格隆汇10月27日丨三一重工(06031.HK)公告，谨定于2025年10月30日(星期四)举行董事会会议，藉以(其 中包括)考虑及通过公司及其附属公司截至2025年9月30日止9个月未经审核的财务业绩。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD. 三一重工股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6031） 於本公告日期，董事會包括(i)執行董事向文波先生及俞宏福先生；(ii)非執行董事 梁穩根先生及梁在中先生及(iii)獨立非執行董事伍中信先生、席卿女士及藍玉權 先生。 董事會會議召開日期 三一重工股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2025年10月 30日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及通過本公司及其附屬公 司截至2025年9月30日止九個月未經審核的財務業績。 承董事會命 三一重工股份有限公司 執行董事兼董事長 向文波 中國香港，2025年10月27日 ...

| 22.580 | 6.01% | 十档 20.940 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 20.920 20.900 20.880 | | | | | 20.860 | | | 21.300 | | 20.840 | 600 | | | | 20.820 | 20( | | | | 20.800 | 10600 | | | | 20.780 | 20( | | | | 20.760 | 1260( | | | | 20.740 | 17200( | | 20 020 · 价位 · 均价 | -6.01% | 20.720 | 1200( | | 分时量 量:0 | | | | 16.14万 20.700 38400( 20.680 59400( 11400( 20.660 20.640 MACD MACD(12,26,9):-0.017 DIF:0.001 DEA:0.009 20.620 20.600 20.580 20.560 16:15 18:30 分时 1分 5分 日K 立即买入 立即卖出 · 行情来源: 利弗莫尔证券 · 智通财经APP获悉，三一重工(0603 ...

15.80万 20.260 20.240 180( 20.220 20.200 MACD MACD(12,26,9):-0.026 DIF :- 0.016 DEA :- 0.003 20.180 20.160 20.140 20.120 16:15 18:30 分时 1分 5分 日K 立即买入 立即卖出 • 行情来源: 利弗莫尔证券 • | 22.300 | | 4.69% | 十档 | 成交 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 20.520 | | | | | | 20.500 | | | | | | 20.480 | | | | | | 20.460 | | | | | | 20.440 | | | 21.300 | | | 20.420 | | | | | | 20.400 | 280( | | | | | 20.380 | 60( | | | | | 20.360 | | | | | | 20.340 | 100( | | | | | 20.300 | 2180( | | 20.300 · 价位 · 均价 | | -4.69% | 20.280 | | ...

非執行董事 梁穩根先生 梁在中先生 獨立非執行董事 伍中信先生 席卿女士 藍玉權先生 1 SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD. 三一重工股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6031） 董事名單及其角色和職能 三一重工股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 向文波先生 （董事長） 俞宏福先生 董事會設立五個委員會。下表提供各董事在該等委員會中所擔任的職位。 | | 董事委員會 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 薪酬與考核 | | | | 可持續發展 | | 董事 | 審計委員會 提名委員會 | 委員會 | | 戰略委員會 | 委員會 | | 向文波先生 | | | M | C | C | | 俞宏福先生 | | | | M | M | | 梁穩根先生 | | | | | | | 梁在中先生 | | | | | | | 伍中信先生 | C | M | | M | | | 席卿女士 | M | M | C | | M | | 藍玉權先生 | M | C | M ...

三一重工股份有限公司 可持續發展委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為推動三一重工股份有限公司（以下簡稱「公司」）可持續、高質量 發展，增強公司核心競爭力，提升公司環境保護、社會責任及公司治理水平，根 據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》及 《三一重工股份有限公司章程》（以下簡稱「公司章程」）等相關規範性文件規定，制 定本工作細則。 第二條 可持續發展委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責監督指 導公司環境保護、社會責任、規範治理等工作的有效實施，推動公司的環境保 護、社會責任及公司治理的發展。 第二章 人員組成 第三條 可持續發展委員會成員由3名董事組成，其中至少包括1名獨立董 事。 第四條 可持續發展委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體 董事的三分之一提名，並由董事會選舉產生。 第五條 可持續發展委員會設主任委員1名，由公司董事長擔任。 1 第十二條 可持續發展委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行； 每一名委員有一票的表決權；會議做出的決議，必須經全體委員的過半數通過。 第九條 工作小組籌備可持續發展委員會會議，執行可持續發展委員會的有 關決 ...

第二條 董事會戰略委員會是董事會按照董事會決議設立的專門工作機構， 主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。 第二章 人員組成 第三條 戰略委員會成員由3名董事組成，其中至少包括1名獨立董事。 第四條 戰略委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的 三分之一提名，並由董事會選舉產生。 第五條 戰略委員會設主任委員1名，由公司董事長擔任。 第六條 戰略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，可連選連任。 期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由委員會根據上述 第三條至第五條的規定補足委員人數。 三一重工股份有限公司 董事會戰略委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為適應三一重工股份有限公司（以下簡稱「公司」）戰略發展需要，強 化戰略決策的科學性和規範性，使董事會戰略委員會有效地履行職責，根據《中 華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》、 《公司章程》及其它有關法律、法規和規範性文件，制定本工作細則。 第九條 戰略委員會對董事會負責，戰略委員會的提案應提交董事會審議決 定。 第四章 議事規則 第七條 戰略委員會可以根據工作需要指 ...

三一重工股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 第五條 提名委員會設主席1名，由獨立非執行董事委員擔任，負責主持委員 會工作；主席在委員內選舉，並報請董事會批准產生。 第一章 總則 第一條 為規範公司董事及高級管理人員提名的標準以及程序，完善公司治 理結構，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《上市公司治理 準則》《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 （以下簡稱「《香港上市規則》」）、《香港上市規則》附錄C1（《企業管治守則》）《三一 重工股份有限公司章程》以下簡稱「《公司章程》」）、及其他相關規定，公司特設立 董事會提名委員會，並制定本工作細則。 第二條 董事會提名委員會是董事會按照董事會決議設立的專門工作機構， 主要負責對公司董事和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行規範並提出建 議。 第二章 人員組成 第三條 提名委員會成員由不少於3名董事組成，其中獨立非執行董事應當過 半數，並至少包括一名不同性別的董事。 第四條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或者全體 董事的三分之一提名，並由董事會選舉產生。 第六條 提名委員會任期與董事會任期 ...

第二條 薪酬與考核委員會是董事會按照董事會決議設立的專門工作機構， 主要負責制定公司董事及高級管理人員的考核標準並進行考核；負責制定、審查 公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案。 三一重工股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全公司董事（非獨立董事）及高級管理人員的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱 「《公司法》」）、《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合 交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）、《香港上市規則》 附錄C1《企業管治守則》、《三一重工股份有限公司章程》以下簡稱「《公司章程》」） 及其他相關規定，公司特設立董事會薪酬與考核委員會，並制定本工作細則。 第三條 本工作細則所稱董事是指在本公司支取薪酬的董事長、董事，高級 管理人員是指董事會聘任的總裁、副總裁、董事會秘書及由總裁提請董事會認定 的其他高級管理人員。 第二章 人員組成 第四條 薪酬與考核委員會成員由3名董事組成，其中過半數為獨立非執行董 事。 第五條 薪酬與考核委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事 ...

三一重工股份有限公司 董事會審計委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為強化公司董事會決策功能，做到事前審計、專業審計，確保董事 會對管理層的有效監督，根據《中華人民共和國公司法》（下稱「《公司法》」）《上海 證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（下稱「《香 港上市規則》」）《三一重工股份有限公司章程》（下稱「《公司章程》」）及其他有關 法律法規及規範性文件的規定，公司特設立董事會審計委員會（下稱「審計委員 會」），並制訂本工作細則（下稱「本細則」）。 第二條 董事會審計委員會是董事會按照董事會決議設立的專門工作機構， 向董事會負責並報告工作。 第二章 人員組成 第三條 審計委員會由不少於三名董事委員組成，全部為不在公司擔任高級 管理人員的非執行董事，其中獨立非執行董事佔多數，過半數成員不得在公司擔 任除董事以外的其他職務，不得與公司存在任何可能影響其獨立客觀判斷的關 係，且至少應有一名獨立非執行董事是會計專業人士且符合《香港上市規則》對具 備適當專業資格或具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨立非執行董事的要 求。審計委員會由獨立非執行董事成員中會計專業人士擔任召集人。 董事會成 ...