内蒙古包钢钢联股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 材 料 一、增加经营范围的原因 《无缝钢管产品特种设备生产许可证》（以下简称《许可 证》）将于今年到期。延续《许可证》需在包钢股份经营范围中 增加"特种设备制造""特种设备销售"内容。 二、增加经营范围的内容 包钢股份拟在现有经营范围中增加"特种设备制造""特种 设备销售"内容。其中，市场监督管理局认定"特种设备制造" 为后置许可，需取得"特种设备生产单位许可"后方可开展相 关活动；"特种设备销售"为一般事项，无需取得相应资质。 对于经营范围新增内容，拟同步修改《公司章程》中对应 条款，具体修改情况如下： 2025 年 3 月 目 录 1、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案......2 1 1、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》 的议案 根据公司经营发展需要，拟在现有经营范围中增加"特种 设备制造""特种设备销售"内容，并修改《内蒙古包钢钢联股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)对应条款。具体内 容如下： | 专用设备制造；冶金专用设备 销售；通用 | 售；冶金专用设备制造；冶金专用设备 | | --- | --- | | 设备 ...

证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2025-007 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 13 日 15 点 召开地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼 713 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 13 日 至 2025 年 3 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

二、会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公 司章程>的议案》 根据公司经营发展需要，拟在现有经营范围中增加"特种设 备制造""特种设备销售"内容，并修改《公司章程》对应条款。 具体内容详见 2 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》和《包 钢股份章程》全文。 | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第二十五次会议通知和议案等书面材料于 2025 年 2 月 21 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 月 日 | 4 | 19 | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月 | | | | 预计回购金额 | 不低于 1 亿元，不超过 2 亿元 | | | | 回购用途变更时间 | 2024 年 月 日 | 8 | 26 | | 回购用途 | 用于注销以减少注册资本 | | | | 累计已回购股数 | 11,631.79 | | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.26% | | | | 累计已回购金额 | 19,899.16 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 4 日 | 月 | 19 | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月 | | | | 预计回购金额 | 不低于 1 亿元，不超过 2 亿元 | | | | 回购用途变更时间 | 2024 年 8 日 | 月 | 26 | | 回购用途 | 用于注销以减少注册资本 | | | | 累计已回购股数 | 11,631.79 万股 | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.26% | | | | 累计已回购金额 | 19,899.16 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第二十四次会议通知和议案等书面材料于2024年12月25日以专人 及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2024年12月27日以通讯方 式召开。本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、会议审议情况 议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。 1 （二）审议通过《关于制定<董事会决议执行跟踪检查与评价办 法>的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，确保董事会决议的贯彻落实和 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购 股份用途并注销的议案》，将回购股份用途"用于股权激励或员工持股 计划"变更为"用于注销以减少注册资本"，具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》《证券时报》 上发布的《2024 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号为：（临） 2024-083）。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会第十四次会议，审 议通过了《关于 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额 不低于人民币 1 亿元，不超过人民币 2 亿元，回购价格不超过人民币 2.43 元/股，回购股份用于实施股权激励或员工持股计划。具体回购 股份的金额及数量以回购期满前实际回购的金额及数量为准。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购股份用于注销以减少注册资本，根据《公司法》等 相关法律法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司 通知之日起30日内，未接到通知者自本公 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 （ 周 五 ） 通 过 互 联 网 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/）召开 2024 年第三季度业绩说明 会，就投资者关注的问题与投资者进行了交流和沟通。现将有关内容 公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2024 年 12 月 6 日（周五）下午 15:00-16:00，公司通过互联网 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）召开 2024 年第三 季度业绩说明会，公司董事长张昭先 ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2024-083 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长张昭先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现 场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼 713 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 12 人，出席 12 人； 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事周远平因工作原因未能出席； 3、董事会秘书郭文亮出席会议；副总经理郭伟、黄雅彬列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投 ...

内蒙古建中律师事务所关于内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 内蒙古建中律师事务所 关于内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 的法律意见书 2024 内建中券意字第 031 号 致：内蒙古包钢钢联股份有限公司 内蒙古建中律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，指派本所律 师马秀芳、王昊出席了贵公司 2024 年第四次临时股东大会，并根据《中华人民 共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）和中国证监会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文 件以及《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定， 就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决程序、结果 的合法有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本律师已对本次临时股东大会所涉及的有关事项及文 件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性和准确性向本 所作了保证。 本法律意见书仅供贵公司为本次临时股东大会之适当目的使用， ...