Group 1 - Shenzhen Walden Materials Co., Ltd. (stock code: 09981) is set to be listed on the Hong Kong Stock Exchange tomorrow with an issue price of HKD 20.09 [2] - The company plans to issue approximately 140 million shares, raising a total of HKD 28.13 billion [2] Group 2 - The cornerstone investors for Walden Materials include HHLR Advisors, Huatai Capital, Jump Trading, and others, collectively subscribing to USD 124.3 million [3][4] - Specific subscriptions include HHLR Advisors at USD 25 million, Huatai Capital at USD 18 million, and others with varying amounts, contributing to a total of 48,228,800 shares, representing 34.45% of the offering [4] Group 3 - Walden Materials will distribute a final dividend of RMB 212 million for the year ending December 31, 2023, at a rate of RMB 1.70 per 10 A-shares on May 29, 2024 [4] - The company also plans to declare a final dividend of RMB 171 million on June 16, 2025, at a rate of RMB 1.37 per 10 A-shares [4] - With this listing, Walden Materials establishes an "A+H" share structure [4]

董事名單與其角色和職能 深圳市沃爾核材股份有限公司董事會（「董事會」）成員如下： 執行董事 周和平先生 易華蓉女士 劉占理先生 夏春亮先生 鄧艶女士 非執行董事 李文友博士 獨立非執行董事 Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co., Ltd. 深圳市沃爾核材股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：09981） 曾凡躍先生 代冰潔女士 王棟先生 1 董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員所在委員會的成員資料。 | 委員會 | 審計 | 薪酬與考核 | 提名 | 戰略與投資 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 決策委員會 | | 董事 | | | | | | 周和平先生 | | | M | C | | 易華蓉女士 | | M | | M | | 劉占理先生 | | | | | | 夏春亮先生 | | | | | | 鄧艶女士 | | | | | | 李文友博士 | M | | | | | 曾凡躍先生 | C | M | | M | | 代冰潔女士 | | C | ...

Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co., Ltd. 深圳市沃爾核材股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 董事會戰略與投資決策委員會 議事規則 二〇二六年二月 第二條 董事會戰略與投資決策委員會是董事會依據相應法律法規設立的專門機構， 主要負責對公司長期戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。 第二章 人員組成 第三條 戰略與投資決策委員會成員由三名董事組成，其中應至少有一名獨立董事。 第四條 戰略與投資決策委員會委員由董事會選舉產生，設召集人一名，由董事長擔 任，負責主持戰略與投資決策委員會工作。 第五條 戰略與投資決策委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，可連選連任。 戰略與投資決策委員會任期屆滿前，如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資 格。 第六條 戰略與投資決策委員會委員必須符合下列條件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》規定的不得擔任公司董事的禁止性情形； （二）不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形； | 第一章 總則 | 1 | | --- | --- | | 第二章 人員組成 | 1 ...

Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co., Ltd. 深圳市沃爾核材股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 董事會薪酬與考核委員會議事規則 二〇二六年二月 | 第一章 總則 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 人員組成 | | 1 | | 第三章 職責權限 | | 2 | | 第四章 會議的召開與通知 | | 3 | | 第五章 議事與表決程序 | 4 | | | 第六章 會議決議和會議記錄 | 5 | | | 第七章 迴避制度 | 6 | | | 第八章 工作評估 | 6 | | | 第九章 附則 | 7 | | 第一章 總則 第一條 為建立、完善深圳市沃爾核材股份有限公司（以下簡稱「公司」）業績考核與評 價體系，制訂科學、有效的薪酬管理制度，實施公司的人才開發，董事會決定下設公司 薪酬與考核委員會（以下簡稱「薪酬委員會」），作為制訂和管理公司董事、高級管理人員 薪酬方案、評估業績指標的專門機構。 第二條 為規範、高效地開展工作，公司董事會根據《中華人民共和國公司法》（以下簡 稱「《公司法》」）、《上市公司治理準則 ...

Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co., Ltd. 深圳市沃爾核材股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 二〇二六年二月 | 1 第一章 總則 | | --- | | 第二章 人員組成 1 | | 2 第三章 職責權限 | | 第四章 會議的召開與通知 3 | | 第五章 議事規則及表決程序 4 | | 第六章 會議決議和會議記錄 5 | | 第七章 迴避制度 6 | | 第八章 工作評估 6 | | 第九章 董事會成員多元化政策 7 | | 第十章 附則 7 | 第二條 董事會提名委員會是董事會依據相應法律法規設立的專門工作機構，對董事 會負責並報告工作，主要負責對公司董事和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行 選擇並提出建議。 第二章 人員組成 第三條 提名委員會成員由三名董事組成，其中獨立董事兩名。提名委員會委任至少一 名不同性別的董事。 第四條 提名委員會委員由董事會選舉產生。提名委員會設召集人一名，由董事會選舉 一名獨立董事委員擔任，負責主持委員會工作。 1 董事會提名委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為規範深圳市沃爾核材股份有限 ...

Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co., Ltd. 深圳市沃爾核材股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 董事會審計委員會議事規則 二〇二六年二月 | 1 第一章 總則 | | --- | | 第二章 人員組成 1 | | 2 第三章 職責權限 | | 第四章 決策程序 5 | | 第五章 會議的召開與通知 6 | | 第六章 議事與表決程序 6 | | 第七章 會議決議和會議記錄 7 | | 第八章 迴避制度 8 | | 第九章 工作評估 9 | | 第十章 附則 9 | 第一章 總則 第一條 為提高深圳市沃爾核材股份有限公司（以下簡稱「公司」）內部控制能力，健全 內部控制制度，完善內部控制程序，公司董事會決定設立審計委員會。審計委員會主要 負責公司內、外審計的溝通、監督和稽查工作。 第二條 為規範、高效地開展工作，公司董事會根據《中華人民共和國公司法》（以下簡 稱「《公司法》」）、《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所 上市公司自律監管指引第1號 — 主板上市公司規範運作》《香港聯合交易所有限公司證 券上市規則》（下 ...

Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co., Ltd. 深圳市沃爾核材股份有限公司 （H股發行並上市後適用） 二〇二五年五月 | 第一章 總則 | 1 | | --- | --- | | 第二章 經營宗旨和範圍 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一節 股份發行 | 3 | | 第二節 股份增減和回購 | 5 | | 第三節 股份轉讓 | 6 | | 第四章 股東和股東會 | 8 | | 第一節 股東的一般規定 | 8 | | 第二節 股東會的一般規定 | 11 | | 第三節 股東會的召集 | 14 | | 第四節 股東會的提案與通知 | 15 | | 第五節 股東會的召開 | 17 | | 第六節 股東會的表決和決議 | 21 | | 第五章 董事和董事會 | 26 | | 第一節 董事的一般規定 | 26 | | 第二節 董事會 | 30 | | 第三節 董事會專門委員會 | 37 | | 第六章 高級管理人員 | 38 | | 第七章 財務會計制度、利潤分配和審計 | 40 | | 第一節 財務會計、利潤分配制度 | 40 | | 第二節 內部審計 ...

沃尔核材(09981.HK)公布发售价，于2026年2月11日，发售价已厘定为每股发售股份20.09港元（不包括 1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费）。预期H 股将于2026年2月13日上午九时正开始在联交所主板买卖。H股将以每手200股H股为买卖单位。 ...

沃尔核材(09981)发布公告，于2026年2月11日，发售价已厘定为每股发售股份20.09港元。假设全球发售 于2026年2月13日上午八时正(香港时间)或之前成为无条件，预期H股将于2026年2月13日上午九时正(香 港时间)开始在联交所主板买卖。H股将以每手200股H股为买卖单位。 ...

格隆汇2月11日丨沃尔核材(09981.HK)公布，于2026年2月11日，发售价已厘定为每股发售股份20.09港 元(不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易徵 费)。 公司预期于2026年2月12日，按照招股章程「如何申请香港发售股份—B.公布结果」一节所述方式，公 布国际发售的踊跃程度、香港公开发售申请水平、香港发售股份分配基准及香港公开发售的分配结果。 假设全球发售于2026年2月13日上午八时正(香港时间)或之前成为无条件，预期H股将于2026年2月13日 上午九时正(香港时间)开始在联交所主板买卖。H股将以每手200股H股为买卖单位。 ...