 生（董 事 長），非 執 行 董 事 梁 岩 峰 先 生、葉 承 智 先 生 及 張 雪 雁 女 士，以 及 獨 立 非 執 行 董 事 邵 瑞 慶 先 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （股 份 代 號：02866） 海外監管公告 本公告乃根據《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》第13.10B條 規 定 而 作 出。 承董事會命 中遠海運發展股份有限公司 公司秘書 蔡 磊 2025年9月23日 於 本 公 告 刊 發 日 期，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 張 銘 文 先 生（董 事 長），非 執 行 董 事 梁 岩 峰 先 生、葉 承 智 先 生 及 張 雪 雁 女 士，以 及 獨 立 非 執 行 董 事 邵 瑞 慶 先 ...