Workflow
Asymchem(06821)
icon
Search documents
凯莱英(06821) - 北京德恒律师事务所关於凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2025年第二次临...
2025-08-06 14:41
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份代號:6821) 海外監管公告 董事長、執行董事兼首席執行官 中國天津,二零二五年八月六日 於本公告日期,本公司董事會由董事長兼執行董事 Hao Hong 博士,執行董事楊蕊女 士、張達先生及洪亮先生,非執行董事 Ye Song 博士及張婷女士,以及獨立非執行董 事孫雪嬌博士、侯欣一博士及謝維愷先生組成。 北京德恒律师事务所 关于 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 本海外監管公告乃由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作 出。 茲載列本公司在深圳證券交易所網站刊登的以下資料中文全文,僅供參閱。 承董事會命 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司 Hao Hong博士 2025 年第二次临时股东大会、2025 年 ...
凯莱英(06821) - 2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东大会及2025年...
2025-08-06 14:39
Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份代號:6821) 海外監管公告 本海外監管公告乃由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作 出。 茲載列本公司在深圳證券交易所網站刊登的以下資料中文全文,僅供參閱。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2025-050 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第三次 A 股类别股东 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司 Hao Hong博士 董事長、執行董事兼首席執行官 中國天津,二零二五年八月六日 於本公告日期,本公司董事會由董事長兼執行董事 Hao Hong 博士,執行董事楊蕊女 士、張達先生及洪亮先生,非執行董事 Ye Song 博士及張婷 ...
凯莱英(06821) - 董事名单与其角色及职能
2025-08-06 14:29
執行董事 Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份代號:6821) 董事名單與其角色及職能 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。 獨立非執行董事 孫雪嬌博士 侯欣一博士 謝維愷先生 董事會設有四個委員會。下表詳列該等委員會的成員。 | 董事 | 戰略委員會 | 審計委員會 | 提名委員會 | 薪酬與 考核委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Hao Hong博士 | 主席 | | | | | 楊蕊女士 | 成員 | | | | | 張達先生 | | | | | | 洪亮先生 | | | | | | Ye Song博士 | | | | | | 張婷女士 | | 成員 | | | | 孫雪嬌博士 | 成員 | 主席 | 成員 | 成員 | | 侯欣一博士 | | 成員 | 成員 | 主席 | | 謝維愷先生 | | | 主席 | 成員 | 2025年8月6日 Hao Hong博士 楊蕊女士 張達先生 ...
凯莱英(06821) - 2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东大会和2025年...
2025-08-06 14:25
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份代號:6821) (1) 2025年第二次臨時股東大會、2025年第三次A股類別股東大會和 2025年第三次H股類別股東大會投票結果;(2) 修訂公司章程;(3) 推選及委任董事; (4) 取消監事會並廢止《監事會議事規則》;(5) 修訂內部規則;及(6) 董事會主席選任及高級管 理人員與聯席公司秘書委任 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於2025 年8月6日舉行的2025年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2025年第三次A股類別股東 大會(「A股類別股東大會」)及2025年第三次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」,連 同臨時股東大會及A股類別股東大會,統稱為「該等會議」)的投票結 ...
凯莱英(002821) - 《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》
2025-08-06 12:01
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 1 章程 (2025 年 8 月修订) | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 19 | | 第五章 | 董事会 45 | | 第六章 | 高级管理人员 59 | | 第七章 | 公司董事、首席执行官(CEO)和其他高级管理人员的资格和义务 62 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 69 | | 第九章 | 通知和公告 78 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 81 | | 第十一章 | 修改章程 84 | | 第十二章 | 争议解决 85 | | 第十三章 | 附则 86 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称"公司")、 股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》(以下 简称" ...
凯莱英(002821) - 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员的公告
2025-08-06 12:00
关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东大会,选举第五届董事会非独立董事五名、独立 非执行董事三名,与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成第五届 董事会。公司于同日召开第五届董事会第一次会议,完成了第五届董事会董事长、 各专门委员会委员的选举及高级管理人员的聘任。现将有关情况公告如下: 证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2025-052 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 一、 公司第五届董事会组成情况 (一)第五届董事会构成 董事长:HAO HONG 先生 执行董事:HAO HONG 先生、杨蕊女士、张达先生、洪亮先生(职工代表董事) 非执行董事:YE SONG 女士、张婷女士 独立非执行董事:侯欣一先生、孙雪娇女士、谢维恺先生 公司第五届董事会由九名董事组成,任期自 2025 年第二次临时股东大会选 举通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 ...
凯莱英(002821) - 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东大会及2025年第三次H股类别股东大会的法律意见
2025-08-06 12:00
股东大会 及 2025 年第三次 H 股类别股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第三次 A 股类别 北京德恒律师事务所 关于 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第三次 A 股类别 股东大会 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 及 2025 年第三次 H 股类别股东大会的 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团(天津)股份有限公 司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第三次 A 股类别股东大会 及 2025 年第三次 H 股类别股东大会的法律意见 在本法律意见中,本所律师根据《股东会规则》及公司的要求,仅对本次会 议的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序是否符合 法律、法规及《公司章程》的相关规定,会议表决结果是否合法、有效发表意见, 不对本次会议审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性 发表意见。 法律意见 德恒 01G20 ...
凯莱英(002821) - 2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东大会及2025年第三次H股类别股东大会决议公告
2025-08-06 12:00
证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2025-050 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第三次 A 股类别股东 大会及 2025 年第三次 H 股类别股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形; 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形; 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开与出席情况 (一)会议召开情况 1、 现场会议召开时间:2025年8月6日(周三)下午14:00 网络投票时间:2025年8月6日(周三),其中,通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2025年8月6日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年8月6日 上午9:15至2025年8月6日下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点:天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室 3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结 ...
凯莱英(002821) - 第五届董事会第一次会议决议公告
2025-08-06 12:00
证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2025-051 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 第一次会议通知于 2025 年 8 月 6 日以书面及电子邮件等形式发送给各位董事及 高级管理人员,会议于 2025 年 8 月 6 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召 开。全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。会议应出席董事 9 名,实际 出席 9 名。本次会议由半数以上董事推举董事 HAO HONG 先生主持,本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会议案审议情况 会议采用现场及通讯方式进行了表决,审议通过如下决议: 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经全体董事一致同意,选举 HAO HONG 先生为公司第五届董事会董事长,任 职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。 表决结果:9 票 ...
凯莱英股价小幅下跌 主力资金连续五日净流出
Jin Rong Jie· 2025-08-04 20:22
消息面上,近期凯莱英主力资金呈现流出态势。8月4日主力资金净流出10038.08万元,近五个交易日累 计净流出41370.16万元。 截至2025年8月4日收盘,凯莱英股价报110.08元,较前一交易日下跌1.14%。当日成交量为108737手, 成交额达11.85亿元。 凯莱英是一家专注于医药研发及生产服务的企业,主要业务涵盖创新药研发、原料药及制剂生产等。公 司所属板块包括医疗服务、天津板块等。 风险提示:股市有风险,投资需谨慎。 ...