上海昊海生物科技股份有限公司 （以下簡稱「公司」） 董事會審計委員會工作細則 （由公司第六屆董事會第一次會議於2025年6月10日審議通過） 第一章 總則 第一條 為強化董事會決策功能，實現對公司財務收支和各項經營活動的有 效監督，做到事前審計、專業審計，確保董事會對經理層的有效監督，進一步完 善公司治理結構，公司董事會（以下簡稱「董事會」）根據《中華人民共和國公司 法》（以下簡稱「《公司法》」）、《上海證券交易所科創板股票上市規則》（以下簡稱 「科創板上市規則」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「香港 上市規則」）、《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及 其它有關規定，特決定設立董事會審計委員會（以下簡稱「委員會」），並制定本工 作細則。 第二條 委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責審核公司財務信息 及其披露、監督及評估內外部審計工作和內部控制，並行使《公司法》規定的監事 會的職權，對董事會負責。 第三條 委員會所作決議，必須遵守《公司章程》、本工作細則及其他有關法 律、法規和規範性文件的規定。 第二章 人員構成 第四條 委員會由不少於3名董事組成，委員全 ...

董事會成員名單與其角色和職能 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 上海昊海生物科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6826） 上海昊海生物科技股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 侯永泰博士 吳劍英先生 陳奕奕女士 唐敏捷先生 非執行董事 游捷女士 黃明先生 魏長征先生（職工代表董事） 獨立非執行董事 姜志宏先生 沈紅波先生 蘇治先生 楊玉社先生 董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位。 | | | 薪酬與 | | 戰略及可持續 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審計委員會 | 考核委員會 | 提名委員會 | 發展委員會 | | 侯永泰博士 | | | M | M | | 吳劍英先生 | | M | | M | | 陳奕奕女士 | | | | | | 唐敏捷先生 | | | | | 2 附註： C 相關委員會的主席 M 相關委員會的成員 中國上海，2025年6月10日 1 | | 審計委員會 | 薪酬與 考核委員會 | 提 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 選舉董事會主席 董事會委員會組成變更 及 聘任高級管理人員及證券事務代表 茲提述上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）日期分別為2025年5月9日及 2025年6月10日之公告，以及日期為2025年5月9日之本公司2024年度股東週年大 會（「股東週年大會」）之通函，內容有關本公司董事會（「董事會」）換屆選舉之事 宜。 選舉董事會主席 董事會欣然宣佈，董事會於2025年6月10日緊接股東週年大會後召開第六屆董事 會第一次會議，已重選侯永泰博士為第六屆董事會主席，其任期自本公告日期起 生效，並至第六屆董事會任期屆滿為止。 董事會委員會組成變更 上海昊海生物科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6826） 1 | | 審計委員會 | 薪酬與 考核委員會 | 提名委員會 | ...

上海昊海生物科技股份有限公司 证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-029 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。截至审议本次利 润分配方案的董事会召开日，公司总股本 233,193,695 股，扣除回购专用证券账 户中股份数 3,155,281 股（其中包括 2,842,381 股 A 股股份及 312,900 股 H 股股 份），以此计算合计拟派发现金红利 138,023,048.40 元（含税）。本次利润分配 不送红股，不进行资本公积金转增股本。 关于调整2024年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 现金分红总额调整情况：上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟维持向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）不变，现金分红 总金额由人民币 138,023,048.40 元（含税）调整为人民币 137,239,800.00 元（含 税）。 ? 本次调整的原因：自 2024 年度利润分 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海昊海生物科技股份有限公司 及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海昊海生物科技股份有限公司 法律意见书 致：上海昊海生物科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海昊海生物科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年度股东周年大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会（以下合称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、 《上市公司股东会规则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-028 上海昊海生物科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | | 侯永泰先生 | 执行董事（董事长） | | 吴剑英先生 | 执行董事 | | 陈奕奕女士 | 执行董事 | | 唐敏捷先生 | 执行董事 | | 游捷女士 | 非执行董事 | | 黄明先生 | 非执行董事 | | 姜志宏先生 | 独立非执行董事 | | 沈红波先生 | 独立非执行董事 | | 苏治先生 | 独立非执行董事 | | 杨玉社先生 | 独立非执行董事 | | 魏长征先生 | 职工代表董事 | 暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开公司 2024 年度股东周年大会，选举产生了公司第六届董事会非独立非执 行董事和独立非执行董事，并于同日通过民主方式选举产生职工代表董事，前述 人员共同组成公司第六届董事会。 ...

EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 發行人名稱 上海昊海生物科技股份有限公司 | | | 股份代號 06826 | | | 多櫃檯股份代號及貨幣 不適用 | | | 相關股份代號及名稱 不適用 | | | 公告標題 截至2024年12月31日止年度的末期股息（更新） | | | 公告日期 2025年6月10日 | | | 公告狀態 更新公告 | | | 更新/撤回理由 (1)派息金額及公司預設派發貨幣；(2)匯率；及(3) 股息派發日。 | | | 股息信息 | | | 股息類型 末期 | | | 股息性質 普通股息 | | | 財政年末 2024年12月31日 | | | 宣派股息的報告期末 2024年12月31日 | | | 宣派股息 每 股 0.6 RMB | | | 股東批准日期 2025年6月10日 | | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 每 股 0.655029 HKD | | | 匯率 1 RMB : ...

上海昊海生物科技股份有限公司 董事会议事规则 上海昊海生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件以及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 专门委员会 董事会根据相关规定下设董事会战略及可持续发展委员会、董事会审计委员 会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会等专门委员会和董事会认为需 要设立的其他专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授 权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。各专门委员会在董事会的统一领导 下，为董事会决策提供建议、咨询意见。专门委员会成员全部由董事组成，其中 董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事占 多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门 委 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 上海昊海生物科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6826） 股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會投票結果； 2024年度利潤分配； 董事會換屆； 及 取消監事會 茲提述上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）日期為2025年5月9日之2024 年度股東週年大會（「股東週年大會」）的通告（「股東週年大會通告」），本公司2025 年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）的通告（「H股類別股東大會通 告」），及通函（「通函」）。除非本公告另有定義，否則本公告所用辭彙與通函所界 定者具有相同涵義。 董事會欣然宣佈，股東週年大會、2025年第一次A股類別股東大會（「A股類別股 東大會」）及H股類別股東大會（統稱為「該等會議」）已於2025年6月10日（星期二 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第七条 主席为委员会召集人，负责召集和主持委员会会议，当主席不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主席既不履行职责，也 上海昊海生物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会 的组成人员结构，使董事会规范、高效地开展工作，公司董事会（以下简称 "董事会"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"科创板上市规则"）、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港上市规则"）、《上海昊海生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性 文件的有关规定，特决定设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事和高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，对董事会负责。 第三 ...