考虑到本公司实际需要，董事会决议通过将刘先生从执行董事调任为非执行董事，任期自董事会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 智通财经APP讯，澜沧古茶(06911)发布公告，董事会于2025年9月26日收到刘佳杰先生(刘先生)的辞 呈，因个人职业规划调整彼决定辞任本公司副总经理及本公司附属公司深圳澜古品牌管理实业有限公司 执行董事兼总经理的职务(辞任)。辞任自其辞呈送达董事会之日起生效。 ...

PU'ER LANCANG ANCIENT TEA CO., LTD. 普洱瀾滄古茶股份有限公司 （ ） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 董事會欣然宣佈，於臨時股東大會上，臨時股東大會通告所載列之普通決議案獲股東以投票表 決方式正式通過。 於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為126,000,000股，其中31,500,000股為H股 及94,500,000股為境內股份。所有有關股份的持有人均有權出席臨時股東大會並於會上表決 贊成或反對提呈的決議案。出席臨時股東大會的股東及股東受委代表人數為63。持有合共 75,491,182股投票權股份（佔本公司已發行股本約59.91%）的股東已親身或通過委任代表出席臨 時股東大會。 於二零二五年九月二十六日舉行的臨時股東大會上所提呈決議案的投票結果如下： | | 普通決議案 | 票數（佔票數的概約百分比(%)） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

PU'ER LANCANG ANCIENT TEA CO., LTD. 普洱瀾滄古茶股份有限公司 （「本公司」） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 本公司董事會（「董事會」）成員及彼等各自於董事會及董事委員會的角色及職能載列如下： | | 董事委員會 | | 薪酬與 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審計委員會 | 考核委員會 | 提名委員會 | 戰略委員會 | | 執行董事 | | | | | | | 杜春嶧女士 | （董事長） | | M | M | C | | 周信忠先生 | （總經理） | | | | M | | 張慕衡先生 | | | | | | | 石一景女士 | | | | | | | 付剛先生 | | | | | | | 非執行董事 | | | | | | | 劉佳杰先生 | | | | | M | | 獨立非執行董事 | | | | | | | 黃琳女士 | | M | C | C | | | 湯章亮先生 | | M | | | | | 楊克泉博士 | | C | M | M | | 附註： C 相關董事會委員 ...

PU'ER LANCANG ANCIENT TEA CO., LTD. 普洱瀾滄古茶股份有限公司 地址為 為本人 ╱ 吾等的受委代表，代表本人 ╱ 吾等出席本公司謹訂於二零二五年九月二十六日（星期五）上午九時正假座中國雲 南省普洱市瀾滄拉祜族自治縣勐朗鎮縣城西郊溫泉社區平掌路舉行的大會或其任何續會，以考慮並酌情通過召開大會通告 所載的決議案，並按下列指示 （附註4） 以本人╱吾等名義代表本人╱吾等就於大會及其任何續會上提呈的決議案投票 （附註4） 。 除另有說明外，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為二零二五年九月十日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6911） 適用於二零二五年九月二十六日（星期五）舉行之 二零二五年第三次臨時股東大會的代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 為普洱瀾滄古茶股份有限公司（「本公司」）每股人民幣1.00元H股╱境內股份（「股份」） （附註2） 股的登記持有人，茲委任本公司二零二五年第三次臨時股東大會（「大會」）主席或 （附註1） 閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就大會有關 閣下委任 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 PU'ER LANCANG ANCIENT TEA CO., LTD. 普洱瀾滄古茶股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6911） 二零二五年第三次臨時股東大會通告 茲通告普洱瀾滄古茶股份有限公司（「本公司」）將於二零二五年九月二十六日（星 期五）上午九時正假座中國雲南省普洱市瀾滄拉祜族自治縣勐朗鎮縣城西郊溫泉社區平 掌路舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議及酌情批准以下決議案。除另有說 明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年九月十日的通函（「通函」）所界定者 具有相同涵義： 承董事會命 普洱瀾滄古茶股份有限公司 主席兼執行董事 杜春嶧女士 中國，二零二五年九月十日 普通決議案 1. 審議及批准變更所得款項淨額用途。 – 2 – – 1 – 附註： 聯絡人：石一景女士 電話號碼：+86-0871-7222621 於本通告日期，本公司董事會由(i)執行董事杜 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經 理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下所有普洱瀾滄古茶股份有限公司的股份售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任 表格交予買家或受讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買家或受讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 PU'ER LANCANG ANCIENT TEA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6911） (1)建議變更所得款項淨額用途；及 (2)二零二五年第三次臨時股東大會通告 本公司謹訂於二零二五年九月二十六日（星期五）上午九時正假座中國雲南省普洱市瀾滄拉祜族自治 縣勐朗鎮縣城西郊溫泉社區平掌路舉行臨時股東大會，召開大會的通告載於本通函第10至11頁。隨函 亦附奉臨時股東大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限 ...

Core Viewpoint - The announcement from Lancang Ancient Tea regarding the resignation of Guo Yuanjie from his positions as Secretary of the Board and Deputy General Manager due to personal reasons [1] Company Summary - Guo Yuanjie submitted his resignation on September 2, 2025, which took effect immediately [1] - Following his resignation, Guo Yuanjie will no longer hold any positions within the company or its subsidiaries [1]

Core Viewpoint - The announcement indicates that Mr. Guo Yuanjie has submitted his resignation as the Secretary of the Board and Deputy General Manager of Lancang Ancient Tea (06911) due to personal reasons, effective September 2, 2025 [1] Company Summary - Mr. Guo Yuanjie will no longer hold any positions within the company or its subsidiaries following his resignation [1]

Core Viewpoint - The company announced the resignation of Mr. Guo Yuanjie from his positions as Secretary of the Board and Deputy General Manager, effective September 2, 2025 [1] Company Summary - Mr. Guo Yuanjie submitted his resignation for personal reasons [1] - Following his resignation, Mr. Guo will no longer hold any positions within the company or its subsidiaries [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 PU'ER LANCANG ANCIENT TEA CO., LTD. 普洱瀾滄古茶股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6911） (1)建議變更所得款項淨額用途； (2)變更董事會秘書；及 (3)暫停辦理股份過戶登記 建議變更所得款項淨額用途 茲提述(i)本公司日期為二零二三年十二月十四日的招股章程（「招股章程」），內容有關本公司全 球發售（「全球發售」）未來計劃及所得款項淨額用途（「所得款項淨額用途」）及(ii)本公司日期為 二零二五年五月十三日之公告及通函，內容有關變更當時尚未動用所得款項淨額用途（「前次變 更所得款項淨額用途」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程與前次變更所得款項淨 額用途之通函所界定者具有相同涵義。 招股章程披露及經前次變更所得款項淨額用途修訂的所得款項淨額用途 誠如招股章程刊載，在扣除包銷佣金及本公司應付的與全球發售有關的其他估計費用 ...