Core Viewpoint - Rongchang Biopharmaceutical (Yantai) Co., Ltd. is revising 13 core governance systems to enhance its governance structure, with 4 of these requiring shareholder approval at an upcoming meeting on December 2, 2025 [1][3][4] Group 1: Board Meeting Details - The board meeting was held on November 13, 2025, with all 9 directors present, confirming compliance with legal and regulatory requirements [2] - The meeting was conducted in a "hybrid" format, combining in-person and remote participation [2] Group 2: Governance System Revisions - The proposed revisions include updates to the following systems: - Related Party Transaction Management - External Guarantee Management - External Investment Management - Fundraising Management - Internal Audit Management - Management of Funds with Related Parties - Market Value Management - Information Disclosure Management - Major Information Internal Reporting - Insider Information Knowledge Person Registration - Management of Shareholding Changes for Directors and Senior Management - Investor Relations Management - Accountability for Major Errors in Annual Report Disclosure [3] - The revisions aim to align with the latest regulatory requirements and improve governance standards, ensuring compliance and protecting shareholder rights [3] Group 3: Upcoming Shareholder Meeting - The third extraordinary general meeting of shareholders is scheduled for December 2, 2025, to discuss the governance system revisions that require shareholder approval [4] - The proposal to hold this meeting received unanimous support from the board [4] - Market analysts view these governance revisions as a significant step towards enhancing internal control systems and meeting capital market regulatory demands [4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 RemeGen Co., Ltd.* 榮 昌 生 物 製 藥（ 煙 台 ）股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9995） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由榮昌生物製藥 （煙台）股份有限公司（「本公司」）作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。 承董事會命 榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司 董事長兼執行董事 王威東先生 * 僅供識別 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理办法 中國煙台 2025年11月13日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事王威東先生、房健民博士、林健先生及 溫慶凱先生；非執行董事王荔強博士及蘇曉迪博士；及獨立非執行董事郝先經先 生、陳雲金先生及黃國濱先生。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 RemeGen Co., Ltd.* 榮 昌 生 物 製 藥（ 煙 台 ）股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9995） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由榮昌生物製藥 （煙台）股份有限公司（「本公司」）作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。 承董事會命 榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司 董事長兼執行董事 王威東先生 中國煙台 2025年11月13日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事王威東先生、房健民博士、林健先生及 溫慶凱先生；非執行董事王荔強博士及蘇曉迪博士；及獨立非執行董事郝先經先 生、陳雲金先生及黃國濱先生。 * 僅供識別 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称公司）的信息披 露行为，建立健全信息披露 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 RemeGen Co., Ltd.* 榮 昌 生 物 製 藥（ 煙 台 ）股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9995） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由榮昌生物製藥 （煙台）股份有限公司（「本公司」）作出。 榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司 董事長兼執行董事 王威東先生 中國煙台 2025年11月13日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事王威東先生、房健民博士、林健先生及 溫慶凱先生；非執行董事王荔強博士及蘇曉迪博士；及獨立非執行董事郝先經先 生、陳雲金先生及黃國濱先生。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。 承董事會命 * 僅供識別 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为规范荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称公司）财务收支、 经营活动、内部控制和风险 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司 RemeGen Co., Ltd.* 榮 昌 生 物 製 藥（ 煙 台 ）股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 海外監管公告 （股份代號：9995） 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由榮昌生物製藥 （煙台）股份有限公司（「本公司」）作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。 承董事會命 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"或"荣昌生物"） 于 2025 年 11 月 13 日召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于 修订公司部分治理制度的议案》等议案，现将具体情况公告如下： 为进一步加强公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《中 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 RemeGen Co., Ltd.* 榮 昌 生 物 製 藥（ 煙 台 ）股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司 董事長兼執行董事 王威東先生 中國煙台 2025年11月13日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事王威東先生、房健民博士、林健先生及 溫慶凱先生；非執行董事王荔強博士及蘇曉迪博士；及獨立非執行董事郝先經先 生、陳雲金先生及黃國濱先生。 * 僅供識別 （股份代號：9995） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由榮昌生物製藥 （煙台）股份有限公司（「本公司」）作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。 承董事會命 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所科创板股票上市 ...

RemeGen Co., Ltd.* 榮 昌 生 物 製 藥（ 煙 台）股 份 有 限 公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9995） 2025年第三次臨時股東會之股東代理人委任表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 為本人╱吾等的代理人，代表本人╱吾等出席本公司於2025年12月2日（星期二）下午二時正假座中國山東 省自由貿易試驗區煙台片區煙台開發區北京中路58號公司三期大樓6134會議室舉行的2025年第三次臨時股 東會（「會議」）（及其任何續會），以考慮並酌情通過會議通告所載的決議案，並於會議（及其任何續會）上代 表本人╱吾等以本人╱吾等的名義就下列決議案投票表決 （附註4） 。 | | 普通決議案 | （附註4） 贊成 | 反對 | （附註4） | （附註4） 棄權 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審議及批准預計2026至2028年度日常關聯交易。 | | | | | | 2. | 審議及批准修訂本公司部分治理制度： | | | | | | | 2.1 修訂《關聯（連）交易管理制度》。 | | | | | | | 2 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 RemeGen Co., Ltd.* 榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9995） 2025年第三次臨時股東會通告 – 1 – 1. 審議及批准預計2026至2028年度日常關聯交易。 2. 審議及批准修訂本公司部分治理制度： 2.1 修訂《關聯（連）交易管理制度》。 2.2 修訂《對外擔保管理制度》。 2.3 修訂《對外投資管理制度》。 2.4 修訂《募集資金管理制度》。 附註： 於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事王威東先生、房健民博士、林健 先生和溫慶凱先生；非執行董事王荔強博士及蘇曉迪博士；及獨立非執行董事郝先經 先生、陳雲金先生和黃國濱先生。 – 2 – 1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，臨時股東會的所有決議案將以投票方式進行表決（惟 主席作出決定容許有關程序或行政事宜之決議以舉手方式表決外）。投票結果將於臨時股東會後於 ...

| | | 修订后的部分治理制度全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 予以披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会 为进一步加强公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对公司部分治理制 度进行修订，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要股 东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《关联（连）交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 3 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《内部审计管理制度》 | 修订 | 否 | | 6 | 《规范与关联方资金往来的管理规定》 | 修订 | 否 | | 7 | 《市值管理制度》 | 修订 | 否 | | 8 ...

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2025-051 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2025 年 12 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：山东省烟台市经济技术开发区北京中路 58 号荣昌生物三期 6134 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 2 日 至2025 年 12 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年12月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...