内蒙古包钢钢联股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：文守逊） 作为内蒙古包钢钢联股份有限公司（证券代码 600010，以 下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独 立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤 勉地履行独立董事职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公 司生产经营情况，审慎行使公司和股东所赋予的权利，对公司重 要事项发表了独立和客观意见，切实维护公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 12 名董事组成，其中独立董事 5 名，独立董 事人数超过董事会的三分之一，独立董事任职上市公司家数均不 超过三家，符合相关规定。 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 文守逊，男，汉族，1969 年 10 月生，中共党员，副教授， 管理学博士，硕士生导师。历任重庆大学经济与工商管理学院讲 师、会计硕 ...

董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交 易所股票上市规则》《包钢股份董事会专门委员会工作规则》 等有关规定，内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着 客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，充分履行 了审查、监督职能，现就2023年度的工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由独立董事魏喆妍女士、文守逊先生和 董事李雪峰先生组成。成员符合监管要求及《公司章程》等 相关文件的规定。 2023 年 4 月 10 日召开会议，审议了《公司 2022 年度报 告（全文及摘要）》《关于 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预测的议案》《关于 2022 年度日常 关联交易金额超出预计的议案》，并发表审核意见。 2023年4月27日召开会议，审议了《公司2023年第一季度 报告》，并发表审核意见。 2023年6月27日召开会议，审议了《关于开展融资租赁业 务暨关联交易的议案》，并发表审核意见。 2023年8月24日召开会议，审议了 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 主要产品 | 生产量（吨） | 销售量（吨） | 平均售价（元/吨） | | --- | --- | --- | --- | | 管材 | 1,747,435.00 | 1,722,681.79 | 4,675.48 | | 板材 | 9,052,268.00 | 9,122,912.95 | 3,878.61 | | 型材 | 1,471,903.00 | 1,495,576.76 | 4,262.25 | | 线棒材 | 1,990,099.00 | 2,021,045.45 | 3,420.12 | 公司主要产品还有稀土精矿和萤石，2023 年主要经营数据如下： | 主要产品 | 生产量（吨） | 销售量（吨） | 平均售价（元/吨） | | --- | --- | --- | --- | | 稀土精矿 | 357,104.06 | 346,945.86 | 26,256.04 | | 萤石 | 502,376.00 | 312,676.43 | 1,852.17 | 2023 年主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：孙浩） 作为内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》《公司章程》和 2023 年 7 月 28 日证监会审议通过的《上市公司独立董事管理办法》、 本公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定 和要求，认真履行职责，积极参与公司董事会相关议案的讨论及 表决工作，并就议案发表了独立意见，切实发挥独立董事的职能 作用，有效的保证了公司运作的合理性和公平性,维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历 孙浩，男，1965 年 3 月出生，博士研究生学历，教授级高 级工程师。曾任中国石油天然气集团有限公司昆仑工程公司助理 工程师，中国钢研科技集团有限公司冶金自动化研究设计院工程 师、高级工程师，冶金工业规划研究院高级工程师。现任冶金工 业规划研究院教授级高级工程师，职业领域为发展战略研究和投 资咨询。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务， ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 编号：（临）2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC 钢联 01 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为客观、准确、公允地反映公司的财务状况和资产价值，根据 《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司 对 2023 年末各项资产进行了清查，对存在减值迹象的资产进行了减 值测试，在此基础上对应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应 收款及存货计提了减值损失。具体如下： 一、资产减值准备计提概况 2023年，公司及子公司合计计提资产减值准备66,326.25万元， 其中计提坏账准备 4,800.31 万元，存货跌价准备计提 61,525.94 万 元。 二、各 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于参加 2023 年报沪市主板新质生产力之传统产业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）计划于 2024 年 4 月 24 日（星期三）14:00-17:00 参加 2023 年报沪市主板新质生 1 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）14:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）持 续深化提质增效，提升价值创造能力，经营质量和经营业绩 稳步提升。为深入落实上海证券交易所关于上市公司开展 "提质增效重回报"专项行动公开倡议，践行以"投资者为 中心"的发展理念，进一步提高上市公司质量，树立良好的 资本市场形象，公司制定"提质增效重回报"行动方案，并 经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体如下： 一、以集中竞价交易方式回 ...

关于内蒙古包钢钢联股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于内蒙古包钢钢联股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于内蒙古包钢钢联股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 230A007988 号 内蒙古包钢钢联股份有限公司全体股东： 我们接受内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"包钢股份公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了包钢股份公司 2023 年 12月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024） 第 230A011955 号无 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于增加公 司经营范围暨修改<公司章程>的议案》，尚需提交公司股东大会审议。现 将相关内容公告如下： 因公司生产经营需要，拟在现有经营范围中增加"消防技术服务"内 容，并修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 对应条款，具体修改内容如下： | 原条款 | 修改后条款 | | ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 230A011951 号 内蒙古包钢钢联股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称包钢股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是包钢股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计 ...