内蒙古包钢钢联股份有限公司 章 程 （2025 年第一次临时股东大会审议通过） 中国·包头 二〇二五年三月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 34 | | 第四节 | 董事会秘书 43 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 47 | | 第七章 | 监事会 49 | | 第一节 | 监事 49 | | 第二节 | 监事会 50 | | 第八章 | 党的组织和工会 51 | | 第九 ...

包钢股份舆情管理办法 第一章 总 则 第一条 为提高内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及 时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常经营管 理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不 实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或 信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公 司股票及其衍生品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 交易价格产生较大影响的事件信息。 1 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速 反应、协同应对。 第四条 公司成立舆情管理领导小组（以下简称"领导小 组"），由公司党委书记、董事长和党委副书记、总经理任组长， 公司党委副书 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于董事会秘书调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会审议情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开了第七届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关 于调整公司董事会秘书的议案》，其中有关董事会秘书调整的具体内 容如下: 因工作调整原因，郭文亮先生不再担任公司董事会秘书。董事会 聘任公司董事、财务总监刘宓女士任公司董事会秘书。鉴于刘宓女士 尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任前培训证明》，董事 会指定董事长张昭先生代行公司董事会秘书职责，待刘宓女士取得相 关证书后，董事会秘书的聘任正式生效。 经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，刘宓女士任职资格 符合《中华 ...

二、会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于制定<包钢股份舆情管理办法>的 议案》 具 体 内 容 详 见 3 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《包钢股份舆情管理办法》。 议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （二）会议审议通过了《关于<白云选矿分公司中贫氧化矿氢基 矿相转化项目立项>的议案》 | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第二十六次会议通知和议案等书面材料于 2025 年 2 月 28 日以专 人及发送电子邮件方式送达各位董 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 月 19 日 | 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月 | | | | 预计回购金额 | 不低于 1 亿元，不超过 2 亿元 | | | | 回购用途变更时间 | 2024 年 9 日 | 12 | 月 | | 回购用途 | 用于注销以减少注册资本 | | | | 累计已回购股数 | 11632.29 万股 | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.26% | | | | 累计已回购金额 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 章 程 （修订稿，尚需股东大会审议批准） 中国·包头 二〇二五年二月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 34 | | 第四节 | 董事会秘书 43 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 47 | | 第七章 | 监事会 49 | | 第一节 | 监事 49 | | 第二节 | 监事会 50 | | 第八章 | 党的组织和工会 51 | | 第九章 | 职 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | | 造（不含特种设备制造）；炼焦；煤炭及制 | 通用设备制造（不含特种设备制造）； | | --- | --- | | 品 销售；化工产品销售（不含许可类化工 | 炼焦；煤炭及制品销售；化工产品销售 | | 产品）；工程造价咨询业务；基础化学原料 | （不含许可类化工产品）；工程造价咨 | | 制造（不含危险化学品等许可类化学品的 | 询业务；基础化学原料制造（不含危险 | | 制造）；热力生产和供应；采购代理服务； | 化学品等许可类化学品的制造）；热力 | | 通用设备修理；专用设备修理；普通机械 | 生产和供应；采购代理服务；通用设备 | | 设备安装服务；建设工程施工；工艺机器 | 修理；专用设备修理；普通机械设备安 | | 人安装，维修；金属废料和碎屑加工处理； | 装服务；建设工程施工；工艺机器人安 | | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 材 料 一、增加经营范围的原因 《无缝钢管产品特种设备生产许可证》（以下简称《许可 证》）将于今年到期。延续《许可证》需在包钢股份经营范围中 增加"特种设备制造""特种设备销售"内容。 二、增加经营范围的内容 包钢股份拟在现有经营范围中增加"特种设备制造""特种 设备销售"内容。其中，市场监督管理局认定"特种设备制造" 为后置许可，需取得"特种设备生产单位许可"后方可开展相 关活动；"特种设备销售"为一般事项，无需取得相应资质。 对于经营范围新增内容，拟同步修改《公司章程》中对应 条款，具体修改情况如下： 2025 年 3 月 目 录 1、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案......2 1 1、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》 的议案 根据公司经营发展需要，拟在现有经营范围中增加"特种 设备制造""特种设备销售"内容，并修改《内蒙古包钢钢联股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)对应条款。具体内 容如下： | 专用设备制造；冶金专用设备 销售；通用 | 售；冶金专用设备制造；冶金专用设备 | | --- | --- | | 设备 ...

证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2025-007 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 13 日 15 点 召开地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼 713 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 13 日 至 2025 年 3 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

二、会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公 司章程>的议案》 根据公司经营发展需要，拟在现有经营范围中增加"特种设 备制造""特种设备销售"内容，并修改《公司章程》对应条款。 具体内容详见 2 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》和《包 钢股份章程》全文。 | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第二十五次会议通知和议案等书面材料于 2025 年 2 月 21 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议 ...