香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD. 三一重工股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6031） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。 茲載列三一重工股份有限公司於上海證券交易所網站( www.sse.com.cn )刊登的公 告如下，僅供參閱。 承董事會命 三一重工股份有限公司 執行董事兼董事長 向文波 中國香港，2025年12月5日 於本公告日期，董事會包括(i)執行董事向文波先生及俞宏福先生；(ii)非執行董事 梁穩根先生及梁在中先生及(iii)獨立非執行董事伍中信先生、席卿女士及藍玉權 先生。 证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-087 三一重工股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD. 三一重工股份有限公司 2026年存款服務框架協議 於2025年12月5日，董事會審議並批准本公司將與三湘銀行訂立之2026年存款 服務框架協議，據此，三湘銀行同意自2026年1月1日起至2026年12月31日（包 括首尾兩日），向本集團提供存款服務。 截至本公告日期，三一集團（本公司控股股東之一）有權直接及間接透過本公司 於三湘銀行股東大會上行使或控制行使30%投票權。因此，三湘銀行為本公司 之關連人士，而2026年存款服務框架協議項下擬進行之交易構成本公司於上市 規則第14A章項下之持續關連交易。 由於2026年存款服務框架協議項下年度上限的各適用百分比率超過0.1%但全部 都少於5%，故根據上市規則第14A章，其項下擬進行的交易（包括年度上限） 須遵守申報、公告及年度審閱規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。 根據上海證券交易所上市規則，202 ...

三一重工股份有限公司 可持續發展委員會工作細則 第一章 總則 第三條 可持續發展委員會成員由三名董事組成，其中至少包括一名獨立董 事。 第四條 可持續發展委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體 董事的三分之一提名，並由董事會選舉產生。 第五條 可持續發展委員會設主任委員一名，由公司董事長擔任。 第六條 可持續發展委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，可連選 連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由委員會根 據上述第三條至第五條的規定補足委員人數。 第七條 可持續發展委員會下設工作小組，作為日常辦事機構，協助可持續 發展委員會主任委員開展日常工作。 第三章 職責權限 第八條 可持續發展委員會的主要職責權限： 第一條 為推動三一重工股份有限公司（以下簡稱「公司」）可持續、高質量 發展，增強公司核心競爭力，提升公司環境保護、社會責任及公司治理水平，根 據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》及 《三一重工股份有限公司章程》（以下簡稱「公司章程」）等相關規範性文件規定，制 定本工作細則。 第二條 可持續發展委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責 ...

三一重工股份有限公司 董事會戰略委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為適應三一重工股份有限公司（以下簡稱「公司」）戰略發展需要，提 升公司環境、社會及治理(ESG)的管理水平，增強公司核心競爭力和可持續發展 能力，確定公司發展規劃，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高重大投資 決策的效益和決策的質量，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、 《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公 司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）、《上海證券交易所上市公司自律 監管指引1號－規範運作》、《公司章程》及其他有關規定，公司特設立董事會戰略 委員會（以下簡稱「本委員會」），並制定本工作細則。 第二條 本委員會是董事會下屬的專門工作機構，主要負責對公司長期發展 戰略和重大投資決策、ESG發展進行研究並向公司董事會提出建議和方案。 第二章 人員組成 第三條 本委員會成員由三名以上董事組成，至少包括一名獨立董事。 第七條 本委員會下設投資評審小組，由公司總裁任投資評審小組組長，另 設副組長1-2名。 第八條 公司總裁辦公會是公司ESG戰略和決策的執行機構，下設可持續發 展委 ...

三一重工股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全公司董事（非獨立董事）及高級管理人員的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱 「《公司法》」）、《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合 交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）、《香港上市規則》 附錄C1《企業管治守則》、《三一重工股份有限公司章程》以下簡稱「《公司章程》」） 及其他相關規定，公司特設立董事會薪酬與考核委員會，並制定本工作細則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會按照董事會決議設立的專門工作機構， 主要負責制定公司董事及高級管理人員的考核標準並進行考核；負責制定、審查 公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案。 第三條 本工作細則所稱董事是指在本公司支取薪酬的董事長、董事，高級 管理人員是指董事會聘任的總裁、副總裁、董事會秘書及由總裁提請董事會認定 的其他高級管理人員。 第二章 人員組成 第四條 薪酬與考核委員會成員由3名董事組成，其中過半數為獨立非執行董 事。 第五條 薪酬與考核委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事 ...

三一重工股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為規範公司董事及高級管理人員提名的標準以及程序，完善公司治 理結構，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《上市公司治理 準則》《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 （以下簡稱「《香港上市規則》」）、《香港上市規則》附錄C1（《企業管治守則》）《三一 重工股份有限公司章程》以下簡稱「《公司章程》」）、及其他相關規定，公司特設立 董事會提名委員會，並制定本工作細則。 第二條 董事會提名委員會是董事會按照董事會決議設立的專門工作機構， 主要負責對公司董事和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行規範並提出建 議。 第二章 人員組成 1 第三章 職責權限 第八條 提名委員會的主要職責權限包括但不限於： 第九條 提名委員會已獲董事會授權在其職責範圍內向僱員索取任何所需的 數據。提名委員會已獲董事會授權可以向外索取獨立的專業意見，及在其認為需 要時確保有相關經驗和專業的第三方出席會議。 第十條 提名委員會負責擬定董事、高級管理人員的選擇標準和程序，對董 事、高級管理人員人選及其任職資格進行遴選、審核，並 ...

SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD. 三一重工股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6031） 2025年12月30日舉行的2025年第五次臨時股東會 H股股東代表委任表格 | | | 本人╱吾等 2 地址為 為三一重工股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元股份 股 茲委任會議主席或 3 H股登記持有人， 地址為 6 ： 附註： 1. 請填上以 閣下名稱登記與本代表委任表格有關的H股數目。如填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等H股有關。如未有填上數 目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名稱登記的本公司H股有關。 4 2. 請以正楷填上在本公司股東名冊所登記的全名及地址（須與本公司股東名冊所載地址相同）。 3. 請填上以 閣下名稱登記的本公司H股股份數目。 4. 如欲委派會議主席以外的人士為代表，請將「會議主席或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代表姓名及地址。股東可委任一 位或多位代表出席並代其投票；受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽方可。 5. 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「 ...

SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD. 三一重工股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6031） 臨時股東會通告 茲通告三一重工股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月30日（星期二）上午 十時正假座中國湖南省長沙市長沙縣三一產業園行政中心一號會議室舉行2025年第五 次臨時股東會（「臨時股東會」），以處理下列決議案： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 附註： 特別決議案 普通決議案 – 1 – 1. 審議及批准關於取消公司監事會並修訂《公司章程》的議案。 2. 審議及批准關於修訂《股東會議事規則》的議案。 3. 審議及批准關於修訂《董事會議事規則》的議案。 4. 審議及批准關於修訂部分公司制度的議案。 4.1 審議及批准修訂《獨立董事工作制度》。 4.2 審議及批准修訂《關聯（連）交易管理制度》。 4.3 審議及批准修訂《對外提供財務資助管理制度》。 承董事會命 三一重工股份 ...

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並 明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 閣下對本通函的任何內容或將採取的行動如有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、 專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下的三一重工股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經 手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD. 三一重工股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6031） 建議取消公司監事會並修訂《公司章程》 建議修訂《股東會議事規則》 建議修訂《董事會議事規則》 建議修訂部分公司制度 預計2026年開展按揭與融資租賃業務額度 為控股子公司提供擔保額度預計 與關聯銀行開展存款業務 為控股子公司提供財務資助 預計2026年度日常關聯交易 預計全資子公司三一融資擔保有限公司2026年度對外擔保額度 ...

三一重工股份有限公司 董事會審計委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為強化公司董事會決策功能，做到事前審計、專業審計，確保董事 會對管理層的有效監督，根據《中華人民共和國公司法》（下稱「《公司法》」）《上海 證券交易所股票上市規則》、《上市公司審計委員會工作指引》、《香港聯合交易所 有限公司證券上市規則》（下稱「《香港上市規則》」）《三一重工股份有限公司章程》 （下稱「《公司章程》」）及其他有關法律法規及規範性文件的規定，公司特設立董事 會審計委員會（下稱「審計委員會」），並制訂本工作細則（下稱「本細則」）。 第二條 董事會審計委員會是董事會按照董事會決議設立的專門工作機構， 向董事會負責並報告工作。 第三條 公司應當為審計委員會提供必要的工作條件和足夠的資源支持，配 備專門人員或者機構承擔審計委員會的工作聯絡、會議組織、材料準備和檔案管 理等日常工作。 審計委員會履行職責時，公司管理層及相關部門須予以配合。董事、高級管 理人員應當如實向審計委員會提供有關情況和資料，不得妨礙審計委員會行使職 權，保證審計委員會履職不受干擾。 審計委員會行使職權所必需的費用，由公司承擔。 第二章 人員組成 第四條 審計委員會 ...