香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董 事 會 欣 然 宣 佈，該 通 告 所 載 的 所 有 決 議 案 已 於 二 零 二 五 年 九 月 二 十 三 日 舉 行 的 臨 時 股 東 大 會 上 以 投 票 表 決 方 式 獲 正 式 通 過。 中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 茲提述(1)中遠海運發展股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年九月五日的臨 時股東大會（「臨時股東大會」）通 告（「該通告」）；及(2)本公司日期為二零二五年九月 五日的通函（「該通函」），內 容 有 關（其 中 包 括）(i)二零二五年重工造船合約及其項下 擬 進 行 之 ...

第一章 总则 中远海运发展股份有限公司 董事会投资战略委员会工作细则 （经公司第七届董事会第二十九次会议审议批准） 第一条 为加强公司投资战略管理和可持续发展，健全 投资战略决策程序，提高重大投资战略决策的科学性，增强 公司核心竞争力和可持续发展能力，公司董事会决定设立投 资战略委员会，并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《中远海运发展股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关规定，制订本工作细则。 独立董事或者三分之一以上全体董事提名，由董事会任命。 第五条 投资战略委员会设主席一名，由公司董事长担 任。 第六条 投资战略委员会的任期与董事任期一致。委员 任期届满，连选可以连任。期间如有董事不再担任公司董事 职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细则第三 至第五条规定决定新的人选。 第三章 职责权限 第七条 投资战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二条 董事会投资战略委员会是董事会下属的专门工 作机构，主要负责研究公司长期发展战略、重大投资决策以 及可持续发展并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 投资战略委员会由三至九名委员 ...

中远海运发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经公司第七届董事会第二十九次会议审议批准） 第一章 总则 （一） 提名或任免董事； 第一条 为优化公司董事会组成，实现董事、高管人员 选聘的规范化、科学化，进一步完善公司治理结构，公司董 事会决定设立提名委员会，并根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》和《中远海运发展股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下属的专门工作机构，主 要负责拟定董事、高管人员的选择标准和程序，对董事、高 管人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向 董事会提出建议： （二） 聘任或解聘高管人员； （三） 法律法规、股票上市地监管机构的相关规定及 《公司章程》规定的其他事项。 第二章 人员组成 1 第三条 提名委员会由三到七名委员组成，所有委员均 自公司现任董事中产生，其中独立非执行董事必须超过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 非执行董事或者三分之一以上全体董事提名，由董事会 ...

中远海运发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经公司第七届董事会第二十九次会议审议批准） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化董事会决策 功能，确保董事会对管理层的有效监督，公司董事会决定设 立审计委员会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下合称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称《监管指引第 1 号》）、 1 独立非执行董事必须超过半数。委员中至少有一名具备会计 专业的独立非执行董事，且该等会计专业须符合《上市规则》 《监管指引第 1 号》中的有关规定。 公司应组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获 取履职所需的法律、会计和上市公司监管规范等方面的专业 知识。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 非执行董事或者三分之一以上全体董事提名，由董事会任命。 第五条 审计委员会设主席一名，由董事会任命，并由 独立非执行董事担任，负责召集、主持委员会工作。主席应 当为会计专业人士。审计委员会主席也是董事会下 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高管人员的薪酬 管理制度，完善公司治理结构，公司董事会决定设立薪酬委 员会，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、《上市公 司独立董事管理办法》和《中远海运发展股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制订本工作细 则。 第二条 薪酬委员会是董事会下属的专门工作机构，主 要负责制定、审查公司董事和高管人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的 董事，高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总会 计师、董事会秘书及董事会认定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由三名委员组成，所有委员均自公 中远海运发展股份有限公司 董事会薪酬委员会工作细则 1 （经公司第七届董事会第二十九次会议审议批准） 司现任董事中产生，其中独立非执行董事必须超过半数。 第五条 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立 非执行董事或者三分之一以上全体董事提名，由董事会任命。 第六条 薪酬委员会设主席一名，由独立非执 ...

（经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 中远海运发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护本公司、股东及债权人的合法权益，规范本 公司股东会的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所股票 上市规则》（前述二者以下合称《上市规则》）等法律、法规、规 范性文件及《中远海运发展股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股 东授权代理人、公司董事、总经理、其他高级管理人员以及列席 股东会的其他有关人员均具有约束力。 第二章 股东会的一般规定 第三条 股东会是本公司的权力机构，依法行使职权。 第四条 股东会行使下列职权： (一) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 1 (二) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； (五) 对公司合并、分立、分拆、解散、清算或者变更公司 形式等事项作出决议 ...

中远海运发展股份有限公司 A股代码：601866 H股代码：2866 章程 （经公司2025年第一次临时股东大会审议通过） | 章目 | 标题 页次 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份和注册资本 | 3 | | 第四章 | 减资和购回股份 | 5 | | 第五章 | 股票和股东名册 | 7 | | 第六章 | 股东的权利和义务 | 10 | | 第七章 | 股东会 | 13 | | 第八章 | 类别股东表决的特别程序 | 23 | | 第九章 | 党委 | 25 | | 第十章 | 董事会 | 25 | | 第十一章 | 独立董事 | 32 | | 第十二章 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第十三章 | 公司董事会秘书 | 38 | | 第十四章 | 公司高级管理人员 | 39 | | 第十五章 | 公司董事、高级管理人员的资格和义务 | 41 | | 第十六章 | 财务会计制度、利润分配与审计 | 45 | | 第十七章 | 会计师事务所的聘任 | 51 | | 第十八章 | 保险 | 5 ...

中远海运发展股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中远海运 发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会是公司的执行机构，董事会根据股东会和《公 司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报 告工作。董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。 （九） 批准公司因《公司章程》第 4.5 条第（三）项、第（五） 项及第（六）项规定的情形收购本公司股份； （十） 根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，决定须 由股东会批准以外的其他对外担保事项； （十一） 在股东会授权范围内，决定公司（含控股子公司） 的对外投资、收购出售资产、资产处置（核销）、资产抵押、委托 理财、关联交易、对外捐赠或赞助等事项； （十二） 决定公司内部管 ...

中远海运发展股份有限公司 董事会风险与合规管理委员会工作细则 （经公司第七届董事会第二十九次会议审议批准） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理，提高公司风险控制和合规管理 的能力和水平，公司董事会决定设立风险与合规管理委员会， 并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下合称"《股票上市规则》"）《中 远海运发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会风险与合规管理委员会是董事会下设的专 门机构，主要负责研究和评估公司的风险和合规管理状况，提 出完善公司风险和合规管理的建议，推进法治建设工作，向 董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 风险与合规管理委员会委员由董事长、二分之一 以上(含本数)独立非执行董事或者三分之一以上（含本数） 1 全体董事提名，并由董事会选举产生。 （一）审议公司风险和合规管理工作规划，并检讨公司 的风险和合规管理系统； 第五条 风险与合规管理委员会设主席(召集人)一名，由 董事会任命，负责主持风险与合规管理委员会工作。 （二）审议风险 ...

证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2025-060 公司于 2025 年 9 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份方案的议案》，同意 本次回购 A 股股份方案。 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司 债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日 起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或 者提供相应担保（简称"债权申报"）。债权人逾期未提出权利要求的， 不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据债权文件的约 定继续履行，本次回购股份的注销将按法定程序继续实施。 中远海运发展股份有限公司 关于回购股份通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 2025 年 6 月 26 日，中远海运发展股份有限公司（以下简称"中 远海发"、"公司"）2024 年年度股东大会暨 2025 年第一次 A 股类 别股东大会及 20 ...