凯莱英 2025 年度环境、社会及管治（ESG ）报告 1 | 报告编制说明 3 | | --- | | 董事长致辞 6 | | 1. 关于凯莱英 8 | | 2. 可持续发展治理 13 | | 3. 重要性议题识别与管理 16 | | 4. 行稳致远，惟实励新 23 | | ❖ 公司治理* 23 | | ❖ 风险管理* 28 | | ❖ 反商业贿赂及反贪污* 34 | | ❖ 数据安全与隐私保护 38 | | 反不正当竞争 41 ❖ | | 5. 携手共赢，胜启新篇 42 | | 产品安全与质量* 42 ❖ | | ❖ 知识产权保护* 48 | | 客户服务管理* 52 ❖ | | ❖ 供应链安全* 57 | | ❖ 供应链环境与社会风险管理 62 | | ❖ 平等对待中小企业 64 | | 6. 技术驱动，创新智造 66 | | ❖ 创新驱动* 66 | | ❖ 绿色化学* 72 | | ❖ 数字化与智能化* 79 | | ❖ 科技伦理 84 | | 7. 美好生态，低碳未来 85 | | ❖ 应对气候变化* 85 | | 环境合规管理 101 ❖ | | ❖ 能源利用 108 | | 水资源利用 110 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2 号——公告格式》等有关规定，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会编制《关于2025年度募集资金存放及使用情况的专项 报告》，详细情况如下： 一、资金募集基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 （三）募集资金购买理财产品情况 | 购买主体 | 产品名称 | | 产品类 | 产品发行 | 金额（人民币 | | 预期年化收 | 是 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 型 | 主体 | 万元） | 期间 | 益率（%） | 到 | | | | | | | | | | 期 | | 凯莱英药业 （江苏）有 | 招商银行点金系列 看涨两层区间 | 31 | 结构性 | 招商银行 | 2,200.00 | 2025/12/15- | 1.0%-1.6% ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025年度董事会工作报告 2025 年度，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及《公司章程》等内部制度的规定， 全体董事本着对全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东会的各项决议，积极履 行公司及股东会赋予董事会的各项职责，推动公司各项业务有序开展，使公司保 持持续、稳定、健康发展。现将 2025 年度工作情况报告如下： 一、2025 年度公司经营情况概述 公司是一家全球行业领先的CDMO一站式综合解决方案提供商，致力于全球 制药工艺的技术创新和商业化应用。秉承"居安思危、如履薄冰、厚积薄发"的 经营理念，公司始终以高要求、高标准、高质量的工作规范执行各项标准，坚持 贯彻国际一流标准的cGMP质量管理体系和EHS管理体系，不断提升服务项目的研 发生产项目交付能力和运营管理效率。公司确立了"以客户为中心"的业务导向， 奠定了"值得信任和依赖的CDMO合作伙伴"的行业地位，通过技术营销建立了 覆盖全球主流制药企业的营销网络，与国际制药巨头、生物技术 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2026-008 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月 30日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度境内 审计机构的议案》和《关于续聘公司2026年度境外审计机构的议案》，拟续聘安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司2026 年度境内财务审计和内控审计机构，续聘安永会计师事务所（以下简称"安永"） 为公司2026年度境外审计机构，该事项尚需提交公司2025年度股东会审议批准。 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 （1）安永华明 1、基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 1 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025 年度财务决算报告 公司2025年度财务会计报表按照国务院颁布的《企业会计准则》以及财政部 印发的关于会计报表的有关规定编制完成，在所有重大方面公允的反映了公司 2025年12月31日的合并财务状况以及2025年度的合并经营成果和现金流量。安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报表进行了审计验证并 对此出具了标准无保留意见的审计报告。 一、2025年度公司合并财务报表范围 母公司：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 | 本报告期末纳入合并范围的子公司： | | --- | | 序号 | 子公司全称 | 持股比例(%) | | | --- | --- | --- | --- | | | | 直接 | 间接 | | 1 | 天津凯莱英生物科技有限公司 | 100.00% | 0.00% | | 2 | 天津凯莱英医药技术有限公司 | 0.00% | 100.00% | | 3 | 凯莱英药业（江苏）有限公司 | 100.00% | 0.00% | | 4 | 凯莱英医药化学（吉林）技术有限公司 | 100.00% | 0.00% | | 5 | 上 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2026-012 特此公告。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会 2026 年 3 月 31 日 关于调整 2022 年员工持股计划管理委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日以通讯表决的方式召开了 2022 年员工持股计划第三次持有人会议，审议 通过了《关于调整凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2022 年员工持股计划 管理委员会委员的议案》。由于黄默女士辞去公司 2022 年员工持股计划管理委 员会委员职务，为了更好地保障员工持股计划的整体利益，本次持有人会议决议 选举彭莉为管理委员会委员，与刘金文、朱玲、智欣欣、侯靖艺共同组成 2022 年员工持股计划管理委员会，任期与 2022 年员工持股计划存续期一致。 上述委员与公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存 在关联关系，均未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 ...

出席本次说明会的人员有：公司董事长、首席执行官 HAO HONG 博士，执行 董事、首席运营官、首席财务官张达先生，高级副总裁兼董事会秘书徐向科先生， 独立非执行董事孙雪娇女士（具体参会人员以实际出席为准）。 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2026-013 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于举办 2025 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 31 日披露了 2025 年年度报告全文及摘要，相关内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 为便于投资者能够进一步了解公司 2025 年度的经营情况，公司定于 2026 年 4 月 3 日（星期五）15:00-16:00 在全景网举办 2025 年度业绩说明会（以下 简称"本次年度业绩说明会"）。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举 行，公司通过文字直播方式回复投资者提问，投资者可登录全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir. ...

安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2025 年末拥有合伙人 249 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注 重人才培养，截至 2025 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关 业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人,注册会计师中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师逾 550 人。安永华明 2024 年度经审计的业务总收入人 民币 57.10 亿元，其中，审计业务收入人民币 54.57 亿元，证券业务收入人民币 23.69 亿元。2024 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 155 家，收费总额人民币 11.89 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿 业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 13 关于 2025 年年审会计师事务所履职情况评估报告 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）已聘任 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2026-010 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示内容 1、交易类型：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"） 为有效规避汇率波动影响，公司及子公司拟在不超过 15 亿美元额度内（或等值人 民币，在上述额度内可以循环使用），利用金融机构提供的外汇产品开展以保值 为目的包括但不限于外汇远期、结构性远期、结构性掉期等相关业务。 2、审议程序：2026 年 3 月 30 日公司召开第五届董事会第八次会议审议通过 了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《公司章程》及《公司衍生品投 资管理制度》的相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议批准。 3、特别风险提示：公司拟开展以保值为目的的衍生品交易遵循锁定汇率风险 原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的市场风 险、流动性风险、履约风险及其他风险，敬请广大投资者注意投资 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 随着凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）业务拓展， 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，合理降低财 务费用，适度开展以保值为目的的外汇衍生品交易业务，有利于加强公司的外汇 风险管控能力。公司及合并报表范围内的子公司拟于2026年度适度开展外汇衍生 品交易业务。 二、公司开展外汇衍生品交易的基本情况 1、投资必要性 一、开展外汇衍生品交易的背景 公司开展的外汇衍生品业务，是以套期保值为目的，用于规避利率、汇率等 风险，均匹配公司的海外业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国 际业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响。 2、交易额度及授权有效期 公司及合并报表范围内的子公司拟开展不超过15亿美元（或等值人民币）的 外汇衍生品业务，自股东会审议批准之日起12个月内有效。上述额度在审批期限 内可循环使用。有效期内公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品交易业 务，任意时点余额不超过15亿美元（或等值人民币）。 3、资金来源 公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源于公司自有资金，不存在直 ...