根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》等相关规定，公司应于每个月的前 3 个交易日内公告截止上 月末的回购进展情况。具体情况如下： | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 4 日 | 月 | 19 | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月 | | | | 预计回购金额 | 不低于 1 亿元，不超过 2 亿元 | | | | 回购用途变更时间 | 2024 年 8 日 | 月 | 26 | | 回购用途 | 用于注销以减少注册资本 | | | | 累 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）计划于 2024 年 12 月 6 日（星期五）15:00-16:00 召开 2024 年第三季度业绩说明 会，对公司经营成果、财务指标等情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）15:00- 1 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第二十三次会议通知和议案等书面材料于2024年11月19日以专人 及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2024年11月22日以通讯方 式召开。本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 公司原聘任的致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续8年为 公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》第十二条 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会审计委员会 关于第七届董事会第二十三次会议审议相关事项的意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《董事会专门委员会工作规则》等 有关规定，内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）就公司第七届董事会第二十三 次会议审议相关事项发表如下意见： 一、对关于变更会计师事务所的意见 通过对兴华所基本信息、业务资质、专业胜任能力、投资者保护 能力、诚信状况、独立性等进行审查，我们认为兴华所具备为上市公 司提供服务的资质要求及专业能力，公司聘任会计师事务所的理由充 分、恰当，会计师事务所选聘工作公开、公平、公正，不存在损害公 司及股东利益的情形，同意该议案提交董事会审议。 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年 11 月 22 日 （本页无正文，为董事会审计委员会关于第七届董事会第二十三次会 议审议相关事项的意见签署页） 魏喆妍 王占成 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年 11 月 22 日 文守逊 ...

公司原聘任的致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 8 年为公司 提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及公司内部管理要求，拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 十八次会议通知和议案等书面材料于 2024 年 11 月 18 日以专人及发送电 子邮件方式送达各位监事，会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯方式召开。 本次会议应参加表决监事 4 人，实际参加表决监事 4 人。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全 ...

(一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 9 日 15 点 召开地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼 713 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2024-079 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年12月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日 至 2024 年 12 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 材 料 2024 年 11 月 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会第十四次会议， 审议并通过了《关于 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购 A 股股 份用于股权激励计划或员工持股计划，回购资金总额不低于人 民币 1 亿元且不超过人民币 2 亿元。 公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的回购报告书》（公告编号为：（临）2024-035）， 2024 年 5 月 31 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 6 月 1 日披露了首次《首次回购公司股份的公告》（公告编号为：（临） 2024-038）。 二、变更回购股份用途并注销的原因 按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，公司根据资本市场变化以及 自身实际情况，基于对公司未来持续发展的信心及价值的认可， 为维护广大投资者利益，增厚每股收益，提高长期投资价值， | 1、关于变 ...