FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 仁德資源控股有限公司 呈交日期： 2025年2月19日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 08125 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因 依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Royal Century Resources Holdings Limited 仁德資源控股有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：8125） 於二零二五年二月十七日舉行之股東大會 之投票結果 董事會欣然宣佈，載列於通告內之所有決議案已於股東大會上透過投票表決方式獲股東正 式通過。 茲提述仁德資源控股有限公司（「本公司」）於二零二五年一月二十七日刊發之通函（「通函」）及 其中所載之股東大會（「股東大會」）的通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙 與通函所界定者具有相同涵義。 股東大會結果 於二零二五年二月十七日舉行之股東大會上，載列於通告內之所有提呈決議案已透過投票表 決方式進行。本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東大會點票過程 的監票人。 誠如通函所披露，鑒於供股（倘進行）將令已發行股份數目增加50%以上，故供股須待獨立股東 於股東大會上透過決議案批准後 ...

Royal Century Resources Holdings Limited 仁德資源控股有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：8125） 董事名單與其角色和職能 仁德資源控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。 王軍先生 獨立非執行董事 曾巧慧女士 李家俊先生 執行董事 繆仙柳女士 羅學儒先生 馬敏姿女士 陳秋玲女士 陳慧恩女士 董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | | 委員會 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 合規委員會 | | 繆仙柳女士 | | | | | | 羅學儒先生 | | | | | | 馬敏姿女士 | | | | | | 陳秋玲女士 | | | | | | 王軍先生 | | | | | | 曾巧慧女士 | 主席 | 成員 | 成員 | 主席 | | 李家俊先生 | 成員 | 成員 | 主席 | 成員 | | 陳慧恩女士 | 成員 | 主席 | 成員 | 成員 | 香港，二零二五年二月十三日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因 依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Royal Century Resources Holdings Limited 仁德資源控股有限公司 陳女士(i)於過去三年並無於其證券在香港或海外上市之公眾公司擔任任何董事職務； (ii)並無 於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員或 主要股東或控股股東概無任何關係；(iv)並無於本公司之上市證券擁有香港法例第571章證券 及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(v)並無有關陳女士之資料須根據GEM上市規則第 17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何有關陳女士獲委任之任何其他事宜需提請股東垂注。 董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳女士加入本公司。 承董事會命 仁德資源控股有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：8125） 委任執行董事 仁德資源控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，陳秋玲女士（「陳女 士」）已獲 ...

Royal Century Resources Holdings Limited (the "Company") – Notification of publication of circular in relation to (1) proposed share consolidation; (2) proposed rights issue on the basis of three (3) rights shares for every one (1) consolidated share held on the record date on a non-underwritten basis; and (3) the proposed change of company name ("Current Corporate Communications") We hereby notify you that the Current Corporate Communication(s) in both English and Chinese are now available on the Company's ...

Royal Century Resources Holdings Limited 仁德資源控股有限公司 (Incorporated in Hong Kong with limited liability) ( 於香港註冊成立之有限公司 ) (Stock Code 股份代號: 8125) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered Holder(s)(Note 1) – Notification of publication of circular in relation to (1) proposed share consolidation; (2) proposed rights issue on the basis of three (3) rights shares for every one (1) consolidated share held on the record date on a non-underwritten basis; and (3) the proposed change of company name (" Current Cor ...

Royal Century Resources Holdings Limited 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 仁德資源控股有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：8125） 股東大會通告 茲通告仁德資源控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年二月十七日（星期一）上午十一時 正假座香港上環文咸東街35-45B號2樓舉行股東大會（「大會」），以考慮並通過下列決議案（不 論有否修訂）為本公司決議案： 普通決議案 1 1. 「動議待（其中包括）香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM上市委員會批准已發行合 併股份（定義見下文）自緊隨本決議案獲通過日期後第二個營業日（即本公司股份於聯交 所買賣之日）起上市及買賣，並以此為條件： (i) 本公司股本中每五股已發行股份合併為一股股份（各自為一股「合併股份」），而合併 股份彼此之間將在各方面享有同等地位並具有權利及特權，並受本公司之組織章程 細則所載的普通股限制所規限（「股份合併」） ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會 計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之仁德資源控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附代表委任表格交予買主或承讓人或送交經 手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本通函僅供參考，概不構成出售、處置、收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。 Royal Century Resources Holdings Limited 仁德資源控股有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：8125） (1)建議股份合併； (2)建議以非包銷基準按於記錄日期 每持有一(1)股合併股份 獲發三(3)股供股股份的基準進行供股； (3)建議更改公司名稱； 及 (4)股東大會通告 本公司財務顧問 本公司配售代理 獨立董事委員 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成出售、處置、收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。 Royal Century Resources Holdings Limited 仁德資源控股有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：8125） 延遲寄發 內容有關 (1)建議股份合併； (2)建議以非包銷基準按於記錄日期 每持有一(1)股合併股份 獲發三(3)股供股股份的基準進行供股；及 (3)建議更改公司名稱之通函 茲提述仁德資源控股有限公司（「本公司」）日期為二零二四年十二月十三日之公告，內容有關 （其中包括）股份合併、供股及配售事項以及日期為二零二四年十二月二十三日之公告，內容 有關（其中包括）建議更改公司名稱（統稱「該等公告」）。除另有界定外，本公告所採用之詞彙與 該等公告所界定者具有相同涵義。 延遲寄發通函 事件 二零二五年 | 臨時關閉以每手買賣單位8,000股現有股份 | | --- | | （以 ...

Royal Century Resources Holdings Limited 仁德資源控股有限公司 (Incorporated in Hong Kong with limited liability) ( 於香港註冊成立之有限公司 ) (Stock Code 股份代號: 8125) You may at any time choose either to receive printed copies of Corporate Communicationsin both English and Chinese free of charge or access through the Company's website at www.royalcentury.hk (the "Website Version"). Even if you have elected (or are deemed to have consented) to receive the Website Version of all the Corporate Communications, if for any reason, you ...