内蒙古包钢钢联股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董事专门会议会议于 2025 年 4 月 14 日以通讯 方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举魏喆妍女士担 任会议召集人并主持会议，会议应参会独立董事 5 人，实际 参会独立董事 5 人。本次会议符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司独立董 事工作规则》等有关规定。 全体独立董事对本次会议议案进行了审议，在充分沟通 基础上，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预测的议案》 公司在 2024 年度根据生产经营需要，与关联方进行了 必要的日常关联交易，上述关联交易定价公允，没有发现损 害公司及中小股东利益情况。公司做出的 2025 年日常关联 交易预测数据较为科学、准确。公司董事会从企业生产经营 实际出发，依据"公开、公正、公平"的原则，以市场价格 为依据，确定了公允的关联交易价格,能够保证公司的利益 和股 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会审计委员会 关于第七届董事会第二十八次会议审议相关事项的意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《包钢股份董事会专门委员 会工作规则》等有关规定，内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）就公司第七 届董事会第二十八次会议审议相关事项发表如下意见： 一、对关于 2024 年年报审计工作的意见 在致同会计师事务所正式进场审计前，与会计师事务所经过协商， 确定了公司 2024 年度审计工作安排和工作重点。在会计师事务所审计 工作组正式进场开始审计工作后，与年审会计师保持持续沟通，督促 其在计划时限内提交审计报告。在此期间，根据《上市公司治理准则》 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《包钢股份董事会专门委 员会工作规则》的相关规定，我们认真审阅了公司编制的 2024 年年度 报告相关内容，对主要财务指标、公司业务情况、经营情况讨论与分 析、公司重要事项、财务报告等年报编制内容多次提出修改意见。在 年审注册会计师出具初步审计意见后，我们再次审阅了年报，认为： 2024 年年度报告真实、准确、完整的反映了公司整体财务状况和经营 成果。 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于减少注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第七届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》，尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下： 根据《公司法》《中国共产党党组织工作条例》《上海证券交易所股票 上市规则》和《关于全面修订公司章程的通知》（内国资法规函〔2024〕 99 号文件）等法律法规和文件要求、公司回购股份注销后总股本和注册 资本变化情况、变更公司经营范围备案登记情况，拟对《公司章程》部分 条款进行修订，具体修订内容附后。 特此公告。 内蒙古包钢钢联股份有限公 ...

二、各项资产具体计提情况 | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为客观、准确、公允地反映公司的财务状况和资产价值，根据 《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，内蒙古包钢钢联 股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司对 2024 年末各项 资产进行了清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，在此基 础上计提了减值损失。具体如下： 一、资产减值准备计提概况 2024 年，公司及子公司合计计提资产减值准备 39,583.41 万元， 其中坏账准备 477.28 万元，存货跌价准备 39,106.13 万元。 （一）坏账准备 根据公司计提坏账准备的会计政策及应收款项余额和账龄的变 化，公司及子公司合计计提 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司 2024 年度独立董事孙浩先生、魏喆妍女士、肖 军先生、文守逊先生、付明月先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2025年4月18日 经核查独立董事孙浩先生、魏喆妍女士、肖军先生、文守逊 先生、付明月先生的任职经历及个人签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为满足生产经营资金的需要，内蒙古包钢钢联股份有限公司 （以下简称"公司"）拟以售后回租、直租等方式与铁融国际融资租 赁（天津）有限责任公司（以下简称"铁融租赁公司"）开展不超过 20 亿元的融资租赁业务。上述额度在股东大会通过之日起 12 个月内 有效，其中单笔融资租赁业务由股东大会授权董事会及董事会授权 人士确定，包括但不限于融资租赁交易金额、综合成本及融资年限 等。 铁融租赁公司与公司同为包钢（集团）公司控制下的控股子公 司，本次交易构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 本次交易已经公司第 ...

公司代码：600010 公司简称：包钢股份 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 内蒙古包钢钢联股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 ...

包钢股份（600010）公告，2024年营业收入680.89亿元，同比下降3.51%。归属于上市公司股东的净利 润2.65亿元，同比下降48.64%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.02元(含税)。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到公司独立董事孙浩先生的辞职申请。孙浩先生因连续 担任公司独立董事已满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》关于独立董事任职期限的规定，特申 请辞去公司第七届董事会独立董事职务，并申请辞去在公司董事 会专门委员会担任的所有职务。辞职后，孙浩先生将不再担任公 司任何职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。 按照相关法律法规及《公司章程》的规定，孙浩先生的辞职 未导致独立董事成员或董事会成员低于法定或《公司章程》规定 的最低人数，其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作。 孙浩先生在担任公司独立董事、专门委员会委员期间，恪尽 职守、勤勉尽责，为公司健康发展和规范运作做出了重要贡献， 公司董事会对孙浩先生在任职期间的辛勤付出和做出的贡献表 | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：1637 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于 2025 年第二季度稀土精矿关联交易价格调整的提示性公告 ●根据内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 年度股东大会审议通过的稀土精矿价格调整机制及计算公式，公司拟将 2025 年第二季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税 18825 元/吨（干量， REO=50%）。 公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于稀土精矿日常关联交易 定价机制及 2023 年度交易预计的议案》，明确了公司与中国北方稀土（集 团）高科技股份有限公司（以下简称"北方稀土"）稀土精矿日常关联交 易的定价方法及价格调整机制，定价方法包括了计算公式、参数取值以及 各变量的说明等。双方约定，自 2023 年 4 月 1 日起，在定价计算公式不 变的情况下，每季度首月上旬，公司经理层根据定价公式计算、调整稀土 精矿价格，与北方稀土重 ...