上海昊海生物科技股份有限公司 董事会议事规则 上海昊海生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件以及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 专门委员会 董事会根据相关规定下设董事会战略及可持续发展委员会、董事会审计委员 会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会等专门委员会和董事会认为需 要设立的其他专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授 权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。各专门委员会在董事会的统一领导 下，为董事会决策提供建议、咨询意见。专门委员会成员全部由董事组成，其中 董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事占 多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门 委 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-027 魏长征先生与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股东及公司董 事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证券监督管理 委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 2025年6月10日，上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开2024年度股东周年大会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>、<股东 大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》，根据修订后的《上海昊海生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司不再设监事会，同 时，公司董事会增设一名职工代表董事，该职工代表董事由公司职工民主选举产 生。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025 年6月10日通过民主方式，选举魏长征 ...

2025年6月10日，公司召开2024年度股东周年大会，以累积投票制的方式选 举侯永泰先生、吴剑英先生、陈奕奕女士、唐敏捷先生、游捷女士及黄明先生为 公司第六届董事会非独立非执行董事，其中，侯永泰先生、吴剑英先生、陈奕奕 女士及唐敏捷先生为执行董事，游捷女士、黄明先生为非执行董事；选举姜志宏 先生、沈红波先生、苏治先生及杨玉社先生为公司第六届董事会独立非执行董事， 其中，沈红波先生为会计专业人士。同日，公司通过民主方式选举魏长征先生担 任第六届董事会职工代表董事。前述人员共同组成公司第六届董事会。 第六届董事会任期为自公司2024年度股东周年大会审议通过之日起三年。第 六届董事会成员简历详见公司分别于2025年5月10日、2025年6月11日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于董 事会换届选举的公告》（公告编号：2025-023）及《上海昊海生物科技股份有限 证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-028 上海昊海生物科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-029 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。截至审议本次利 润分配方案的董事会召开日，公司总股本 233,193,695 股，扣除回购专用证券账 户中股份数 3,155,281 股（其中包括 2,842,381 股 A 股股份及 312,900 股 H 股股 份），以此计算合计拟派发现金红利 138,023,048.40 元（含税）。本次利润分配 不送红股，不进行资本公积金转增股本。 如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数（总 上海昊海生物科技股份有限公司 关于调整2024年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额调整情况：上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟维持向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）不变，现金分红 总金额由人民币 138,023,048.40 元（含税）调整为人民币 137,239,800.0 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國上海，2025年6月10日 於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及 唐敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士、黃明先生及魏長征先生；及本公 司之獨立非執行董事為沈紅波先生、姜志宏先生、蘇治先生及楊玉社先生。 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 上海昊海生物科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6826） 海外監管公告 本公告乃由上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有 限公司證券上市規則》第13.10B條的規定刊發。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《上海昊海生物科技股份有限公司董 事會議事規則》，僅供參考。 承董事會命 上海昊海生物科技股份有限公司 主席 侯永泰 * 僅供識別 上海昊海生物科技股份有限公司 董事会议事规则 上海昊海生物科技股份 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 上海昊海生物科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6826） 海外監管公告 本公告乃由上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有 限公司證券上市規則》第13.10B條的規定刊發。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《上海昊海生物科技股份有限公司股 東會議事規則》，僅供參考。 承董事會命 上海昊海生物科技股份有限公司 主席 侯永泰 中國上海，2025年6月10日 於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及唐 敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士、黃明先生及魏長征先生；及本公司 之獨立非執行董事為沈紅波先生、姜志宏先生、蘇治先生及楊玉社先生。 * 僅供識別 上海昊海生物科技股份有限公司 股东会议事规则 上海昊海生物科技股份 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 海外監管公告 上海昊海生物科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6826） 本公告乃由上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有 限公司證券上市規則》第13.10B條的規定刊發。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《上海昊海生物科技股份有限公司關 於調整2024年度利潤分配現金分紅總額的公告》，僅供參考。 承董事會命 上海昊海生物科技股份有限公司 主席 侯永泰 证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-029 上海昊海生物科技股份有限公司 关于调整2024年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中國 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 上海昊海生物科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6826） 海外監管公告 本公告乃由上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有 限公司證券上市規則》第13.10B條的規定刊發。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《上海市錦天城律師事務所關於上海 昊海生物科技股份有限公司2024年度股東週年大會、2025年第一次A股類別股東 大會及2025年第一次H股類別股東大會的法律意見書》，僅供參考。 承董事會命 上海昊海生物科技股份有限公司 主席 侯永泰 中國上海，2025年6月10日 於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及 唐敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士、黃明先生及魏長征先生；及本公 司之獨立非執行董事為沈紅波先生 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 （由公司第六屆董事會第一次會議於2025年6月10日審議通過） 第一章 總則 第一條 為進一步建立和完善公司法人治理結構，增強董事會選舉程序的科 學性、民主性，優化董事會的組成人員結構，使董事會規範、高效地開展工作， 公司董事會（以下簡稱「董事會」）根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司 法》」）、《上海證券交易所科創板股票上市規則》（以下簡稱「科創板上市規則」）、 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「香港上市規則」）、《上海昊 海生物科技股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）等有關法律、法規和規 範性文件的有關規定，特決定設立董事會提名委員會（以下簡稱「委員會」），並制 定本工作細則。 第二條 委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責擬定董事和高級管 理人員的選擇標準和程序，對董事、高級管理人員人選及其任職資格進行遴選、 審核，對董事會負責。 第三條 委員會所作決議，必須遵守《公司章程》、本工作細則及其他有關法 律、法規和規範性文件的規定。 第二章 人員組成 （以下簡稱「公司」） 第四條 委員會由不少於3名董事組成，獨立 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 （以下簡稱「公司」） 董事會薪酬與考核委員會工作細則 （由公司第六屆董事會第一次會議於2025年6月10日審議通過） 第一章 總則 第一條 為進一步建立和完善公司的薪酬管理制度，公司董事會（以下簡 稱「董事會」）根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《上市公司 治理準則》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》（以下簡稱「科創板上市規 則」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「香港上市規則」）、 《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其它有關規 定，特決定設立董事會薪酬與考核委員會（以下簡稱「委員會」），並制定本工作細 則。 第二條 委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責制訂公司董事及高 級管理人員的考核標準並進行考核；負責制訂、審查公司董事及高級管理人員的 薪酬政策與方案，對董事會負責。 第三條 委員會所作決議，必須遵守《公司章程》、本工作細則及其他有關法 律、法規和規範性文件的規定。 第二章 人員構成 第四條 委員會由不少於3名董事組成，獨立非執行董事應在委員會成員中佔 大多數。 第五條 委員會委員由董事長、1/ ...