A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-019 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第四十四次会议和第三届监事会第三十一次会 议审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将 相关情况公告如下： 公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决策程序合 法、依据充分，符合企业会计准则等相关规定，计提资产减值准备后 公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备方案。 公司 2024 年度计提资产减值准备金额 38.23 亿元，其中：应收账 款坏账准备计提 12.55 亿元，其他应收款坏账准备计提 7.88 亿元，存 货跌价准备计提 2.79 亿元，合同资产减值准备计提 3.47 亿元，长期 应收款及其他资产减值准备计提 11.54 亿元。 二、20 ...

公司代码：601868 公司简称：中国能建 中国能源建设股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国能源建设股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表…………………………………………………… 第 3 页 | | | 关于中国能源建设股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕1-214 号 中国能源建设股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中国能源建设股份有限公司（以下简称能建股份）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的 能建股份管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供能建股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为能建股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-016 H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 经全体与会监事表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司 2024 年年度报告》《中国能源建设股份有限公司 2024 年年度报告摘 要》。 1 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、审议通过《关于公司 2024 年度环境、社会及治理报告（ESG） 报告的议案》 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第 三十一次会议于 2025 年 3 月 20 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 3 月 28 日以现场会议方式召开。经半数以上监事共同推举，本次 会议由吴道专监事主持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决 监事 3 名 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-015 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称能建股份或公司）第三 届董事会第四十四次会议于 2025 年 3 月 14 日以书面形式发出会议 通知，于 2025 年 3 月 28 日在公司 2702 会议室以现场方式召开。会 议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，其中宋海良董事 长、刘学诗董事、司欣波董事通过委托表决。公司董事长因公出差， 本次会议由倪真副董事长主持。会议召开符合有关法律法规和《公 司章程》的有关规定。 经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司 2024 年年度报告》《中国能源建设股份有限公司 2024 年年度报告摘 要 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-017 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计 年度平均净利润的比例不低于 30%,不触及《上海证券交易所股票上 市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 1 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币 1,897,843,231.59 元,合并报表公司当年实现的可供分配利润为人 民币 6,285,118,905.31 元。经公司第三届董事会第四十四次会议决 议，公司 2024 年度拟以未来实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 重要内容提示： 每股 ...

| | | 我们审计了中国能源建设股份有限公司（以下简称能建股份）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了能建股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—16 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | ...

中信证券股份有限公司 关于中国能源建设股份有限公司 延长向特定对象发行 A 股股票事宜相关决议有效期及授权有效期 事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中国能 源建设股份有限公司（以下简称"中国能建"或"公司"）向特定对象发行 A 股 股票的保荐人，对中国能建延长向特定对象发行 A 股股票事宜相关决议有效期 及授权有效期事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次发行上市的审议程序 （一）关于延长公司向特定对象发行 A 股股票事宜相关决议有效期 公司分别于 2023 年 2 月 15 日、2023 年 2 月 28 日、2023 年 3 月 30 日召开 第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二十二次会议和 2023 年第一次 临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会，审议通过《关 于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《《关于公司向特定对象发行 A 股股票相 关文件修订说明的议案》等公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发 行"）的相关议案。根据上述会议决议，公司本次发行相关决议的有效期为自公 司股东大会及类别股东大会审议通过本次发行方案 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国能源建设股份有限公司 延长向特定对象发行 A 股相关决议有效期 及授权有效期的专项核查意见 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年三月 型而事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中国能源建设股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国能源建设股份有限公司 延长向特定对象发行 A 股相关决议有效期 及授权有效期的专项核查康见 嘉源(2025) -05-083 敬启者: 受中国能源建设股份有限公司(以下简称"中国能建"、"公司"或"发行 人"）委托,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")担任公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票(以下简称"本次发行")的专项法律顾问,现就发行 人拟延长本次发行股东大会及类别股东大会决议(以下统称"相关决议")有效 期及授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的有效期(以下简称 "授权有效期")的相关事项出具本专项核查意见。 在核查过程中,本所得到公司如 ...