凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人 任职资格的审核意见 公司董事会： 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第四届董事会任期已届满，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法 规的规定以及相关监管要求，董事会提名委员会对公司第五届董事会非独立董事 候选人和独立非执行董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行认真审 核，发表意见如下： 董事会提名委员会 经公司提名委员会慎重审查，认为公司董事会换届选举的非独立董事和独立 非执行董事候选人提名均已征得被提名人同意，提名程序符合法律法规及《公司 章程》等相关规定；非独立董事和独立非执行董事候选人不存在《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违 ...

√是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孙雪娇 作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人凯莱英医药集团（天津）股份有限公 司董事会提名为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 任期已届满。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司上市地股票 上市规则等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司将按照相 关程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第四届董事会第六十五次会议审议通过了《关 于选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第五届董事会独立非执行 董事的议案》，经公司第四届董事会提名委员会审查，公司董事会提名 HAO HONG 先生、杨蕊女士、张达先生为第五届董事会执行董事候选人；提名 YE SONG 女士、 张婷女士为公司第五届董事会非执行董事候选人；公司董事会提名侯欣一先生、 孙雪娇女士、谢维恺先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选人。（第五届 董事会董事候选人简历详见附件）。上述候选人将待本次修订的《凯莱英医药集 团（天津）股份有限公司章程》经股东大会审议通过后，与同日经职工代表大会 选举产生的职工代表 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 侯欣一 作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人凯莱英医药集团（天津）股份有限公 司董事会提名为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》修订条文对照表 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合凯莱英医药集团（天津） 股份有限公司（下称"公司"）实际情况和经营发展需要，经公司第四届董事会第六十五次会议审议通过，公司拟取消监事会，并依 据上述法律法规及规范性文件的更新对现行《公司章程》进行同步修订。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后方 可生效。 具体修订内容对照如下： | 原条款 | 修订后条款 | 修订依据 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以 | 第一条 为维护凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 | 相关文件已废止 | | 下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公 | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规 | | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | | | （以下简 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-045 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会现就提名侯欣一先生为 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 谢维恺 作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人凯莱英医药集团（天津）股份有限公 司董事会提名为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 干部在企业兼职（任职）问题的意见》的 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-046 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会现就提名 孙雪娇女士为 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立 ...

一、监事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第五十二次会议通知于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件及书面报告等形式发送给各 位监事，会议于 2025 年 7 月 18 日以通讯方式召开。公司应到监事 3 名，实到监 事 3 名，会议由公司监事会主席智欣欣女士召集，会议的召集和召开符合《公司 法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-043 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届监事会第五十二次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 公司第四届监事会第五十二次会议决议。 二、监事会会议审议情况 会议采用通讯方式进行了表决，经全体监事审议并表决，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于取消监事会的议案》 根据《公司法》及中国证监会《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025年修订）等规定，公司拟对《公司 章 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-042 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第六十五次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"凯莱英"） 第四届董事会第六十五次会议通知于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件及书面的形式 发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于 2025 年 7 月 18 日以通讯表决方 式召开。公司应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。会议由公司董事长 HAO HONG 先生召集和主持，会议的召集和召开符合 《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会议案审议情况 会议采用通讯方式进行了表决，经全体董事审议通过如下决议： 1、逐项审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 公司第四届董事会已届满，为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法 律法规的规定以及相关监管要求，在广泛征询公司相关股东意见后，经公司董事 会提名委员会审核， ...