香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 本公告乃北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易 所有限公司證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 附件為本公司於上海證券交易所網站刊登之 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 (1) 2025年第二次臨時股東大會決議公告 (2)北京市天元律師事務所關於北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 2025年第二次臨時股東大會的法律意見 (3)第五屆董事會第一次會議決議公告 JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127） 海外監管公告 (4)關於預計2026年度委託理財的公告 (5)關於預計2026年度與舒泰神日常關聯交易的公告 (6)關於預計2026年度與生仝智能關聯交 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127） 持 續 關 連 交 易： (1) 2026年 舒 泰 神 研 發 服 務 框 架 協 議；及 (2) 2026年生仝智能服務框架協議 背 景 茲 提 述 本 公 司：(i)日期為2024年12月20日有關2025年舒泰神研發服務框架協 議；及(ii)日期為2024年8月30日有關2024年生仝智能服務框架協議的公告以 及日期為2025年3月28日有關修訂生仝智能服務框架協議項下截至2025年12 月31日 止 年 度 的 年 度 上 限 的 公 告。 於2025年12月5日（交 易 時 段 後），本 公 司：(i)與舒泰神訂立2026 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 於2025年12月5日（交 易 時 段 後），Biorichland與昭衍（加 州）訂 立Biorichland租 賃 （2025年 續 期）協 議，據 此，租 賃 期 限 延 長 至2028年12月31日。Biorichland租 賃 （2022年 續 期）協 議 將 於 其 期 限 屆 滿 前 維 持 十 足 效 力。 – 1 – 香港上市規則的涵義 於 本 公 告 日 期，馮 女 士 持 有 本 公 司A股167,160,633股，而 其 配 偶 周 先 生 持 有 74,725,981股A股。馮 女 士 及 周 先 生 合 共 持 有241,886,614股A股，佔 已 發 行 股 份 總數約32.27%。因 此，馮 女 士 及 周 ...

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 章 程 經2025年12月5日的臨時股東大會特別决議案修訂 # 本公司章程（「章 程」）的原始版本為中文版本,章 程 的 英 文 版 本 為 中 文 的 譯 本。章 程 的 中 英 文版本如有任何歧義,概 以 中 文 版 本 為 準。 – 1 – | | | 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司章程 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 總 | 則 | 4 | | 第二章 | | 經營宗旨和範圍 | 6 | | 第三章 | 股 | 份 | 6 | | | 第一節 | 股份發行 | 6 | | | 第二節 | 股份增減和回購 | 9 | | | 第三節 | 股份轉讓 | 12 | | | 第四節 | 購買公司股份的財務資助 | 14 | | | 第五節 | 股票和股東名冊 | 14 | | 第四章 | | 股東和股東會 | 16 | | | 第一節 | 東 股 | 16 | | | 第二節 | 控股股東和實際控制人 | 21 | | | 第三節 | 股東會的一般 ...

JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127） (1)2025年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 投 票 結 果； (2)修 訂 組 織 章 程 細 則； (3)解 散 監 事 會 及 監 事 卸 任；及 (4)選舉職工董事 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）欣 然宣佈於2025年12月5日舉行的第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）的投票 結 果。 有 關 於 臨 時 股 東 大 會 上 所 考 慮 的 決 議 案 詳 情，股 東 可 參 閱 臨 時 股 東 大 會 通 告 及本公司日期為2025年11月17日的通函（「通 函」 ...

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127） 董事名單以及其角色及職能 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司的董事會（「董事會」）成員及彼等各自於 董 事 會 及 董 事 委 員 會 的 角 色 及 職 能 載 列 如 下： M 相關董事委員會的成員 董事委員會 董事 戰略委員會 薪酬與考核 委員會 審計委員會 提名委員會 執行董事 馮宇霞女士 （主 席） C M 高大鵬先生 孫雲霞女士 M M 羅樨女士 M 顧靜良先生 獨立非執行董事 張帆先生 M 楊福全先生 M C 陽昌雲先生 M C 應放天先生 M C M 職工董事 李葉女士 中 國，北 京，2025年12月5日 附 註： C 相關董事委員會的主席 ...

每经AI快讯，昭衍新药（SH 603127，收盘价：27.84元）12月5日晚间发布公告称，公司第五届第一次 董事会会议于2025年12月5日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。会议审议了《关 于聘任公司内部审计负责人的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——秒光、售罄！银行大额存单成稀缺资源，2%以上产品很难抢，有的门槛高 达1000万元！专家：存款利率或长期下行 （记者 曾健辉） 2024年1至12月份，昭衍新药的营业收入构成为：药物临床前研究服务占比95.0%，临床服务占比 4.95%，实验动物及附属产品销售业务占比0.04%。 截至发稿，昭衍新药市值为209亿元。 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-052 关于预计 2026 年度委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财种类：银行理财产品、信托产品、国债逆回购及根据公司内部 决策程序批准的其他风险等级为中低风险及以下的理财对象和理财产品； 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币20亿元； 委托理财期限：自2026年1月1日起至2026年12月31日止； 履行的审议程序：公司于2025年12月5日召开第五届董事会第一次会议， 审议通过了《关于预计2026年度委托理财的议案》； 特别风险提示：公司会择机购买安全性高、流动性好、风险较低的理财 产品，但委托理财因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，投资 收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。 一、自有资金委托理财概况 （一）委托理财目的 公司在保证不影响公司日常运营发展的前提下，以闲置自有资金择机购买安 全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、信托产品、国债逆回 ...

证券简称：昭衍新药 证券代码：603127 公告编号：2025-054 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于预计 2026 年度与生仝智能关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：生仝智能科技（北京）有限公司（以下简称"生仝智能"） 及其子公司将向北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"昭衍新药"、"本 公司"）及子公司提供生产经营数智化相关的软件开发、自控开发、系统集成服 务与技术服务等（简称"数智化服务"），服务期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，交易金额不超过 1,650 万元。 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组 本公司实际控制人冯宇霞、周志文夫妇与生仝智能的董事长兼实际控制人周 冯源先生为直系亲属关系，且周志文先生在生仝智能担任董事职务，符合《上海 证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，因此生仝智能构成公司的关联法人， 1 故本次交易构成关联交易。 过去 12 个月内公司与生仝智能进行交易类别相关的交易金 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-053 关于预计 2026 年度与舒泰神日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，无需提 交股东大会审议 本次日常关联交易占公司整体营业收入比例较低，没有对关联方形成较 大依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年12月5日召开第五届董事会第一次会议，会议应参加董事10名， 实际参加董事10名，会议审议通过该日常关联交易议案，其中关联董事冯宇霞、 高大鹏对相关议案予以回避表决。公司于2025年12月5日召开了2025年第三次独 立董事专门会议，该日常关联交易已经全体独立董事审议通过，认为：公司与舒 泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"）及其子公司进行的 日常关联交易均系日常经营及业务发展所需，交易定价按照市场价格定价，遵循 了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有发 现有损害本公司和非 ...