内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：肖军） 作为内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称为"公司"或 "本公司"）的独立董事，在2024年履职期间，本人严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《包钢股份章程》《包钢股份独立董事工作规则》《包 钢股份董事会专门委员会工作规则》等法律法规、规范性文件及 公司制度的要求，在工作中履职尽责，勤勉尽职，充分发挥独立 董事作用，认真审慎的行使公司和股东赋予的权利，了解公司的 生产经营情况，认真审议股东大会、董事会及提名、薪酬与考核 委员会等会议中提交各项议案，维护公司整体的利益和全体股 东，特别是中小股东的合法权益，现将2024年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业及兼职情况 本人于1959年5月出生，中共党员，高级政工师，高级经济 师，曾先后担任包头糖厂副厂长、包头草原糖业集团公司副总经 理、包头华资实业股份有限公司副董事长兼董事会秘书、包头市 发展投资公司副董事长、包头城乡建设集团董事长、包头市金融 办党组成员、副主任、包头市交投集团党委书记、董事长、总经 理 ...

2024 年度可持续发展报告 关于本报告 本报告是内蒙古包钢钢联股份有限公司在连续五年发布社会责任报告的基础上，发布的第二份可持续发展报告。报告阐 述了公司 2024 年在环境保护、社会责任、公司治理等方面做出的努力，回应利益相关方的期望与关切。 时间范围 本报告覆盖的周期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容超出以上范围。 报告范围 本报告涵盖内蒙古包钢钢联股份有限公司及其子公司、分公司、直属单位。为便于表述和阅读，报告中"内蒙古 包钢钢联股份有限公司"也以"包钢股份""公司"或"我们"表示。 资料来源及可靠性保证 本报告披露的信息和数据来源于公司正式文件和统计报告，并通过相关部门审核。本公司承诺本报告不存在任何 虚假记载或误导性陈述，并对内容真实性、准确性和完整性负责。 编制依据 报告获取 您可以在内蒙古包钢钢联股份有限公司网址 https://www.baoganggf.com 投资者关系—社会责任报告专栏，或上 海证券交易所网站 https://www.sse.com.cn/ 下载本报告电子版进行阅读。 01 ◎ 中国企业改革与发展研究会、责任云研究院《中国企业 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻党的 二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关 于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所关于 上市公司开展"提质增效重回报"专项行动公开倡议，全面贯彻"以投资 者为本"的发展理念，公司结合发展战略和经营情况，制定 2025 年度"提 质增效重回报"行动方案。 一、聚焦主业，全面提升经营质效与竞争力 | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 公司聚焦创新引领，努力在工艺技术提升、新产品开发等领域取得一 批高水平成果，形成有效益的增量，打造全方位比较竞争优势。 公司将构建创新生态体系，坚持面向市场、 ...

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——钢 铁》第二十二条的相关规定，公司现将 2024 年主要经营数据公告如 下： | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 主要产品 | 生产量（吨） | 销售量（吨） | 平均售价（不含税） （元/吨） | | --- | --- | --- | --- | | 稀土精矿（干量， REO=50%） | 377,265 | 419,768.09 | 18,021.80 | | 萤石 | 578,363 | 673,790.89 | 1,491.82 | 特此公告。 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 | 主要产品 | 生产 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 不超过 2 亿元，并于 2024 年 5 月 31 日实施首次回购。2024 年 8 月 26 日 公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更回购股份用 途并注销的议案》，将回购股份用途"用于股权激励或员工持股计划"变 更为"用于注销以减少注册资本"。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计 回购股份 11,631.79 万股，占公司总股本的比例为 0.26%，购买的最高价 为 2.09 元/股、最低价为 1.38 元/股，已支付的总金额为 19,899.16 万 元。 二、强化战略引领，持续优化产业布局 公司始终聚焦高端化、数智化、绿色化谋篇布局，积极提升品牌形象， 培育壮大战略性新兴产业。2024 年公司产铁 1421 万吨、产钢 1499 万吨， 生产商品坯材 1412 万吨，生产稀土精矿 37.73 万吨，生产萤石精矿 57. ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"兴华所"） 为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公 司对兴华所相关资质和执业能力等进行了审查，对兴华所承 担公司 2024 年度报告审计履职情况进行了评估，具体如下： 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于 2024 年 度会计师事务所履职情况的评估报告 一、资质条件 会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通 合伙） 成立日期：2013年11月22日 注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间 首席合伙人：张恩军 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局0011908 截至2024年末，兴华所从业人员近2000人，其中合伙人 95名，注册会计师453名，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师超过185人。 2023 年度营业收入 8.63 亿元，其中审计业务收6.13 1 亿元，证券业务收入 0.42 亿元。2023 年度上市公司审计 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董事专门会议会议于 2025 年 4 月 14 日以通讯 方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举魏喆妍女士担 任会议召集人并主持会议，会议应参会独立董事 5 人，实际 参会独立董事 5 人。本次会议符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司独立董 事工作规则》等有关规定。 全体独立董事对本次会议议案进行了审议，在充分沟通 基础上，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预测的议案》 公司在 2024 年度根据生产经营需要，与关联方进行了 必要的日常关联交易，上述关联交易定价公允，没有发现损 害公司及中小股东利益情况。公司做出的 2025 年日常关联 交易预测数据较为科学、准确。公司董事会从企业生产经营 实际出发，依据"公开、公正、公平"的原则，以市场价格 为依据，确定了公允的关联交易价格,能够保证公司的利益 和股 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | （一）2024 年度关联采购执行情况 单位：人民币万元 1 | | | | | 预计金额与 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联人 | 关联交易内容 | 2024 年度 | 2024 年度 | 实际发生金 | | | | 预计金额 | 实际发生金额 | 额差异较大 的原因 | | 包头钢铁（集团）有限 | 原矿、精矿粉 | 450,000.00 | 439,219.67 | | | 责任公司 | | | | | | 内蒙古包钢浩通能源有 | 燃料 | 370,000.00 | 294,683.48 | | | 限公司 | | | | | | 包头钢铁（集团）铁捷 物流有限公司 | 运费、装卸费 | 260,000.00 | 265,650.05 | | | 内蒙古包钢庆华煤化工 | 焦炭 | 180,000.00 | ...

二、各项资产具体计提情况 | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为客观、准确、公允地反映公司的财务状况和资产价值，根据 《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，内蒙古包钢钢联 股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司对 2024 年末各项 资产进行了清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，在此基 础上计提了减值损失。具体如下： 一、资产减值准备计提概况 2024 年，公司及子公司合计计提资产减值准备 39,583.41 万元， 其中坏账准备 477.28 万元，存货跌价准备 39,106.13 万元。 （一）坏账准备 根据公司计提坏账准备的会计政策及应收款项余额和账龄的变 化，公司及子公司合计计提 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于减少注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第七届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》，尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下： 根据《公司法》《中国共产党党组织工作条例》《上海证券交易所股票 上市规则》和《关于全面修订公司章程的通知》（内国资法规函〔2024〕 99 号文件）等法律法规和文件要求、公司回购股份注销后总股本和注册 资本变化情况、变更公司经营范围备案登记情况，拟对《公司章程》部分 条款进行修订，具体修订内容附后。 特此公告。 内蒙古包钢钢联股份有限公 ...