内蒙古包钢钢联股份有限公司 独立董事工作规则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下 简称"公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 募集资金管理办法 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护 投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍 生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金的使用应以效益为原则，做到周密计划、 精打细算、规范运作，正确把握投资时机和投资进度，正确处理 投资金额、投入产出、投资效益间的关系，控制投资风险。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金存储、使用 和管理制度，并确保该制度的有效实施。募集资金管理制度应当 对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资 金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于公司 ESG 治理架构建设的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会责任、公司治 理（ESG）管理运作水平，更好地适应战略发展需要，持续增强公司 核心竞争力，公司拟搭建由董事会、董事会战略及 ESG 委员会、ESG 工作小组机构三个层级构成的 ESG 治理架构，成员及职责如下： 一、董事会 主要职责： 董事会为公司 ESG 管理运行及信息公开披露的最高责任机构，在 公司 ESG 管理方面，履行以下职责： 1.审议、批准公司 ESG 目标和战略规划； 2.审 ...

内蒙古建中律师事务所关于内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 内蒙古建中律师事务所 关于内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 2024 内建中券意字第 003 号 致：内蒙古包钢钢联股份有限公司 内蒙古建中律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，指派本所律 师马秀芳、王昊出席了贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民 共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公司法》"）和中国证监会《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范 性文件以及《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的 规定，就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决程序、 结果的合法有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本律师已对本次临时股东大会所涉及的有关事项及文 件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性和准确性向本 所作了保证。 本法律意见书仅供贵公司为本次临时股东大会之适当目的使 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理，进一步加强内部控制制度建设、 提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在年度报告（以下简 称"年报"）编制和披露方面的作用，根据《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《内蒙古包钢钢联股份 有限公司章程》《内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事工作制 度》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 5、融资情况； 6、关联交易情况； 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履 行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。独立董事应当按照有关法 律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公 司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第二章 具体规定 第三条 在年报编制期间，公司管理层和财务总监应向每位 独立董事全面汇报公司本年度的生产经营、规范运作及财务方面 的情况和投、融资活动等重大事项进展情况。同时，公司应适时 安排每位独立董事对重大事项进行实地考察。 听取汇报时，独立董事应当关注，公司管理层的汇报是否包 括但不限于以下内容： 1、本年 ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 34 | | 第四节 | 董事会秘书 43 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 47 | | 第七章 | 监事会 49 | | 第一节 | 监事 49 | | 第二节 | 监事会 50 | | 第八章 | 党的组织和工会 51 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 56 | | | | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配和审计 59 | | - ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 100 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 25,509,704,365 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.1826 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事王伟平先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现 场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。 证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2024-001 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 公司将持续推动以白云鄂博资源为原料利用稀土选矿生产 线加大稀土精矿的生产力度，抢抓习近平总书记考察内蒙古提 出建设"两个稀土基地"的重大战略机遇，加强稀土资源的保护 性开发、高质化利用、规范化管理，推进白云鄂博稀土、铁的高 效利用，推动氟化工产业壮大规模、向高端产业发展，加快铌、 钪资源的开发步伐。 特此公告。 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于控股股东收到《包头市自然资源局关于下达 2023 年度稀土矿开采总量控制目标（第二批）的通知》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古包钢钢联股份 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日接到控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司（简称"包钢集 团"）出具的《进行股票质押的函》，获悉其所持有公司的部分股份 被质押，具体事项如下。 本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。 包钢集团资信状况良好，本次股份质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等，具备相应的资金偿还能力。 二、股东累计质押股份情况 | 截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下： | | --- | | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司股份质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

1 附件 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 材 料 2024 年 1 月 | | | | 1、关于修订《公司章程》部分条款的议案 1 | | --- | | 2、关于调整公司董事的议案 17 | 1、关于修订《公司章程》部分条款的议案 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进公司高质量发展，公司根据《国务院办公厅关于上市公 司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况， 对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容详见附件。 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2024 年 1 月 《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》修订对照表 | 旧条款序号、内容 | 新条款序号、内容 | | --- | --- | | 第一百零九条 公司实行独立董事制度。 | 第一百零九条 公司实行独立 | | （一）公司独立董事是指不在公司担任除 | 董事制度。 | | 董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不 | （一）独立董事是指不在公司 | | 存在可能妨 ...