本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-048 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 2025 年 11 月 18 日 2025 年 11 月 17 日，公司接到股东顾美芳女士将其持有公司部分质押股份解除质押的 通知，现将具体情况公告如下： | 股东名称 | | | 顾美芳 | | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份 | | | 1,400,000 | | 占其所持股份比例 | | | 13.56% | | 占公司总股本比例 | | | 0.19% | | 解质时间 | 2025 年 | 11 月 | 14 日 | | 持股数量 | | | 10,322,035 | | 持股比例 | | | 1.38% | | 剩余被质押股份数量 | | | 5,000,000 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | | | 48.44% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | ...

Core Viewpoint - Zhaoyan New Drug (06127) announced the release of 1.4 million shares from pledge by shareholder Gu Meifang, reducing her pledged shares to 5 million, which is 48.44% of her total holdings [1] Summary by Relevant Sections - **Shareholder Actions** - Gu Meifang has released 1.4 million shares from pledge [1] - After the release, Gu Meifang holds a total of 10.322 million shares, representing 1.38% of the company's total share capital [1] - **Pledged Shares** - The total number of pledged shares held by Gu Meifang is now 5 million [1] - This represents 48.44% of her total shareholding [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127） 董事長 中 國 北 京，2025年11月17日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 主 席 兼 執 行 董 事 馮 宇 霞 女 士、執 行 董 事 高 大 鵬 先 生、孫雲霞女士、羅樨女士及顧靜良先生，及獨立非執行董事張帆先生、楊福全 先 生、陽 昌 雲 先 生 及 應 放 天 先 生。 证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-048 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 海外監管公告 本公告乃北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易 所有限公司證券上市規則第13.10B條 而 作 出 ...

南财智讯11月17日电，昭衍新药公告，2025年11月17日，公司接到股东顾美芳女士通知，其于2025年11 月14日将其持有公司的140.00万股股份办理了解除质押手续。本次解除质押后，顾美芳女士累计质押公 司股份数量为500.00万股，占其所持股份的48.44%。 ...

Core Points - The company, Beijing Joinn Laboratory, has announced the convening of its second extraordinary general meeting of shareholders for 2025, scheduled for December 5, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods, with the online voting system provided by the Shanghai Stock Exchange [1][2] - Shareholders must register to attend the meeting and can delegate their voting rights to a proxy if unable to attend in person [10][11] Meeting Details - The meeting will take place at the company's conference room located in Beijing Economic and Technological Development Zone [1] - Voting will be available through the Shanghai Stock Exchange's online voting system on the same day as the meeting, with specific time slots for trading system voting and internet voting [1][2] - Shareholders holding multiple accounts can vote through any of their accounts, but must ensure that their votes do not exceed their total voting rights [4][5] Voting Procedures - The company has outlined specific procedures for shareholders participating in the online voting, including identity verification for first-time users [3][4] - There are no proposals requiring separate voting for minority investors or involving related party transactions [3] - The company will provide reminders to shareholders about the meeting and voting through SMS and other means to ensure participation [7] Attendance and Registration - Only shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited as of the close of trading on the registration date are eligible to attend [8] - Personal shareholders must present valid identification, while corporate shareholders must provide documentation proving their legal representation [10] - Registration must be completed 24 hours prior to the meeting [10]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127） 海外監管公告 本公告乃北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易 所有限公司證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 附件為本公司於上海證券交易所網站刊登之 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （1）關於召開2025年第二次臨時股東大會的通知 （2）2025年第二次臨時股東大會會議資料 承董事會命 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 馮宇霞 董事長 中 國 北 京，2025年 於11月14日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 主 席 兼 執 行 董 事 馮 宇 霞 女 士、執 行 董 事 高 大 鵬 先 生 ...

JOINN Laboratories (China) Co., Ltd. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （Stock Code 股份代號：6127） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-Registered Shareholders, 17 November 2025 JOINN Laboratories (China) Co., Ltd. (the "Company") – Notice of publication of Circular in relation to (1) proposed amendments to the articles of association and proposed abolishment of the supervisory committee; (2) proposed amendments to ce ...

代表委任表格 適用於2025年12月5日（星期五） 舉行的2025年第二次臨時股東大會（或其任何續會） 本人╱吾等 （附註1） JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6127） 2. 請 以 正 楷 填寫詳細地址。 在本次董事選舉中，獨立非執行董事與董事會其他成員分別選舉。臨時股東大會上擬選舉的執行董事及獨立非執行董事人數分別為五名及四名。為 確 保 閣 下 充 分 行 使 表 決 權，以 下 附 註 以 第4項 決 議 案 為 例 簡 要 說 明 填 寫「累 積 投 票 方 式」的 票 數 時 應 注 意 的 問 題（第5項決議案應注意的問題與第4項 決 議案的相同）。請 閣下參考下述說明對第4及5項決議案填寫 閣下的表決意願： 收集個人資料聲明 地址為 （附註2） 為 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元 的A股 股╱H股 股 的 登記持有人 （附註3） ，茲委任大會主席 （附註4及5） 或 地址為 為本人╱吾等的受委代表，代表本人╱吾等出席 ...

JOINN Laboratories (China) Co., Ltd. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （Stock Code 股份代號：6127） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholders. JOINN Laboratories (China) Co., Ltd. (the "Company") – Notice of publication of (i) Circular in relation to (1) proposed amendments to the articles of association and proposed abolishment of the supervisory committee; (2) proposed amendments to certain corporate g ...

JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127） 2025年第二次臨時股東大會通告 茲通告 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月 5日（星 期 五）下 午2時30分假座中國北京市經濟技術開發區瑞合西一路7號院會 議室舉行2025年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）： 以 非 累 積 投 票 方 式 考 慮 及 批 准 決 議 案： 特別決議案 2.01 考 慮 及 批 准 建 議 修 訂 股 東 會 議 事 規 則； 2.02 考 慮 及 批 准 建 議 修 訂 董 事 會 議 事 規 則； – 1 – 1. 建 議 修 訂 本 公 司 組 織 章 ...