| | | 修订后的部分治理制度全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 予以披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会 为进一步加强公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对公司部分治理制 度进行修订，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要股 东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《关联（连）交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 3 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《内部审计管理制度》 | 修订 | 否 | | 6 | 《规范与关联方资金往来的管理规定》 | 修订 | 否 | | 7 | 《市值管理制度》 | 修订 | 否 | | 8 ...

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2025-051 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2025 年 12 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：山东省烟台市经济技术开发区北京中路 58 号荣昌生物三期 6134 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 2 日 至2025 年 12 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年12月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 三十一次会议通知于 2025 年 11 月 10 日以邮件等方式送达公司全体董事，会议 于 2025 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事 长王威东先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、 规范性文件以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 | 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | 经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 具体内容详见公司同日 ...

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 閣下如對本通函任何內容或將採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有的榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附代表 委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 RemeGen Co., Ltd.* 榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9995） (1) 2026至2028年度日常關聯交易 (2) 建議修訂治理制度 及 2025年第三次臨時股東會通告 本通函第9至52頁載有董事會函件。本公司謹訂於2025年12月2日（星期二）下午二時正假座中國山東省自 由貿易試驗區煙台片區煙台開發區北京中路58號公司三期大樓6134會議室召開臨時股東會，召開大會的 通告載於本通函第EG ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称公司）的信息披 露行为，建立健全信息披露事务管理规定，提高公司信息披露管理水平和质量，确保 公司对外披露信息的真实、及时、准确、完整、公平，保护公司股东、债权人及其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）、 香港证券及期货事务监察委员会《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）（以下简称 《证券及期货条例》）、香港证券及期货事务监察委员会《内幕消息披露指引》（以下简 称《内幕消息披露指引》）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《联交 所上市规则》）等法律、法规、规章、规范性文件以及《荣昌生物制药（烟台）股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 信息披露的基本原则 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生产 ...

第二章 股份变动行为规范 第五条 公司董事和高级管理人员在其就任时确定的任职期间，每年通过集 中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份，不得超过其所持公司股份总数 的25%（董事和高级管理人员在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期 内继续遵守），因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的 除外。董事和高级管理人员出于任何原因离职的，则在离职后半年内，亦不转让 或者委托他人管理其通过直接或间接方式持有的公司的股份。 公司董事和高级管理人员所持股份不超过1,000股的，可一次全部转让，不 受前款转让比例的限制。 第一章 总则 第一条 为加强对荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称公司）董 事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称《科创板上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称公司）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）、《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司募集资金监管规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《荣 昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金管理，但不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金管理。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技 创新领域，促进新质生产力发展。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关联（连）交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称公司）的关联 （连）交易管理工作，规范关联（连）交易行为，有效防范和控制经营风险，保证关 联（连）交易的合法性、公允性、合理性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称《联交所上市规则》）、《企业会计准则》《香港财务报告准则》 等法律、法规、规章、规范性文件以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的分、子公司。 第三条 本制度对公司股东、董事和高级管理人员均具有约束力，公司股东、董 事和高级管理人员均应遵守。 第四条 公司的关联（连）交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，签订书面 协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称公司）对 外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《联交所上市规则》）， 公司股票上市地监管规则等相关法律法规、规范性文件及《荣昌生物制药（烟台） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保， 比照本制度执行。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。 第二章 对外担保对象的审查 第五条 被担保方应符合以下条件： （一）具 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称公司）的对外投资 行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资 效益，维护公司和股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《联交所上市规则》）等法律、法规、规 章、规范性文件及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制订本制度。 第二条 投资项目涉及对外担保和关联（连）交易的，应遵守公司《对外担保管理 制度》及《关联（连）交易管理制度》的相关规定。 第三条 纳入公司合并会计报表的企业发生的本制度所述对外投资决策事项，视同 公司发生的事项，适用本制度的规定。 第四条 公司投资决策必须符合国家法律法规、产业政策及《公司章程》等的规定， 符合公司发展战略和产业规划要求，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，并 最终能提高公司价值和股东回报。 第五条 公司董事、高级管理人员应当忠实勤勉，按 ...