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凯莱英(002821) - 《凯莱英医药集团(天津 )股份有限公司董事会薪酬与考核委员会规则》


2025-07-18 09:46
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会规则 (2025 年 7 月修订) | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 附则 6 | 第一章 总则 第一条 为建立健全凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称"公 司")董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度,建立科学、规范的激励机制 和约束机制,进一步完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称 "《香港上市规则》")和《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定,制定本规则。 2 上市规则》或《公司章程》所规定的独立性,自动失去委员资格,应由董事会根 据本规则的规定补足委员人数。 第八条 董事会办公室负责薪酬与考核委员会的日常管理与联络工作。 第三章 职责权限 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会 专门工作机构,主要 ...
凯莱英(002821) - 《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会秘书工作规则》


2025-07-18 09:46
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 董事会秘书工作规则 (2025 年 7 月修订) 第二条 公司设董事会秘书,作为公司与上市地证券交易所和证券监管机构 之间的指定联络人,负责公司信息披露、公司治理、股权管理、投资者关系、同 业竞争、关联交易等合规事务。 第三条 本规则所指董事会秘书,除特别指出外,包括《上市规则》下的"董 事会秘书"职务和《香港上市规则》下的"公司秘书"职务,以下统称为"董事 会秘书"。 第四条 董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会秘书对公司和董事会负 责,承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务,享有相 应的工作职权,并获取相应报酬。 第五条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件,董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 1 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总 则 第一条 为了促进凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称"公司") 的规范运作,充分发挥董事会秘书的作用,加强对董事会秘书工作的管理与监督, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上 ...
凯莱英(002821) - 《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司股东通讯政策》


2025-07-18 09:46
第一章 总则 第一条 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称"本公司")根据 《中华人民共和国公司法》、香港法例第 571 章《证券及期货条例》、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《香港上市规则》")附录十四《< 企业管治守则>及<企业管治报告>》、《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")和其他法律、行政法规、规章及监管要求的规 定,制定本政策。 第二条 本公司奉行向股东公平披露资料和与股东坦诚沟通的基本原则。本政 策所载条文旨在确保本公司股东,包括个人及机构股东(以下统称"股东"),及 在适当情况下包括一般投资人士,均可适时取得全面、相同及容易理解的本公司资 料(包括其财务表现、战略目标及计划、重大发展、管治及风险概况),一方面使 股东可在知情情况下行使权力,另一方面也让股东及投资人士与本公司加强沟通。 就本政策而言,"投资人士"包括本公司的准投资者,以及就本公司表现进行报告 及分析的分析员。 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 股东通讯政策 (2025 年 7 月修订) 1 第三条 本公司董事会负责持续与股东及投资人士保持沟通,并定期审阅股东 通讯政 ...
凯莱英(002821) - 《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司股东会议事规则》


2025-07-18 09:46
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 7 月修订) | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 2 | | 第三章 | 股东会的召集 7 | | 第四章 | 股东会的提案和通知 9 | | 第五章 | 股东会的召开 12 | | 第六章 | 股东会的表决与决议 16 | | 第七章 | 类别股东表决的特别程序 23 | | 第八章 | 附则 26 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称"公 司")股东会(以下简称"股东会")的职责权限,保证公司股东会规范运作, 维护公司和股东的合法权益,确保股东平等、有效地行使权利,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《香港上市规则》") 等有 ...
凯莱英(002821) - 《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司衍生品投资管理制度》


2025-07-18 09:46
凯莱英医药集团衍生品投资管理制度 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 衍生品投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范凯莱英医药集团(天津)股份有限公司及下属各子公司(以 下简称"公司"或"子公司")衍生品交易行为,控制衍生品交易风险,根据《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律、 行政法规及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际业务情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指场内场外交易、或者非交易的,实质为期货、 期权、远期、互换、非标准化期权合约等产品或上述产品的组合。衍生品的基础 资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的,也可包括上述 基础资产的组合;既可采取实物交割,也可采取现金差价结算;既可采用保证金 或担保、抵押进行杠杆交易,也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的衍生品交易。未经公司同意,公 司下属控股子公司不得进行衍生品交易。 第四条 公司及下属各单位应严格控制衍生品交易的种类及规模,从事的衍 生品交易以人民币远期结售汇 ...
凯莱英(002821) - 《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会战略委员会规则》


2025-07-18 09:46
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 董事会战略委员会规则 第三条 战略委员会由三至七名委员组成,委员均须为董事。 (2025 年 7 月修订) | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 议事规则 4 | | 第五章 | 附则 5 | 第一章 总则 第一条 为适应凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称"公司") 战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,加强战略决策科学性, 提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,规范公司环境、社会 及管治("ESG")工作,以持续提高公司综合 ESG 管理水平与管理能力,实现公 司的可持续发展目标,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》(以下简称"《香港上市规则》")等法律法规和《凯 莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规 定,公司设立董事会战略委员会,并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按 ...
凯莱英(002821) - 《凯莱英医药集团(天津 )股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》


2025-07-18 09:46
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 (2025 年 7 月修订) | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股份管理 2 | | 第三章 | 信息披露 5 | | 第四章 | 附则 8 | 第一章 总则 第一条 为加强对凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称"公司") 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动情况的管理,进一步明确办理程序, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号―股东及董 事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号―主板上市公司规范运作》、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《香港上市规则》")、香港证券及 期货事务监察委员会(以下简称"香港证监会")发布的《证券及期货条例》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,制定本管理办法。 第 ...
凯莱英(002821) - 《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司独立非执行董事专门会议工作制度》


2025-07-18 09:46
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 独立非执行董事专门会议工作制度 第四条 公司独立非执行董事应当不定期召开全部由公司独立非执行董事 参加的会议(以下简称"独立董事专门会议"),并于会议召开前三天通知全体独 立非执行董事。经全体独立非执行董事一致同意,通知时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式(含视频、电话等)或现 场与通讯相结合的方式召开。半数以上独立非执行董事可以提议召开临时会议。 第六条 独立董事专门会议应由三分之二以上的独立非执行董事出席方可 举行。独立非执行董事原则上应当亲自出席会议,因故不能亲自出席会议的,可 以委托其他独立非执行董事代为出席会议并行使表决权。委托其他独立非执行董 事代为出席会议并行使表决权的,应向会议主持人提交由该独立非执行董事签字 1 的授权委托书,授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。 (2025 年 7 月修订) 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 独立非执行董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称"公 司")的法人治理,充分发挥独立非执行董事在公司治理中的作用,根据《中华 人民共和国公司法 ...
凯莱英(002821) - 《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司首席执行官(CEO)工作细则》


2025-07-18 09:46
(2025 年 7 月修订) 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求,为进一步完善凯莱英医药集团(天 津)股份有限公司(以下简称"公司")治理结构,依照《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规 范性文件及《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的相关规定,并结合公司实际情况,制定本细则。 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 首席执行官(CEO)工作细则 第二条 公司首席执行官(CEO)及其他高级管理人员适用本细则的规定。 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 首席执行官(CEO)及其他高级管理人员的任职资格与任免程序 2 | | 第三章 | 首席执行官(CEO)及其他高级管理人员的职权 3 | | 第四章 | 首席执行官(CEO)报告 6 | | 第五章 | 首席执行官(CEO)办公会 7 | | 第六章 | 日常经营管理工作程序 10 | | 第七章 | 首席执行官(CEO)及其他高级管理人员的考核 12 | | 第八章 | 附则 12 | (一)具备完全民事行为能力,且具有一定 ...
凯莱英(002821) - 《凯莱英医药集团(天津 )股份有限公司重大信息内部报告制度》


2025-07-18 09:46
(2025 年 7 月修订) 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 重大信息内部报告制度 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 重大信息涵盖范围 3 | | 第三章 | 重大信息内部报告程序 7 | | 第四章 | 附则 9 | 第一章 总则 第一条 为规范凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称"公 司")的重大信息管理工作,及时、准确、全面、完整、公平披露信息,根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《香港上市规 则》")等法律、法规、规范性文件及《凯莱英医药集团(天津)股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格产 生较大影响的信息,包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交易信息、 重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 公司重大信息内部报告制度是指 ...