第一章 总 则 第一条 为规范内蒙包钢钢联股份有限公司（以下简称公 司）的行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股 东会规则》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 内蒙古包钢钢联股份有限公司 股东会议事规则 1 时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应 当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地 中国证监会派出机构（内蒙古证监局）和上海证券交易所，说明 原因并公告。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》 及《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临 ...

| | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所的名称：北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）,以下简称"北京兴华所"。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通 合伙） 成立日期：2013 年 11 月 22 日 注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 首席合伙人：张恩军 截至 2024 年末，北京兴华所从业人员 1526 名，其中合 伙人 95 名，注册会计师 453 名，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师 185 人。 北京兴华所 2024 年度业务收入 83,747.10 万元，其中审 计业务收入 59,855.11 万元，证券业务收入 4,467.70 万元。 2024 年年报上市公司审计客户 19 家，主要行业包括制造业、 信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、金融业， 收费总额 2,368.66 万元；20 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会审计委员会 关于第七届董事会第四十次会议审议相关事项的意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《包钢股份董事会专门委员会工作 规则》等有关规定，内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）就公司第七届董事会第 四十次会议审议相关事项发表如下意见： 一、关于续聘会计师事务所的意见 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业 务执业资格，在全国同行业中具有一定的优势和良好的信誉，从业人 员作风严谨，工作扎实。其在担任公司审计机构期间能遵循有关规定， 勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。为保证审计工作的连续 性与稳健性，我们同意公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2025 年 12 月 10 日 （本页无正文，为董事会审计委员会关于第七届董事会第四十次会议 审议相关事项的意见签署页） 魏喆妍 王占成 文守逊 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 审计委员会 2025 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开了第七届董事会第四十次会议，会议 审议通过了《关于调整公司董事的议案》，具体内容如下： 由于工作调整原因，韩培信先生不再担任公司董事及董 事会战略及 ESG 委员会委员职务。 鉴于韩培信先生卸任会导致董事会成员低于法定最低 人数，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举出新任董 事之前，韩培信先生将按照法律法规和《公司章程》的规定 继续履行相关职责。 控股股东包钢集团提名余英武先生为第七届董事会非 独立董事候选人（以下简称"董事候选人"），任期自股东大 会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。经公司董事 会提名、薪酬与考核委员会审核，余英武先生任职资格符合 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》的相关规定。 韩培信先生卸任相关职务后将继续在包钢集团 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于取消监事会和修订《公司章程》及 相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开了第七届董事会第四十次会议，会议 审议通过了《关于取消监事会的议案》和《关于修订<公司 章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》，尚需 提交股东大会审议。根据《公司法》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市 公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规、规范性文件的规定及监管要求，并结合公司实 际情况，拟取消监事会和对《公司章程》及相关议事规则进 行修订和完善。现将相关内容公告如下： 一 ...

证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2025-082 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 15 点 召开地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼科商中心会议室 股东大会召开日期：2025年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 材 料 2025 年 12 月 | 4、关于调整公司董事的议案 156 | | --- | 1、关于取消监事会的议案 2024 年 7 月 1 日起正式施行的《中华人民共和国公司法》（以 下称公司法）第 121 条明确规定：股份有限公司可以按照公司章 程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规 定的监事会的职权，不设监事会或者监事。 中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布《关于新<公司法>配 套制度规则实施相关过渡期安排》,明确要求上市公司按照《公 司法》《国务院关于实施＜中华人民共和国公司法＞注册资本登 记管理制度的规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程 中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会 的职权，不设监事会或者监事。 中国证监会于 2025 年 3 月 28 日发布《上市公司章程指引》， 明确公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会 的职权。 鉴于上述要求，取消监事会是进一步优化治理结构顺应新 《公司法》及符合监管要求的必要举措。为此，公司拟取消监事 会，由董事会审计委员会行使《公 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第四十次会议通知和议案等书面材料于 2025 年 12 月 4 日 以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 12 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人， 实际参加表决董事 11 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于取消监事会的议案》 | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 具 体 内 容 详 见 12 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.con.cn）披露的《关于取消监事会和修订<公司章程> 及相关议事规 ...

每经AI快讯，包钢股份（SH 600010，收盘价：2.4元）12月10日晚间发布公告称，公司第七届第四十次 董事会会议于2025年12月10日以通讯表决的方式召开。会议审议了《关于调整公司董事的议案》等文 件。 （记者 曾健辉） 截至发稿，包钢股份市值为1087亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——白金信用卡权益大缩水：贵宾厅限次、酒店减量⋯⋯银行吐槽没赚头，"羊 毛党"薅了个寂寞 2024年1至12月份，包钢股份的营业收入构成为：冶金行业占比100.0%。 ...

2020-2025年1-10月中国粗钢产量统计图 数据来源：国家统计局，智研咨询整理 知前沿，问智研。智研咨询是中国一流产业咨询机构，十数年持续深耕产业研究领域，提供深度产业研 究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。专业的角度、品质化的服 务、敏锐的市场洞察力，专注于提供完善的产业解决方案，为您的投资决策赋能。 上市企业：宝钢股份（600019）,鞍钢股份（000898）,马钢股份（600808）,沙钢股份（002075）,首钢股 份（000959）,包钢股份（600010）,太钢不锈（000825）,华菱钢铁（000932）,河钢股份（000709）,八 一钢铁（600581） 相关报告：智研咨询发布的《2026-2032年中国粗钢行业市场运行态势及发展趋势分析报告》 根据国家统计局数据显示：2025年10月中国粗钢产量为0.7亿吨，同比下降12.1%；2025年1-10月中国粗 钢累计产量为8.2亿吨，累计下降3.9%。 ...